BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Málaga
Fijan el juicio por el fraude millonario en el edificio de Fibic en el PTA de Málaga
03-11-2017Justicia tratará de aclarar el supuesto fraude millonario en la construcción del centro de innovación Cibic, edifico dentro del parque tecnológico, cuyo proyecto fue regado con ingentes cuantías de dinero público que ahora se intenta dilucidar donde acabó ... tres acusados por la comisión de un presunto delito contra la Hacienda Pública de fraude de subvenciones. El escrito de la Fiscalía también pide el pago de una multa de 2,5 millones de euros para cada uno en concepto de responsabilidad civil [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
La Policía Nacional paraliza una macroestafa de 1,2 millones euros en tres provincias andaluzas
14-10-2017...sistema transitorio establecido basado en la tributación en destino. Crearon una estructura empresarial para aprovechar que las transacciones intracomunitarias están exentas de IVA y eludir el pago del impuesto en nuestro país. El fraude se pone en ... blanqueo de capitales, fraude a la hacienda pública, rueda de pagarés, transferencias ilícitas o fraudes con tarjetas bancarias, utilizando para ello, además del entramado societario, un sinfín de facturas falsas con las que daban cobertura a negocios [+]
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cadiz | España/Cataluña/Economía
Sito Pons, absuelto de fraude fiscal
21-12-2022La Audiencia de Barcelona ha absuelto a Sito Pons de los delitos de fraude fiscal por los que la Fiscalía le pedía 24 años de cárcel. En su fallo, la sección 8ª considera probado que el expiloto de motociclismo residió fuera de España entre 2010 y [+]
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cadiz | Internacional
Maduro, 10 años de fraude, represión y corrupción
13-04-2023Nicolás Maduro ha sobrevivido a 10 años de tormentoso gobierno, con una presidencia que ha sido cuestionada y rechazada desde que asumió el poder como resultado de unas elecciones fraudulentas, el 14 de abril de 2013, que nunca han sido aclaradas. El [+]
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cadiz | Sevilla
La Policía Nacional detiene a un individuo por estafar 13.500 euros a aficionados del Sevilla con entradas falsas de la Europa League
25-07-2023La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un varón por vender falsos paquetes de viajes que incluían el traslado a Budapest para disfrutar de la final de fútbol de la Europa League disputada entre el Sevilla y la Roma el pasado mes de mayo en la c [+]
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cadiz | Andalucía
El exconsejero Ojeda, a un paso del banquillo por justificar 5 millones de euros públicos con aulas y empleados falsos
01-07-2020Desde su arresto en agosto de 2014 en un golpe policial contra el fraude de los cursos de formación, Ángel Ojeda Avilés, exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, vive atrapado en una telaraña judicial. A sus 71 años, lleva seis entrando y ... penal se le presenta ahora más oscuro. Uno de los jueces que sigue la pista del dinero público ha concluido que Ángel Ojeda cometió supuestos delitos de fraude contra la Seguridad Social y de falsedad en documento mercantil porque desvió subvenciones por ... estipulados, se les daba de alta en distintas empresas del grupo Prescal, «si bien ese alta era ficticia y se solía reducir al día en que se pedía el acceso al curso o se instaba a los candidatos a lograr este mismo alta ficticia». El supuesto fraude, que ha [+]
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Sito Pons dice ser víctima de una «persecución injusta» de Hacienda y la Fiscalía
12-06-2020Después de ABC adelantase en exclusiva la petición de 24 años de cárcel y una multa millonaria para Sito Pons por fraude fiscal por la gestión de su escudería, el expiloto de motociclismo ha querido salir al paso acusando a la Hacienda española [+]
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cadiz | Andalucía
Cómo evitar que te timen con el alquiler de un piso en la playa: desconfía de los anuncios con faltas de ortografía
15-07-2023...bolsillo . Con el fin de evitar estos fraudes, la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Consumo, ofrece una serie de recomendaciones. Con carácter general, hay que desconfiar de las viviendas ofertadas fuera de los portales de Internet ... , información privada, etc. Alquileres demasiado bajos Desde Consumo, se destaca una serie de recomendaciones para evitar posibles casos de estafas o fraudes, como por ejemplo desconfiar de los precios del alquiler desproporcionadamente bajos. Se aconseja [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El imperio aeronáutico que nació en Espera
19-05-2021La empresa de Juan Ferreras, Mecanizados y Montajes (M&M), especializada en la fabricación de componentes aeronáuticos, recibió en 2016 una bendición divina. El que fuera presidente de Airbus España, Domingo Ureña, decidió invertir en esta firma, ubi [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Robaba las cartas de los buzones para realizar compras a través de Internet usurpando la identidad de terceros
09-06-2017La Policía Nacional ha detenido en Almería capital a una mujer de 43 años de edad por realizar compras a través de Internet en las que supuestamente usurpaba la identidad de terceros, según ha informado en un comunicado. La detenida fue interceptad [+]
