BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Tres detenidos y un imputado en Cádiz en una nueva fase de la investigación contra los ERE falsos
21-03-2013, entre los que estaba un exconcejal socialista que en realidad trabajaba en una empresa proveedora. El papel de la empresa El fraude de los ERE no se puede explicar sin la intervención de estas consultoras que se encargaban de tramitar ayudas de la [+]
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cadiz | Opinión
El fraude
11-12-2016...engañado, después de haberse aprovechado de la inocencia de un disminuido psíquico? ¿Quién iba a denunciar la estafa si previamente había jugado a ser estafador? El fraude está en nuestra cadena genética de la misma manera que el color del pelo o ... apadrinamiento, llámese como quiera? el fraude está a la vuelta de la esquina y es demasiado tentador caer en él. La literatura está llena de fraudes. Bueno, la literatura, el cine, y la vida real. Desde Carlo Ponzi a Milli Vanilli pasando por Mr. Ripley y su ... mientras no, hemos estado haciendo el primo. Por eso y porque la fibra sensible es la más utilizada para tejer los fraudes, es por lo que el caso de la niña con tricotiodistrofia y la extraña solidaridad, ha conmovido a todo el país. La combinación [+]
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cadiz | Sevilla
Cae una banda dedicada desde Sevilla al fraude fiscal y al blanqueo de capitales tras estafar 5 millones
29-03-2022La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal dedicada en Sevilla al fraude fiscal y al blanqueo de capitales mediante la introducción en España de bebidas alcohólicas ... en el circuito comercial al objeto de cometer el fraude fiscal. También se acordó el bloqueo de 132 cuentas corrientes y productos financieros por 158.000 euros, a lo que se añaden otros 20.000 en efectivo. [+]
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cadiz | Sevilla
Hallan el origen de la 'mensa ponderaria' que está en la Casa de la Condesa de Lebrija
26-12-2022, destinadas a salvaguardar la veracidad de la medidas de volumen, peso y longitud de productos líquidos y sólidos», explican estos investigadores, señalando que estas piezas «servían para el control de la capacidad y evitar posibles fraudes de mercaderes a [+]
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Seis detenidos en una nueva operación policial por el caso de formación
28-07-2015...de Andalucía en Sevilla, dentro de la operación contra el fraude en los cursos de formación de la Administración andaluza en la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla. Entre los imputados en la causa se encuentran Aurora Cosano ... de imputado a Teodoro Montes, antiguo responsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, principal testigo de cargo en la investigación de Alaya referida a presunto fraude en los servicios centrales de Empleo de la Junta de Andalucía quye se centra [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social de más de cuatro millones de euros
21-09-2021...el fraude se había realizado a través de un grupo de empresas formado por ocho sociedades, las cuales habían estado a nombre de diferentes testaferros con el fin de ocultar la identidad del verdadero responsable. A pesar de la deuda, contrataron a [+]
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La Policía imputa a la hija del exconsejero Ángel Ojeda en el caso de los cursos de formación
24-07-2015La U nidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) de la Policía Nacional tomó declaración hace dos semanas a la hija del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, por su presunta vinculación en el fraude de los cursos ... docentes organizadas por la Junta en octubre de 2010 en las que participó como ponente. En mayo de 2013 sería relevada por el hasta antonces administrador único de Devenir Formación y Consultoría, una empresa igualmente investigada en el fraude [+]
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cadiz | Sevilla
Cómo funciona el fraude ?Man in the middle? sufrido por el Ayuntamiento de Sevilla
21-09-2021El fraude sufrido por el Ayuntamiento de Sevilla es conocido como «Man in the middle», en referencia a la persona que se sitúa entre el proveedor y el cliente para interceptar las conversaciones que mantienen ambas partes y así hacerse con ... administraciones sino también empresas. Otra de las versiones más extendida se le conoce como el fraude del CEO donde una persona se hace pasar por un alto directivo de una compañía. Las mulas Las investigaciones policiales se topan con la extrema dificultad ... de dar con los artífices del delito. Las cuentas bancarias que usan los ciberdelincuentes suelen estar a nombre de terceras personas, las llamadas mulas, que se prestan a abrir un producto financiero con su identidad pero están al margen del fraude. El [+]
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El juez archiva la denuncia por fraude electoral en el empate de votos en Valencina
28-10-2021Las elecciones municipales de mayo de 2019 en Valencina de la Concepción siguen dando que hablar. El último episodio se ha producido en los tribunales. La denuncia de la que fuera portavoz del PP en el municipio aljarafeño, Nuria Jiménez, por un supu [+]
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La Junta pide la devolución de 72 millones por ayudas no justificadas a cursos de formación
22-07-2015La Junta de Andalucía ha finalizado la revisión de 5.300 expedientes de las ayudas otorgadas a los cursos de formación profesional entre 2007 y 2012 y ha determinado el reintegro en firme de un total de 71,9 millones de euros. Estos datos han sido [+]
