BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Un caso sobre un estafador del amor destapa toda una red criminal en San Fernando
28-01-2025Tras el engaño amoroso y teniendo como perfecto aliado el anonimato se escondía una auténtica red criminal formada por varios miembros que se dedicaban a estafar y blanquear el dinero que conseguían de sus víctimas. La Policía Nacional ha desarticula [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Estafa en Cádiz: detenido por anunciar falsos alquileres de viviendas y quedarse con el dinero de las reservas
16-01-2025Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras (Cádiz) a un hombre de 47 años por un delito continuado de estafa por defraudar a sus víctimas publicando anuncios falsos de inmuebles en portales de alquiler, ofreciendo precios atractivos, ge [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Chiclana
Así actuaba desde Chiclana el delincuente que consiguió estafar más de 120.000 euros a un prestigioso banco con facturas falsas
18-12-2024Los bancos también pueden ser estafados. A menudo conocemos cientos de informaciones sobre fraudes a particulares y ciberestafas donde los delincuentes aprovechan la buena fe de los ciudadanos para apropiarse del dinero ajeno o de información ... de grandes empresas. Según ha indicado la Policía en una nota, uno de los fraudes más significativos perpetrados por esta red alcanzó un monto superior a los 120.000 euros, defraudados a una entidad bancaria de renombre . El sistema empleado por la ... ficticias a través del sistema de financiación anticipada TIR. Antes de que las empresas legítimas detectaran el fraude y devolvieran las facturas, los fondos eran rápidamente transferidos a otras cuentas controladas por los miembros de la organización [+]
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cadiz | España
La Guardia Civil desactiva el canal de streaming pirata más importante en España
15-11-2024...identificado e investigado al autor de los hechos por un supuesto delito relativo al mercado y a los consumidores. La operación terminó con la investigación de un varón de 37 años por el fraude de 42.547.104 euros ; el bloqueo y eliminación de todos los canales [+]
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cadiz | Economía
¿Qué es el «skimming» y cómo protegerse de este fraude en los cajeros automáticos?
20-11-2023Las tarjetas bancarias desempeñan un papel importante en las finanzas personales del día a día. El pago mediante monederos electrónicos o métodos contactless (teléfonos móviles, pulseras o relojes inteligentes) son frecuentes. Las tarjetas siguen sie [+]
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cadiz | España
Alertan de estafas y fraudes en la petición de ayuda económica con motivo de la DANA de Valencia
04-11-2024La Asociación Española de Consumidores advierte sobre fraudes que buscan aprovechar la ola de solidaridad por los daños causados por la DANA en el Levante español. Los estafadores piden donaciones mediante llamadas, visitas a domicilio y en la calle ... , usando falsamente el nombre de entidades como Cruz Roja. Por ello, recomiendan hacer donaciones solo por vías oficiales y denunciar estos fraudes. «A raíz de la DANA que está afectando a España, se ha producido importantes daños en la zona de levante ... Cuerpos de Seguridad del Estado. Finalmente, desde la Asociación Española de Consumidores lamentar que esta catástrofe esté presentando lo mejor pero también lo peor de la sociedad con los robos en viviendas y negocios, así como, con fraudes tal y como [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Casi una treintena de empresas gaditanas, investigadas por posible fraude a la seguridad social
18-10-2024La Comisión Provincial del Observatorio de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social ha ofrecido un balance del tercer trimestre del año 2024 en el que se ha expuesto que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social ... Social y frustración de la ejecución. La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores , ha asistido a la reunión de la Comisión Provincial del Observatorio de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social celebrada en la sede de la Dirección ... fraude a la Seguridad Social se creó por Orden TMS/667/2019 de 5 de junio, constituyéndose como un órgano de participación para el estudio y formulación de propuestas de actuación en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, evaluación de sus [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Ana de la Herrán: «La financiación singular de Cataluña supondría una brecha de seguridad contra el fraude fiscal»
30-09-2024...sistema tributario y la lucha contra el fraude fiscal. -¿Cómo se traduciría eso en su trabajo? ¿Cómo afectaría ese acuerdo? -Para empezar, el acuerdo, plantea la cesión de las competencias que tiene actualmente atribuidas la Agencia Tributaria Española ... . Evidentemente, si tú realizas el trabajo desde dos administraciones, el mismo trabajo va a ser mucho más complicado desde el punto de vista de la eficiencia que si lo realiza una única administración. En el ámbito de la lucha contra el fraude, por ejemplo, lo ... hemos dicho por activa y por pasiva, y es que si tú rompes la base de datos única de información a partir de la cual generas los perfiles de riesgo de los contribuyentes para realizar una lucha adecuada contra el fraude fiscal, pues ya será mucho más [+]
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cadiz | Opinión
Fraude millonario, y peor aún, abuso de poder
29-07-2024...de los trabajadores de la empresas debido a la situación de crisis que atravesaba la empresa cuando inició el ERE, hoy despido colectivo). Conocía el caso por haberlo leído en el N.º 47 de la Revista General de Derecho Administrativo. Hablamos del fraude y de la ... corrupción existente en Andalucía hasta mediados de la segunda década del presente siglo en materia de empleo: ERE´s, Faffe, Formación?Peor que el fraude relacionado con el empleo irregular del dinero público por todos conocido y confirmado por el TS, mucho ... del mayor fraude en nuestro país en la concesión de ayudas públicas. En síntesis, la situación era la siguiente. Los sindicatos acordaban con determinadas empresas la conveniencia de tramitar un ERE. Lo acordaban previamente y el empresario iniciaba el [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Cobró trámites gratuitos en el Juzgado de Paz a sus vecinos en un pueblo de Málaga durante más de 17 años
26-08-2022Eran gestiones gratuitas en toda España, pero no en Cuevas de San Marcos, donde un trabajador del Registro Civil del Juzgado de Paz había decidido ponerles precios y obtener una remuneración por llevarlas a cabo. Por esta razón, la Guardia Civil ha d [+]
