BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Incoherencias en las declaraciones tumban la versión contra Terceiro
07-02-2017El juicio contra los 65 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia acusados por las tarjetas «black» está visto para sentencia. Los imputados han defendido que esas Visas eran una suerte de salario de libre disposición y que ese sistema de gastos fue ... 2010 lo mantiene. Durante los 15 años de presidencia de ambos no hay ninguna mención a las tarjetas en los órganos de control de la entidad. Solo dos exdirectivos, José María García Alonso e Ildefonso Sánchez-Barcoj, coincidieron en Caja Madrid tanto [+]
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cadiz | España/Valencia
José Luis Olivas, de la cima política y financiera al calabozo
01-07-2015...los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil, donde prestó declaración durante la jornada de ayer junto a otros cuatro detenidos en la operación, todos ellos exdirectivos de las entidades financieras que presidió. Todos ellos serán trasladados este ... querellas contra los exdirectivos del Banco de Valencia por operaciones (la mayoría inmobiliarias) ejecutadas por la entidad antes de su nacionalización. De acuerdo con las citadas denuncias, la antigua cúpula de la entidad habría generado un quebranto [+]
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cadiz | España/Navarra
Condenados 9 de los once acusados de Osasuna
24-04-2020...especial para ejercer como gerente o similar en asociación deportiva y una multa de trescientos veinticinco mil euros por un delito de corrupción deportiva. La Sentencia condena al expresidente Miguel Archanco Taberna y al exdirectivo Jesús Peralta Gracia ... al exdirectivo Jesús Peralta por el delito continuado de apropiación indebida incluye la percepción indebida de dietas por parte de ambos. Es la primera sentencia dictada en España que condena por el delito de corrupción deportiva. Entiende la [+]
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cadiz | Economía
Los business angels andaluces crean un vehículo de inversión para startups
02-02-2017Asociación Andaluza de Business Angels (Aaban), que nació hace dos años de la mano de ejecutivos y exdirectivos de grandes compañías como Jose Enrique Rodriguez Zarza (fundador de Agaz), Manuel Villalón (que comenzó su carrera en Arthur Andersen y ha estado ... Villalón, Álvaro Muñoz de las Casas, María Luisa García, David Rodríguez García (exdirectivo de Aldesa y Grupo Camt), Carlos Lora (cofundador de la aceleradora Espacio Res) y el abogado Raúl Sánchez (socio de SPW Corporate). Son algunos de los miembros [+]
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cadiz | Economía
Anticorrupción solo pedirá medidas cautelares por las tarjetas «black» para Miguel Blesa
28-02-2017...años y medio, ni a los otros 63 exdirectivos condenados por cargar a la entidad 12 millones de euros en gastos personales mediante Visas opacas. El fiscal del caso, Alejandro Luzón, no ha desvelado qué medidas concretas solicitará para el expresidente [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
La Fiscalía pide que Neymar comparezca como imputado
08-01-2016...decidir si acepta la petición de la Fiscalía en esta denuncia por los supuestos delitos de estafa y corrupción entre particulares. Según adelantó la Cadena SER, la Fiscalía también ha solicitado la comparecencia por los mismos hechos de los exdirectivos [+]
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cadiz | España/Valencia
Caso Erial: rastrean una comisión al exconseller Castelló, «enchufes» y el papel del peluquero de Zaplana
29-07-2020...supuestos delitos de blanqueo y de organización criminal. Se considera que podría haber colaborado con los «propósitos delictivos» de Zaplana -según el fiscal- y que también participó en el entramado societario creado junto con Joaquín Barceló -exdirectivo [+]
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cadiz | España/Galicia
Un exconsejero dice que pidió los contratos y no se los dejaron ver
18-06-2015, los exdirectivos José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, y el abogado Ricardo Pradas, Rigueiro declaró que reclamó los contratos porque en el consejo de administración de la entidad «se estaban ratificando unos ... allí donde debía exponerse, se lo devolvió sin más. Rigueiro confirmó a la sala que en septiembre de 2011 durante una reunión del consejo, cuando ya se habían producido los desistimientos de los cuatro exdirectivos, exigió conocer las cuantías del [+]
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cadiz | España/Galicia
La Audiencia Nacional lleva a juicio a la cúpula de Caixanova por el supuesto blanqueo de 80 millones
05-09-2018. Las operaciones investigadas, que se desarrollaron entre 2005 y 2010, surgen de una denuncia de la Fiscalía tras darle traslado el FROB. Según De la Mata, los exdirectivos «diseñaron un mecanismo claramente expropiatorio de la entidad financiera que fue mucho más ... , «tenía intereses» en Alfageme cuando comenzó la serie de operaciones de crédito bajo sospecha. El juez acusa a los exdirectivos de conceder créditos a una promotora y que esta comprara la quebrada Alfageme a sus accionistas, vinculados con Caixanova [+]
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cadiz | España/Valencia
El juicio del caso Emarsa empezará el 13 de marzo y se prolongará hasta octubre
20-02-2017, prevaricación administrativa y falsedad en documento mercantil, entre ellos, exdirectivos de Emarsa, de la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), de Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales) y varios empresarios. [+]
