BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
Condenado a 7 años de cárcel y 4,5 millones de multa un guardia civil por blanqueo del narcotráfico
31-07-2024...los actos financieros, patrimoniales o económicos eran dirigidos por el padre, desconociendo ambos dicha operativa y apareciendo ellos en los papeles o como administradores de las empresas por la incompatibilidad que tenía como Guardia Civil, pero sin tener [+]
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cadiz | Internacional
Denuncian a Maduro y su esposa por blanqueo de capitales en Panamá
05-01-2016...ilícitas el centro financiero de Panamá». Esta querella es una ampliación a la presentada por Cochez el pasado 17 de noviembre de 2015 contra el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y Efraín Antonio Campo Flores, sobrino ... hayan podido cometer utilizando el centro financiero de la República de Panamá». Además, pide que «se impongan las sanciones respectivas a las personas que resulten responsables de su comisión». [+]
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cadiz | Economía
Solbes asegura que se ha avanzado «muchísimo» en la reforma del sistema financiero
03-04-2009...de Finanzas de la UE (Ecofin) que ha comenzado en Praga, El responsable económico ha considerado que se ha avanzado "muchísimo" tanto en la coordinación del impulso fiscal para salir de la crisis como en la reforma del sistema financiero internacional ... medio plazo, en la reforma del funcionamiento de los mercados y de las instituciones financieras multilaterales. La idea, ha explicado, es diseñar un nuevo sistema financiero que garantice la regulación y vigilancia de todos los productos y ... Desarrollo Económico (OCDE) hizo ayer pública una nueva lista de centros financieros no cooperantes, que sitúa a Costa Rica, Uruguay, Malasia y Filipinas como los territorios que menos colaboran. También apunta a Suiza, Chile, Guatemala, Brunei, Singapur y [+]
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cadiz | Economía
El Tesoro de EEUU propone que el Gobierno controle las grandes entidades y los productos financieros de riesgo
26-03-2009El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, ha presentado en el Congreso su nueva propuesta de regulación de los mercados financieros, que otorga al Gobierno mayor poder de control sobre las grandes entidades y los productos ... financieros más complejos. Geithner ha recordado que la actual crisis fue provocada, precisamente, por una regulación financiera "inestable y frágil", por lo que ahora "necesitamos normas más duras de apertura, transparencia y sentido común". La propuesta ... supervisión más fuerte y uniforme para todos los productos financieros dirigidos a los consumidores y a los inversores y un endurecimiento de las reglas para asegurarnos que todos los que violan la confianza publica rindan cuenta de sus actos". En general [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional investigará los 'Valores Santander'
16-06-2014...fraudulenta en septiembre de 2007 del producto financiero 'Valores Santander'. Los querellantes aseguraban que el banco "comercializó el producto como si fuera seguro y con funcionamiento similar a un plazo fijo" cuando realmente se trataba de la adquisición [+]
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cadiz | Economía
La Comisión aprueba por los pelos a España
11-06-2014...nada y que las políticas antifraude se siguen implantando. Sector financiero España cumple a rajatabla la reestructuración solicitada De las nueve asignaturas a las que se presentó, España sólo sacó un sobresaliente. Se refiere a la ... reestructuración del sector financiero y el comentario de los examinadores no puede ser más elocuente. «Ha seguido plenamente la Recomendación 3». Mercado laboral Europa suspende la política española y critica los retrasos Es en la que peor sale [+]
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cadiz | Economía
El FMI cuestiona que el 'banco malo' esté listo en el plazo previsto
28-11-2012El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que España ha logrado "importantes progresos" en el proceso de reforma de su sistema financiero, aunque advierte de que los principales desafíos aún están pendientes, especialmente aquellos ... relacionados con la implementación de los planes de reestructuración bancaria y la entrada efectiva en funcionamiento del 'banco malo'. "El principal hallazgo del informe es que se han realizado importantes progresos en la reforma del sector financiero", señala [+]
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cadiz | Economía
El Fondo de Liquidez Autonómica tendrá 23.000 millones en 2013
26-11-2012". El PP justifica la dotación del FLA en la "persistencia de dificultades de acceso de las comunidades autónomas a los mercados financieros". La prórroga en 2013 de este mecanismo extraordinario para dar liquidez a las autonomías que lo soliciten fue [+]
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cadiz | Economía
Detienen a cuatro financieros por defraudar más de 560 millones en tres nuevos casos de estafa en EEUU
26-02-2009Las autoridades estadounidenses han detectado tres nuevos casos de estafa a través de transacciones de valores y transferencias bancarias ilegales, por los que han detenido a cuatro financieros acusados de defraudar más de 560 millones de dólares ... de que sus cuentas estaban siendo auditadas por una entidad independiente, algo que según las autoridades era falso. Transferencias ilegales Asimismo el financiero neoyorquino Mark Bloom, de 57 años, ha sido aprehendido por estafar unos diez ... . El financiero anunciaba que la cantidad invertida se destinaría a varios fondos de inversión para reducir el riesgo de las operaciones y conseguir rendimientos cercanos al 12%. Sin embargo, a partir de febrero de 2004, y sin consultarlo con [+]
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cadiz | Economía
¿Qué implicaciones tiene el yuan como moneda de reserva?
12-12-2015General del FMI, Christine Lagarde, esta medida supone "un importante paso para la integración económica de China en el sistema financiero internacional y es también un reconocimiento de los progresos hechos por las autoridades chinas para reformar su ... sistema financiero y mercados. Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank, destaca que esta decisión allana el camino para que el yuan sea más utilizado en comerco y finanzas y, además, supone que China tendrá a partir de ahora una mayor influencia en [+]
