BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia/Alicante
El ADN esclarece el asesinato de un hombre en 2008
06-07-2015...la salud pública, pertenencia a organización criminal y estafa. Los hechos se remontan a mediados del año 2011, cuando la Benemérita tuvo conocimiento del hallazgo casual de unos restos óseos en una zona aislada del término municipal de Tibi ... de Alicante, inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos y se dedujo que la víctima podría formar parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas a gran escala, cuya financiación se basaría en un entramado de estafas bancarias. A ... dicho grupo se les atribuye la comisión de la mayor estafa de la provincia a una entidad bancaria en la compra de pisos, para lo cual presuntamente captaban a indigentes, toxicómanos o con problemas psíquicos, para que, mediante la aportación [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Dos detenidas por estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil
18-12-2010...de falsedad documental y de tentativa de estafa. De igual forma, detuvieron como presunta autora de delitos de estafa y usurpación del estado civil a una mujer de 46 años de edad, C. R. T. B, que también carece de antecedentes policiales. El primer arresto se [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido en Algeciras por estafar 1,7 millones a Seguridad Social y Empleo
25-10-2013Agentes policiales de la Comisaría de Algeciras han detenido a un ciudadano español acusado de 161 delitos de estafa y falsedad documental, que se encontraba fugado desde el mes de julio y habría defraudado más de 1,7 millones de euros a diferentes [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Ofrecía desde El Puerto seguros privados con fraude incluido
16-02-2017...de 40 años, y con sobrada experiencia en el sector, había montado en su vivienda un despacho desde el que se sospecha que tejió una trama que llegó a estafar un millón y medio de euros a seis compañías de seguros distintas a través de la simulación ... pericial por presuntos delitos de estafa y falsedad documental llevados a cabo a través del fraude a compañías aseguradoras. Al parecer, una agencia de detectives privados de Barcelona que trabajaba para una de estas aseguradoras fue la primera en comprobar ... produjeron hasta 64 supuestas estafas. Los beneficiarios, algunos de ellos familiares directos del cabecilla, cobraron indemnizaciones de entre 1.400 a 13.000 euros Las tres fases en las que se ha llevado a cabo el trabajo policial se han saldado con [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Advierten de una estafa cometida por un falso policía
11-12-2010Si le llama por teléfono un tal Juan Rubio, que dice ser Policía Local de El Puerto, tenga cuidado. El Ayuntamiento portuense advirtió ayer por una nota de prensa que esta persona está cometiendo presuntamente una estafa económica, en la que se hace [+]
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cadiz | Sociedad
85 detenidos por expolio arqueológico, estafa y tráfico ilícito de oro
10-12-2010Ochenta y cinco personas han sido detenidas en Madrid y otras seis provincias acusadas de expolio en yacimientos arqueológicos, estafa y tráfico ilícito de oro, en una operación desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil. En la [+]
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cadiz | España/Valencia
La Guardia Civil detiene al expresidente de la Generalitat José Luis Olivas
30-06-2015Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este lunes al expresidente de la Generalitst y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Olivas, que está imputad [+]
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cadiz | Economía
Una apuesta de alto riesgo
16-12-2008...pérdida de los clientes, por entender que -en un caso de estafa- la responsabilidad no les corresponde directamente. Distintos son los casos en los que la entidad ha proporcionado cobertura al riesgo del contrato llevado a cabo por terceros ... . ¿Se han producido fallos de supervisión o regulación? Sin duda, las autoridades norteamericanas, encargadas de vigilar la actividad de los agentes de aquel mercado, se han visto burladas por la operatoria de Madoff. Pero la estafa trasciende de la [+]
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Caso Nadia: los orígenes del padre, un héroe convertido en villano
10-02-2017Valladolid, aspiraba a tener una vida de millonario. Y lo consigue en Ibiza, Menorca y Mallorca dejando tras de sí, supuestamente, un reguero de estafas y mentiras. El programa mostrará testimonios de personas muy cercanas al padre de Nadia, algunos [+]
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cadiz | Economía
Afectados de Fórum y Afinsa se concentran esta tarde de nuevo ante la sede del PP
25-06-2015...de mayo en Madrid con motivo del noveno aniversario de la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, una supuesta estafa que ha dejado 500.000 afectados y un «agujero» de 5.000 millones de euros. «Después del resultado en las elecciones autonómicas, el [+]
