BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
Ricardo Vicente Puyol Sánchez, nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción
14-10-2021El Pleno de Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves la elección de Ricardo Vicente Puyol Sánchez como director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que ha prosperado en segunda votación una vez que ha obtenido el apoyo ... de Lucha contra el Fraude logró 58 votos a favor, 42 abstenciones y un voto nulo. Ricardo Puyol compareció esa misma jornada ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relación con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento, que se ... pronunció favorablemente, por asentimiento de los representantes de los grupos de la Cámara, sobre su idoneidad como responsable de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. El artículo 49.4 del Reglamento del Parlamento de Andalucía determina que [+]
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cadiz | Andalucía
La 'reina Melchor' del PSOE de Almonte y el fraude en la formación: el fiscal ve «abrumadoras» las ilegalidades
14-03-2022El juicio por el fraude en los cursos de formación en el Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), ubicado en la aldea del Rocío, donde se impartían cursos de formación relacionados con el mundo [+]
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El expresidente y el exgerente del Centro de Empresas de Riotinto, ante la Policía
10-06-2015...el supuesto fraude en los cursos de formación de la Junta. En Huelva hna sido nueve los detenidos en la jornada de hoy, han confirmado fuentes de la investigaicón. Pineda ha declarado asistido de abogado y ha quedado en libertad tras prestar [+]
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Nueve detenidos en Huelva y seis imputados en Sevilla por la operación Edu
10-06-2015La Policía Nacional ha detenido a nueve personas en Huelva y ha imputado a otras seis en Sevilla en el marco de la «operación Eduende», tercera fase de la operación Edu que investiga supuestas irregularidades en subvenciones a empresas para cursos de [+]
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Un jefe imputado dice que avisó a sus superiores de justificaciones pendientes
10-06-2015El jefe de servicio de Formación en Granada entre el 2007 y el 2011, Magín Bolívar, ha declarado hoy como imputado ante la juez Mercedes Alaya y ha asegurado que avisó a sus superiores del volumen importante de justificaciones pendientes de cursos y [+]
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Detenidas otras 23 personas por el fraude en los cursos de formación
10-06-2015La Policía ha detenido este martes a otras 23 personas en varias provincias andaluzas dentro la operación Eduende, tercera fase de la denominada Edu que investiga supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de for [+]
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Dos investigaciones, una misma conclusión: Se tejió una «red clientelar política»
09-06-2015...las investigaciones de ambos cuerpo en torno al presunto fraude de los cursos de formación en Andalucía desembocan en una misma conclusión: estos fondos destinados a la reinserción laboral de los desempleados se usaron para tejer una «red clientelar política» que ... magistrada, que ha detectado «varias bolsas de fraude», trabaja en este caso con la UCO, a quien también encargó la investigación de los ERE presuntamente feraudulentos. La UDEF, por su parte, hace lo propio en los distintos juzgados de la región que tienen [+]
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Qué es la «operación Edu»: hasta 2.000 millones de fondos para parados
08-06-2015Las 90 detenciones de este martes afectadas en distintos puntos de Andalucía se enmarcan dentro de la «operación Edu». La investigación de esta trama de desvío de fondos de formación empezó a dar sus frutos hace unos meses, cuando cayeron los primero [+]
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cadiz | Internacional
Reino Unido publica nombre y foto de los 32 mayores defraudadores
04-01-2013La Hacienda británica ha publicado el nombre y las fotografías de los 32 mayores condenados por fraude fiscal durante el año 2012 en el marco de una campaña contra la evasión de impuestos desarrollada por las autoridades fiscales de Reino Unido ... fraudes en la declaración del IVA, así como al contrabando de alcohol y tabaco. El secretario de Hacienda, David Gauke, subrayó el compromiso del Gobierno para perseguir la evasión fiscal, destacando que "colectivamente estos 32 criminales han sido [+]
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cadiz | Economía
El nuevo límite de dinero que se puede retirar del cajero automático
11-07-2022...lucha contra el fraude fiscal, no es posible retirar más de 3.000 euros de un cajero automático sin justificante. Para cantidades superiores debe solicitarse dicho justificante en la propia entidad financiera para que dicho movimiento se avise de forma [+]
