BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
Intentan una estafa con un cheque
02-10-2009Funcionarios de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de Jaén han detenido por estafa a tres personas que pretendían cobrar un cheque emitido por un [+]
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cadiz | Andalucía/Granada
La otra cara de Alejandro Fernández
09-06-2016...en la cárcel. El punto de inflexión de esta campaña era su imagen ingresando en prisión el martes para cumplir la condena de 5 años que se le impuso por tenencia de tarjetas de crédito y débito falsas destinadas a su tráfico, y estafa. Era parte [+]
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cadiz | Economía
Ruiz-Mateos ya fue extraditado desde Francfort a Madrid hace 33 años
25-03-2018La detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Alemania y su probable extradición a España tiene un precedente, el del empresario José María Ruiz-Mateos. El Gobierno de Felipe González expropió Rumasa el 23 de febrero de 19 [+]
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cadiz | Ocio
El «pequeño Nicolás» llega sonriente a los juzgados y se va sin declarar
19-12-2014Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el «pequeño Nicolás», se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez que le investiga por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones al considerar su abogado ... al empresario al que supuestamente estafó Francisco Nicolás, quien explicó ante el juez que solo conocía al joven de una operación relacionada con la venta de una finca, y que no le denunció ni prevé hacerlo porque no se siente estafado, ya que le ... mediación en la venta de una finca. Francisco Nicolás Gómez Iglesias fue detenido el 14 de octubre en Madrid por agentes de Asuntos Internos acusado de hacerse pasar por miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), llegando a estafar a un empresario [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Desarticulado un entramado societario tras estafar nueve millones en ingresos de IVA
29-11-2014Agentes de la Policía Nacional de Almería y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado una red dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno a un entramado de sociedades utilizadas para ocultar di [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Los contratos de alquiler por temporada en Cádiz: estas son sus particularidades
30-08-2024...de precios excesivamente bajos , ya que estos podrían esconder desperfectos en el inmueble, o directamente tratarse de una estafa. La persona interesada en alquilar debe asegurarse de que parte arrendadora es, efectivamente, la persona propietaria de la [+]
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cadiz | España/Canarias
Detenidos tras estafar 2,5 millones de euros en Gran Canaria
27-11-2014La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, entre ellas un matrimonio, por una presunta estafa que rondaría los 2,5 millones de euros y con más de 60 perjudicados en Gran Canaria, según fuentes del Cuerpo Nacional de Policía tras levantarse [+]
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cadiz | España/Madrid
Condena de siete años y medio para un proxeneta que ocultó a Hacienda 8 millones de euros
03-03-2017El Tribunal Supremo ha condenado a 7 años y medio de cárcel a un proxeneta que ocultó al fisco más de 8,5 millones de euros entre los años 2007 y 2009. Saleh A. K., de nacionalidad marroquí, está condenado por tres delitos contra la Hacienda Pública. [+]
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Imputado un director de autoescuela por estafar a un alumno que había aprobado
27-11-2014Guardias civiles de la Agrupación de Tráfico en Sevilla han imputado al director de una autoescuela, identificado como C.M.O., por un presunto delito de estafa tras falsificar la calificación de un alumno para que pensase que había suspendido ... . Posteriormente le informó de que, a cambio de 1.000 euros, le volvería a dar clases y conseguiría que lo aprobasen. Una vez que la Guardia Civil consiguió todas las pruebas pertinentes, imputó a C.M.O. por un presunto delito de estafa. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detenidos en Algeciras dos jóvenes acusados de dar de alta fraudulentamente líneas de telefonía móvil
02-03-2017La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a dos jóvenes de 19 y 24 años de edad como presuntos autores de cinco delitos de estafa y falsedad documental y un delito de hurto, señalando que se dedicaban, presuntamente, a dar de alta líneas [+]
