BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Cae una red que tramitaba bodas de conveniencia entre españolas e inmigrantes
04-03-2007Barcelona y en localidades del área metropolitana. Además de tramitar los casamientos, falsificaban documentos necesarios para efectuar los enlaces. Las cantidades cobradas a los inmigrantes oscilaban entre 5.000 y 12.000 euros. A las mujeres que se ... prestaban al delito, se les pagaban unos 3.000 euros. También facilitaban documentación falsa para simular matrimonios. En el caso de los matrimonios falsos, los presuntos delincuentes falsificaban los libros de familia, que rellenaban a mano, junto con [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Federico Rettori: «Se debe investigar a la Fundación Messi porque defraudó»
14-09-2020...transferencias ni nada. Es muy fácil falsificar datos, de hecho estoy convencido que la fundación lo hizo y prepare un informe muy especifico sobre ello. Usted tiene un amplio historial humanitario y fue condecorado por la Guardia Civil, ¿verdad? He tenido la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Destapado un fraude a la Seguridad Social de 27 millones de euros con un total de 33 detenidos
17-10-2018...entramados empresariales con los que ocultaban bienes a través de sucesivas transmisiones. Asimismo rompían precintos de bienes embargados, formulaban denuncias falsas relacionadas con robos de los mismos y los vendían, y además falsificaban certificados [+]
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cadiz | Sociedad
Mil toneladas de alimentos y bebidas caducados, preparados para su venta
21-12-2014...personas que utilizaban una nave como matadero ilegal, pero con el sello falsificado de otro matadero legal para identificar carne de cabrito que preparaban para su posterior comercio. También en Ronda (Málaga), los agentes intervinieron en una empresa [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Destapan un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones que afecta a 17 provincias, entre ellas Córdoba
16-10-2018...los vendían, y además falsificaban certificados de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. Así podían continuar con la actividad laboral mediante subcontrataciones y acceder al cobro de prestaciones públicas u obtener bonificaciones [+]
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cadiz | España/Madrid
Cae «Huevo», líder de una red de narcos que quiso introducir 1.000 kilos de cocaína en España
06-07-2017...destino a España. Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, el detenido estaba oculto en un inmueble de la capital de España del que salía en muy contadas ocasiones y en el que planeaba su huida a otro país con documentación falsificada [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
El Cádiz, otra vez propiedad italiana
06-07-2017...de Cádiz. Para venderlas había falsificado los títulos de propiedad. Además, Sinergy alega que el vendedor mintió sobre la situación financiera de la empresa y los estados contables del club antes de la venta, por lo que el segundo pago del precio no [+]
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cadiz | España/Valencia
Le estafan abriéndole 57 cuentas bancarias a través de falsas ofertas de trabajo en internet
14-10-2018falsificar documentos y abrir cuentas bancarias con ese nombre y con un domicilio falso, el cual solía estar ubicado en aldeas o pueblos pequeños de otras provincias que nada tenía que ver con los estafadores. Con esas documentaciones solicitaban préstamos [+]
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cadiz | España/Aragón
La Policía desmantela en Zaragoza un laboratorio de droga sintética y da con 104 kilos de «speed»
05-07-2017falsificado. Esta ha sido una de las dos operaciones que, de forma prácticamente simultánea, ha asestado un duro golpe al tráfico de drogas en Aragón y que se ha saldado con más de 20 detenidos en las provincias de Huesca y de Zaragoza, a los que se añaden [+]
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Desmantelado un centro de producción de billetes falsos con material para imprimir más de 2 millones
17-02-2016falsificados. Se trata del laboratorio más importante de los actualmente en funcionamiento en nuestro país, tanto por la calidad como por la cantidad de las imitaciones que distribuían a nivel nacional. Estaba situado en un chalé aislado y contaba con estancias ... eran principalmente vendedores de la ONCE. Los miembros del grupo viajaban a diferentes localidades para adquirir cupones que pagaban con los billetes falsificados -llegaron a introducir en un solo día cerca de una treintena de copias-, una actividad [+]
