BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Estafa a 310 hombres con un trabajo falso de prostitución
20-09-2011Una vecina de Fuengirola (Málaga) ha sido detenida como presunta autora de una estafa continuada a 310 hombres en todo el país, por un importe que podría superar los 124.000 euros, al ofrecerles mantener relaciones con señoras de alto poder ... detenida en otras ocasiones por hechos similares. Las pesquisas se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas en las provincias de Barcelona, Madrid, Santander y Ourense por varios ciudadanos que habían sido víctimas de estafas. Las primeras [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidas 16 personas por estafar con falsas hipotecas
19-09-2011La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en Canarias y otras comunidades de España por presuntamente estafar a través de falsas hipotecas, en el marco de la operación 'M. Drack'. En concreto, la trama se ha centrado en las dos provincias del ... organización se dedicaba a la realización de estafas cometidas a través de contrataciones de hipotecas, rehipotecas, reunificación de deudas y pólizas de crédito e inversiones de alta rentabilidad denominadas 'SKR' que nunca se llegaban a materializar y por ... llevaron a cabo en Málaga, arrestando a J.D.P., A.C.D., M.F.C. y A.O.G.G., mientras que en Barcelona se arrestó a J.M.C., sumando hasta el momento un total de 16 detenidos. Hay unas 300 personas estafadas en Santa Cruz de Tenerife y unas 100 en Las Palmas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos dos falsos técnicos por estafar a varias personas en Cadiz tras revisarles la instalación de gas
04-06-2014La Policía Nacional han detenido a D.R.G. y J.A.C.V. como presuntos autores un delito continuado de estafa tras realizar varias revisiones en las instalaciones de gas y reparando en algunos casos supuestas deficiencias cobrando al contado precios ... abusivos muy superiores a lo estipulado en el mercado. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las continuas estafas denunciadas por varios ciudadanos que daban cuenta de cómo dos supuestos operarios se personaban en los domicilios [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Imputado el dueño de un comercio por denunciar falsamente para estafar al seguro en Cádiz
03-06-2014...fin de estafar al seguro. Los hechos se produjeron el pasado 4 de marzo cuando se recibió en las dependencias de la Comisaría Provincial una denuncia en la que el dueño de un establecimiento ubicado en el centro de Cadiz daba cuenta del robo ... delito de receptación. La televisión recuperada fue reconocida y devuelta a legítimo propietario. Ampliación de la denuncia aportando datos falsos para estafar al seguro Días más tarde de suceder los hechos denunciados el empresario se persono nuevamente ... incurriendo así en un concurso de delitos por estafa, denuncia falsa y simulación de delito por denunciar unas amenazas que no tuvieron lugar. El denunciante ante la imposibilidad de mantener la versión ofrecida en un primer momento, terminó testificando que [+]
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El juez Presencia, condenado otra vez por prevaricación
20-07-2017...sabiendas», cuando estaba al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera. Fue el 26 de febrero de 2014. Con su decisión favoreció al acusado, amigo suyo, en un procedimiento por un delito de estafa, según el tribunal ... magistrado reincidente. El juez adoptó esa decisión tras la declaración de una persona que había sido denunciada por estafa, pero sin haber realizado la práctica de diligencias acordadas previamente, además de no disponer una prueba pericial caligráfica ... indispensable para el procedimiento. La Sala que lo juzgó considera probado, igualmente, que el magistrado mantenía una relación de amistad con el presunto estafador, según se desprendió de los testimonios escuchados durante el juicio. Solo contó con una [+]
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cadiz | España
Veintiséis detenidos y dos imputados por estafar con falsas revisiones de gas
24-05-2014La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar en las revisiones de las instalaciones de gas en domicilios particulares. La operación se ha saldado con 26 personas detenidas y otras dos imputadas, que podrían haber ... estafado a entre 4.000 y 5.000 personas, según ha informado la Benemérita en un comunicado. La organización cobraba a los clientes cantidades desorbitadas por averías inexistentes. En concreto, la Guardia Civil ha detenido en la denominada 'Operación CH4' a ... .000 personas estafadas. Se trata normalmente de personas de avanzada edad y de origen extranjero, residentes en España, especialmente alemanes, ingleses y holandeses residentes en las Islas Baleares. Beneficios de cerca de cuatro millones de euros La operación [+]
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cadiz | España
Desarticulada una red que ofrecía permisos de residencia de forma irregular
12-06-2014. A cambio los empresarios percibían compensaciones que alcanzaban los 3.600 euros por justificar un periodo de seis meses de trabajo. Los detenidos han sido imputados de presuntos delitos de falsedad documental y estafa contra la Hacienda Pública y [+]
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cadiz | España
La Fiscalía pide que declaren como imputados los responsables de ayudas a la formación en Málaga
06-06-2014...judicial, delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental. La Fiscalía Anticorrupción pidió al Juzgado Decano de Málaga que investigara este presunto fraude tras llevar desde mayo de 2013 estudiando el [+]
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cadiz | España
Catorce detenidos por estafar 235.000 euros con el timo de las 'cartas nigerianas'
15-05-2014Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia y Madrid un grupo organizado responsable de estafar más de 235.000 euros mediante el timo de las 'cartas nigerianas', en una operación que se ha saldado con catorce personas detenidas ... . Los arrestados, de entre 26 y 47 años y naturales de Nigeria, están acusados de los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación documental. Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado, la ... del año pasado, cuando un hombre de origen sudafricano denunció en Valencia haber sido estafado. El timo consistía en hacer creer a las víctimas que eran beneficiarias de una herencia depositada en España por parte de un pariente suyo ya fallecido [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Dos años de cárcel para un «brujo» que estafó 9.470 euros a una mujer que quería recuperar a su pareja
02-02-2017El Juzgado de lo Penal 2 de Huelva ha condenado a dos años de prisión a J.A.A.M, un hombre que ofertaba sus servicios como brujo y que se define como gran experto de la religión buruba, por estafar 9.470 euros a una mujer que recurrió a él para ... volver con su pareja sentimental tras su ruptura. La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, considera a esta persona responsable de un delito de estafa y, además de la pena de prisión, lo condena a abonar a la víctima, en concepto de responsabilidad [+]
