BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
El fiscal acusa a un exdirectivo de gastar 40.000 euros de la SGAE en locales de alterne
11-12-2013El fiscal Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para Pedro Farre, exdirector del gabinete de la presidencia de la Sociedad General de Autores (SGAE) por gastar 40.000 euros de la entidad en locales de alterne durante siete meses. El Minister [+]
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cadiz | Economía
El juez Andreu pide al Banco de España correos sobre la salida a Bolsa de Bankia
04-10-2016El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga el caso "Bankia", ha librado oficio al Banco de España a fin de que, "en caso de existir", le remita los correos mencionados por el exdirectivo de la entidad reguladora José Antonio ... Intersindical de Crédito (CIC), que ha solicitado la aportación al procedimiento de los cuatro correos referidos por Casaus en su declaración judicial. Durante su testimonio, el exdirectivo señaló que se consultó al equipo de seguimiento sobre qué les parecía ... debido a su "inviabilidad". Ya en una declaración anterior este exdirectivo había subrayado las "deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y control interno" de la entidad financiera, así como la inexistencia de "una política de refinanciación [+]
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cadiz | Internacional
Petrobras acude a la Justicia para recuperar el dinero robado
09-05-2015La petrolera brasileña Petrobras anunció hoy que acudió a los tribunales para exigir indemnizaciones a sus exdirectivos y a las empresas que son acusadas de causar perjuicios millonarios a la compañía estatal. Hasta ahora, la petrolera estatal ha [+]
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cadiz | Economía
Prisión bajo fianza para dos exdirectivos de la CAM que iban a huir a Curaçao
08-11-2013-. Ambos están acusados de sendos delitos de fraude fiscal, falsedad, administración fraudulenta y apropiación indebida. El juez cree que urdieron una trama societaria -junto a otros exdirectivos de la caja y dos empresarios alicantinos- para desviar fondos [+]
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cadiz | España
Un empresario admite un sistema institucionalizado para pagar mordidas a la trama Púnica
08-02-2018, cambió ayer su estrategia de defensa y admitió en la Audiencia Nacional un método fraudulento que la empresa utilizó en once ayuntamientos. El exdirectivo explicó al juez Manuel García Castellón que Cofely creó una partida en su plan de negocio para pagar [+]
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cadiz | Economía
El juez sospecha que los tres exdirectivos de la CAM detenidos pretendían huir a Curaçao
07-11-2013Los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad, Daniel Gil y César Veliz tenían la intención de huir a Curaçao, las antiguas Antillas Holandesas, según apunta el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ... obtener financiación y transferir posteriormente este flujo de capital a sociedades radicadas en el extranjero. El plan "era conocido y consentido" por los tres exdirectivos. El grupo hotelero obtuvo entre 2007 y 2011 unos beneficios acumulados pendientes [+]
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cadiz | Economía
Detenidos cinco exdirectivos de la CAM por un desvío millonario de fondos en 2005
07-11-2013...de 2010, fue uno de los cinco exdirectivos arrestados ayer por orden del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Ningún otro financiero ha tenido que llevar esposas hasta ahora. Su pecado es haber permitido, o incluso impulsado -la causa ... términos poco claros. López Abad y Gill Mallebrera, arrestados ayer -además de Cesar Veliz, exdirector de la división internacional y el negocio hotelero de la CAM, y otros dos exdirectivos de rango menor cuya identidad no trascendió-, pasarán hoy a ... disposición de la Audiencia Nacional para prestar declaración. No se descartan nuevas detenciones a corto plazo. Además de los arrestos, han sido registrados en Valencia y Alicante los despachos de dos abogados de exdirectivos de la CAM, además de una [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
La polémica teoría de Toni Freixa sobre el madridismo y Cataluña
05-09-2016Toni Freixa, quien fuera directivo y portavoz del Fútbol Club Barcelona, y posteriormente candidato a su presidencia, causó un gran revuelo este fin de semana en las redes sociales tras su respuesta a una cuenta de Twitter bajo el nombre de «Madridis [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía pide la imputación del exministro Narcís Serra y otros 53 exdirectivos de Caixa Catalunya
05-09-2013La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado esta mañana la imputación del exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, y de toda la cúpula de la caja de ahorros en el año 2010 por un delito de administración desleal. La [+]
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cadiz | Economía
Los exconsejeros: «Yo pensé que Caja Madrid tributaba por mi tarjeta B»
17-02-2015...de la mañana, todos los exdirectivos han explicado que pensaban que la caja se encargaba de tributar los gastos por ellos. Asumían por tanto que las cuestiones fiscales estaban en regla. Respecto a esa fiscalidad de las tarjetas opacas el juez y el ... fiscal. «Sí, como consejero tenía que hacer regalos en Navidad a algunos clientes», contestó el imputado. Algunos exdirectivos han tratado de justificar que esos cargos con su tarjeta eran de representación confiando quizá en que si lograban convencer ... ministro en el Gobierno de Felipe González. Para este, y según las citadas fuentes, el fiscal podría haber solicitado la fianza por esos casi 36.000 euros menos lo devuelto, dejando la medida en la práctica nula. Otro caso es el de los exdirectivos de la [+]
