BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Sevilla
Joaquín (Betis) «confiaba plenamente» en su exadministrador, al que acusa de apropiación indebida
10-04-2019...por una segunda persona, la esposa del exadministrador. Dos peritos ratifican que existen nueve firmas de Joaquín falsificadas en reintegros bancarios A preguntas del abogado de su marido, Susana Saborido ha ido confirmando que el exgestor y su [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Una investigación iniciada en Cádiz destapa una red que engañó a cientos de personas con alquileres falsos
01-07-2018...de las originales, lo que hacía pensar a los potenciales clientes que se encontraban dentro de las plataformas web legítimas. En estas páginas web falsificadas obtenían las numeraciones de las tarjetas bancarias de las que luego hacían un posterior uso fraudulento ... personas diferentes, para lo cual usó varios documentos falsificados de distintas nacionalidades. Muchas de las consecuencias de la actividad de esta organización han sido especialmente alarmantes. Familias enteras se han trasladado desde terceros países [+]
-
cadiz | España/Galicia
Retiran la imputación a diez comerciantes del mercado de A Pedra
25-09-2015, vivió la incautación de unas 20.000 prendas sospechosas de ser falsificadas, sobre todo ropa y calzado. Tras la operación policial, una orden judicial cerró de forma cautelar los comercios implicados en la investigación. Sin embargo, en el pasado mes [+]
-
Intervienen un millón de cajetillas de tabaco
13-04-2006Una operación conjunta desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en el puerto de Algeciras permitió ayer la intervención de dos contenedores con más de un millón de cajetillas de tabaco rubio falsificado de la marca Excellence [+]
-
cadiz | Lotería de Navidad 2016
Así se protegen los décimos de Lotería de Navidad de los falsificadores
21-11-2016...tenerlo, de hecho sólo unos pocos serán los agraciado, pero aún hay quienes intentan, por cauces ilegales, falsificar los décimos para llevarse un buen pellizco. Esta misión, sin embargo, cada año es más difícil debido a las medidas de seguridad que la [+]
-
El estafador de los microcréditos
17-02-2015...persona, a través de las 15 líneas de teléfono móvil que tenía y, otras veces, de forma online, había solicitado hasta 324 créditos de baja cuantía utilizando para ello documentos de identidad falsos junto con nóminas que él mismo falsificaba y cuentas ... informáticos, como documentos de identidad, nóminas, facturas, datos de cuentas bancarias, escritos para falsificar denuncias, algunos de ellos utilizados para solicitar los microcréditos. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial acusado [+]
-
cadiz | Opinión
El mercadillo imperfecto
23-01-2018...pasado se publicaba que en el mercadillo de Alcosa se había puesto a disposición judicial a 17 personas e incautado más de 2.000 prendas deportivas falsificadas, un delito contra la propiedad intelectual e industrial. Importe total 100.000 euros. Es que [+]
-
cadiz | España/Madrid
Expedientados 23 trabajadores de limpieza en Getafe por cobrar facturas falsas
18-11-2016...de la empresa. Aunque los investigados ya conocen su situación, no están suspendidos. La alcaldesa, Sara Hernández, declaró ayer que «existen indicios fundados» de que tales facturas fueron falsificadas. Si se confirma, añadió, obrarán con «total [+]
-
cadiz | Sevilla
Los matrimonios de conveniencia crecen en tiempos de crisis en Sevilla
09-08-2021. Entre 3.000 y 6.000 euros por casarse con un total desconocido a quien no volverá a ver más Ya en España, uno de los arrestados ofrecía la vivienda de la que disponía para empadronar a las nuevas parejas, y falsificaba un contrato de arrendamiento [+]
-
cadiz | España/Valencia
Detenidos en el campo once jugadores del Calpe CF y cuatro directivos por una trama de inmigración ilegal
20-01-2018...residir en España, para lo que se falsificaban los contratos, dado que los inmigrantes se encontraban en situación irregular. Dos de los responsables detenidos del Calpe CF son de nacionalidad española, otro paraguaya y el último italiana, mientras que [+]
