BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Detenidos cinco supuestos islamistas acusados de conseguir documentos para Al Qaida
19-10-2012...detenidos en Alemania tres componentes de dicha célula. La Guardia Civil ha confirmado que los integrantes de esta célula alemana habían estado vinculados con varias personas en España que les proporcionaban los documentos de identidad falsificados y robados ... morfológicos concretos. Asimismo, el dinero obtenido por proporcionar los documentos de identidad falsificados y robados lo trasladaban a través de correos humanos y de remesadoras de dinero. Para el envío mediante remesadoras, se utilizaba a terceras personas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Detenido por pagar a otra persona para que hiciera su examen de conducir
01-03-2011...de Tráfico de Córdoba e hizo un traslado de expediente para examinarse del práctico en Jerez. Una vez analizada la documentación, se determinó que el ciudadano chino, tras falsificar la documentación necesaria y previo pago, facilitó los datos de su identidad [+]
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cadiz | Sociedad
Cae una red que estafó ocho millones desde 'chiringuitos financieros'
29-11-2012falsificados y cambiaban constantemente de domicilio para dificultar su seguimiento. Según la Policía, la red desarticulada ahora funcionaba en subgrupos autónomos, con diversos grados de especialización, de forma que los responsables de cada grupo apenas se [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Desarticulada una red que robaba coches de lujo cuando iba a trasladar diez vehículos
28-11-2012...era falsificar su documentación para lograr que cruzaran el Estrecho de Gibraltar, hasta llegar a Marruecos, donde serían vendidos. Según han indicado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, los agentes también han descubierto dos [+]
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cadiz | Internacional
El fiscal general y el expresidente del Banco Central de Ecuador aparecen en los «papeles de Panamá»
31-05-2016...presidente Correa, vive en Miami desde 2013, adonde fue tras admitir que había falsificado su título de economista. Está reclamado por la justicia de Ecuador por el llamado «Caso Gastón Duzac», un argentino que, sin vivir en el país, recibió un crédito [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Cuatro años después los tribunales retoman las declaraciones por el desfalco
27-08-2014, Clemente Ruiz y María José Lebrero, ya que eran los encargados de velar por las cajas fuertes y se consideran hechos probados que falsificaron hojas de caja (documentos que verificaban el dinero físico que tenía el Ayuntamiento). Ellos deberán de hacer [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Cuatro años después los tribunales retoman las declaraciones por el desfalco
27-08-2014, Clemente Ruiz y María José Lebrero, ya que eran los encargados de velar por las cajas fuertes y se consideran hechos probados que falsificaron hojas de caja (documentos que verificaban el dinero físico que tenía el Ayuntamiento). Ellos deberán de hacer [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos tres empresarios por pagar a trabajadores con comida
22-08-2014...falsos contratos de trabajo a nombre de los inmigrantes ilegales que, previo pago bien en dinero o por los trabajos realizados, les facilitarían la obtención del permiso de residencia. Entre los documentos falsificados se encuentran certificados [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos tres empresarios acusados de emplear a extranjeros a cambio de cobijo y comida
21-08-2014...nombre de los inmigrantes ilegales que, previo pago bien en dinero o por los trabajos realizados, les facilitan la obtención del permiso de residencia. Entre los documentos falsificados se encuentran certificados de penales expedidos por el país de origen [+]
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cadiz | Sociedad
Cae una red que estafó a bancos 500.000 euros
02-11-2012...móviles, cheques y pagarés robados o falsificados y efectos utilizados para realizar las falsificaciones. De los 22 detenidos, quince fueron puestos a disposición judicial y el juez ordenó su ingreso en prisión. La investigación ha sido llevada a cabo por [+]
