BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
Un juzgado de Carmona investigará los presuntos malos tratos en residencias de Sevilla
26-02-2021...de trabajo, el fiscal Norberto Sotomayor ha tomado declaración a las directoras como investigadas. La última ocasión se acogieron a su derecho a no declarar ante preguntas muy concretas sobre los hechos. Firmas falsificadas Uno de los delitos que se [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Jornada de formación sobre fraudes alimentarios
26-02-2020, con la colaboración de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y del Consejo Regulador del Vino de Jerez, intervino más de 41.000 litros de vinos con denominación de origen falsificados 'Jerez-Xérés-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar', y cerca de 200 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Un clan familiar robaba todoterrenos por encargo para venderlos en el Campo de Gibraltar a las mafias de la droga
30-06-2019falsificada, bajo el amparo de empresas pantalla, motivo por el que simulaban la lícita procedencia de los artículos que transportaban. Los investigadores observaron que la organización estaba perfectamente estructurada y que los detenidos ejercían, dentro ... documentación falsificada, facturas, tarjetas de ITV en blanco, llaves maestras y extractores de bombines. La investigación, que ha contado con la colaboración de la Agregaduría de Interior de España en Polonia, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. [+]
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cadiz | España
El juez procesa a una organización que defraudó 50 millones a Hacienda con importaciones de China
24-02-2020, carecían de actividad alguna. Los camiones, en vez de ir a Andalucía, llegaban a Madrid. En esa fase, pagaban IVA y aranceles, si bien falsificaban la documentación para infravalorar el precio y la cantidad de productos que llegaban en los contenedores [+]
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cadiz | España/Valencia
Siete años de cárcel por pagar en el bar con un billete de veinte euros falso en Castellón
23-02-2019...hombre acusado de falsificar cinco billetes de veinte euros e intentar pagar con ellos varias consumiciones en un establecimiento de Castellón. De acuerdo con la información suministrada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana [+]
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cadiz | España
Tezanos desvela que el Presupuesto del CIS prevé una convocatoria de elecciones generales
31-01-2019...estado rodeado de polémica desde su nombramiento y que nada más llegar decidió liquidar la serie histórica del CIS al eliminar su método, ha asegurado que jamás en su vida ha falsificado un dato, porque es «imposible». «El CIS no es la bola de cristal ... partir de ahí ha defendido su rigor en su trabajo: «Nunca he sesgado una opinión por pertenecer a un partido», ha asegurado. «En mi vida nunca he falsificado un dato, y he hecho muchas investigaciones. Falsificar un dato es engañarse. El CIS «es una [+]
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Incautan 229.000 botes de champú falso tras intervenir dos naves clandestinas en Chiclana y Málaga
18-02-2015La Agencia Tributaria ha incautado 29.000 botes de champú falsificados de una conocida marca comercial en dos naves sitas en Málaga y en Chiclana de la Frontera , además de otros 200.000 vacíos y productos para su elaboración valorados en más de 1 ... de champú falsificado de una conocida marca. La información recibida indicaba la creencia de que el producto era falso y procedía de Emiratos Árabes Unidos, vía Holanda y con destino a una nave industrial en Málaga. Un millón de botes en dos años ... falsificados. Finalmente, tras localizar una nave en el Polígono Industrial Villa Rosa de Málaga, los funcionarios de la Agencia Tributaria se incautaronde unos 28.000 botes llenos de champú. En esa nave se etiquetaban los botes con el logotipo de una [+]
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cadiz | España/Aragón
Un falsificador pillado con un millón de euros pacta con la Fiscalía y reduce su condena a la mitad
20-02-2019últimos eran billetes de 50 euros; los otros que ya estaban impresos eran billetes de 20 euros. Además, durante la inspección policial también han sido intervenidos 660 dólares falsificados en billetes de 5. La investigación evidenció también la destreza [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Jenaro Jiménez acepta seis años y medio de prisión
24-06-2019...es, 231.809 euros para el Banco Sabadell y 145.000 para Caja Rural, en referencia a los engaños que hizo a las entidades bancarias falsificando documentos para conseguir créditos que taparan su estafa. Además también se le pide dicha responsabilidad ... de ese dinero pero no lo consiguió. Estas supuestas argucias delictivas en las que inflaba cifras y falsificaba presuntamente documentos oficiales para conseguir su objetivo, le sirvieron para engañar tanto a sus socios, que no vieron nunca esos [+]
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Abandona una furgoneta con 423 kilos de hachís
14-02-2015...el interior de la furgoneta. De los hechos se han instruidos las correspondientes diligencias que en unión de la droga y el vehículo intervenido con placas de matrícula falsificadas han quedado a disposición de la autoridad judicial. [+]
