BUSCADOR y ARCHIVO
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Detenido por defraudar más de 200.000 euros a través de falsos anuncios de venta de vehículos en internet
17-06-2016La Policía Nacional ha detenido en Toledo a una persona como presunta autora de un delito continuado de estafa. El arrestado publicaba ofertas de automóviles de importación, que realmente no tenía, en una conocida web de compraventa «online» y ... que nada tenía que ver con la actividad delictiva, ocultando así su identidad en las negociaciones de venta. En el momento de su arresto, tenía activos más de 200 anuncios de venta, que fueron bloqueados para impedir la comisión de nuevas estafas, ha ... informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa. Las investigaciones comenzaron a principios del pasado mayo, después de recibirse una denuncia en la que el perjudicado informaba de que había sido víctima de una estafa en la compra «online» de un [+]
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cadiz | Ocio
Detenido un «santero» por estafar 100.000 euros a una mujer que quería volver con su marido
27-05-2015Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por hacerse pasar por santero y estafar casi 100.000 euros a una mujer a la que había convencido de que con varios rituales podría recuperar a su marido, de quien se acababa de separar. Desde ... los Mossos se ha informado de que el detenido, con tres antecedentes policiales, es un hombre de 33 años, de nacionalidad guineana y vecino de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y que la investigación se inició al denunciar una mujer que le había estafado ... a devolver de 2.400 euros, en una situación de total precariedad. En la investigación, los Mossos descubrieron que las estafas las cometían un grupo de tres personas, uno de ellos el supuesto vidente, que publicaban anuncios y dejaban propaganda en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Tres detenidos por estafa y falsedad de documentos
08-05-2008...documentación falsa, que pudo llevar a su vez a realizar la oportuna estafa posterior. Así, y fruto de las pesquisas de los agentes, se pudo llegar a la identificación y posterior detención el pasado 23 de abril de la presunta autora de los hechos denunciados ... dos personas que supuestamente participaron directamente en los mismos hechos denunciados, por lo que fueron detenidas al igual que la mujer, acusados todos ellos de un presunto delito de estafa y falsedad documental. En este caso se trató de dos ... entregar varios efectos obtenidos mediante la estafa, que tenían en sus respectivos domicilios particulares. Una vez cerrada la investigación, y con todas las diligencias practicadas, los tres fueros puestos a disposición del juez correspondiente. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
López Esteras se querella contra Urbas Guadahermosa
11-06-2012El propietario de Grupo Jale, José Antonio López Esteras, ha presentado una querella criminal contra los administradores de Urbas Guadahermosa SA por los presuntos delitos de estafa, administración fraudulenta y apropiación indebida, delitos por lo [+]
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cadiz | Andalucía
Intentó estafar 30.000 euros
06-05-2008...gentes del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, han detenido a A.L., de 28 años y natural de Costa de Marfil, tras intentar estafar hasta 30.000 euros a un [+]
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cadiz | Sociedad
Dos detenidos por cobrar la pensión de un difunto durante trece años
03-06-2012[URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] [URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] Los Mossos d'Esquadra han detenido en Cervelló (Barcelona) a un matrimonio acusado de haber estafado a la Seguridad Social más de 137.000 euros a lo largo ... pensionista, y José Patricio Avelino R.L., de 69, ambos de nacionalidad chilena, a los que la Policía imputa un delito de estafa, y a ella, además, uno de falsificación documental y usurpación de estado civil, ya que era ella la que falsificaba la firma de la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Un exconcejal alertó sin éxito de la operación que acabó en estafa millonaria
20-12-2013La jueza instructora del 'caso Quality Food' estuvo a punto ayer de cerrar otra jornada sin sustancia ni avances en la investigación que dirige por la estafa millonaria en la Zona Franca. El portavoz del Gobierno local y miembro del comité ejecutivo [+]
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El falso cura sevillano cita a sus acreedores en un hotel para pagarles esta semana
07-06-2016Manuel Tobaja Villegas, restaurador y cofrade con un largo historial de denuncias por estafa, ha citado a sus acreedores en un hotel de Triana para pagarles mañana y el jueves, según ha podido saber ABC de Sevilla. La fundación Luz del Mundo, que él ... , investigado ahora por la Policía Nacional por una presunta estafa, huyó a Puerto Rico tras ser condenado en España a tres años y medio de cárcel por este delito, siendo detenido de nuevo en ese estado libre asociado de EE.UU. por fraude, fuga de una prisión y [+]
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cadiz | España
El Supremo archiva la denuncia presentada contra Dívar
30-05-2012...una supuesta apropiación indebida y estafa relacionada con los gastos de una veintena de viajes que realizó a Marbella (Málaga), han informado fuentes del Supremo. El alto tribunal ha tardado un solo día en rechazar esta acción presentada contra su ... gubernamentales", señalaba. "Un acto de picaresca" A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su [+]
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cadiz | España
Cae una banda tras estafar 170 millones
18-04-2008...a policía ha desarticulado una banda de timadores nigerianos que podría haber estafado, gracias a una nueva variante del 'tocomocho', unos 170 millones de euros a miles de víctimas, en su mayoría de nacionalidad estadounidense, entre los que se ... encuentra un obispo anglicano que ha perdido 18.000 euros. Se han detenido 87 personas en Madrid. Los arrestados remitían cada día unas 15.000 cartas en las que comunicaban al estafado que le había tocado un premio de lotería en España y que, para hacerlo [+]
