BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Demandan a Ausbanc por estafa
31-03-2007Afectados por las presuntas estafas de Fórum Filatélico y Afinsa han denunciado ante la Audiencia Nacional la «estafa procesal» de la asociación de consumidores Ausbanc por haber recibido más de 1,2 millones de euros desde las compañías intervenidas [+]
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cadiz | Economía
Las familias y empresas andaluzas tienen más deudas que ahorros
05-04-2019Las familias y empresas andaluzas tienen más dinero en créditos que ahorros. Así, frente a los 114.357 millones de euros de ahorro tienen 142.973 millones de euros en créditos. No obstante con la recuperación económica el ahorro de los hogares y empr [+]
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cadiz | Ocio
Declara ante el juez el empresario estafado por el «pequeño Nicolás»
16-12-2014El juez que investiga las supuestas estafas cometidas por Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el «pequeño Nicolás», toma declaración como testigos desde pasadas las diez de la mañana al empresario que supuestamente fue estafado por el ... joven, al director de un banco y a la mujer de éste. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha citado para este martes al empresario J.G.H, al que presuntamente Francisco Nicolás estafó al intermediar en la venta ... de una finca,. Por esta gestión el empresario pagó a Francisco Nicolás 25.000 euros, de los que devolvió una parte, y la Policía consideró que el joven había estafado al empresario, aunque éste no llegó a denunciar, según las fuentes. El juez también [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Estafan a una anciana con demencia en la venta de su casa
14-12-2014...correspondiente, según el señalamiento del fiscal. Los hechos ocurrieron en Calpe (Alicante) en 2005 y dos años después la mujer estafada, también procedente de Bélgica, falleció sin herederos. El juicio tendrá lugar el próximo martes a las 9.30 horas en la ... Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante y el fiscal pide cinco años de cárcel para cada uno de los acusados por un delito de estafa. [+]
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cadiz | Internacional
La Fiscalía italiana investiga por estafa a Umberto Bossi
16-05-2012Fiscalía de Milán de una estafa de 18 millones de euros y daños al Estado, informan medios italianos. La Fiscalía sostiene que Bossi, ayudado por Belsito, habría estafado al Estado 18 millones de euros al presentar un balance falso en agosto de 2011 para ... . Las declaraciones de la responsable administrativa de la Liga, Nadia Dagrada, que ha admitido que "Bossi firmaba los balances del partido", son una de las bases en las que se funda la acusación de estafa y de daños al Estado del senador. Los cargos contra Bossi [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El 'Verdadero hijo de Satán', un estafador reincidente
16-10-2009...por sus negocios, ya que regentaba un concesionario de vehículos de lujo que importaba desde Alemania: Venta de coches Desirée. Una empresa que llegó a pagar un sponsor en la equipación del Cádiz hace dos años, pero que ocultaba una estafa que resultó ... juzgado, acabó incluso en la cárcel, aunque no pasó en ella más de dos años. Al parecer, Carlos Jesús era un estafador nato: «Comenzó a estafar a sus propios familiares», explican fuentes policiales que lo detuvieron entonces. Y aún así, no aprendió ... la lección: tras salir de la cárcel fue detectado de nuevo, cometiendo el mismo negocio ilícito y la misma estafa a través de Internet. El pasado mes de enero, se trasladó con su familia a Chiclana, lejos de la vigilancia de la Policía, para [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Los contratos de alquiler por temporada en Cádiz: estas son sus particularidades
30-08-2024...de precios excesivamente bajos , ya que estos podrían esconder desperfectos en el inmueble, o directamente tratarse de una estafa. La persona interesada en alquilar debe asegurarse de que parte arrendadora es, efectivamente, la persona propietaria de la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detienen al propietario de un locutorio por falsificación y estafa
11-05-2012...los ciudadanos extranjeros y estafa. Según han precisado fuentes policiales a Efe, la detención se ha producido esta mañana en las dependencias del locutorio, ubicado en la avenida Virgen del Carmen, en las proximidades del Consulado marroquí. El detenido, A.E.A [+]
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cadiz | España
Piden seis años de cárcel para Lorenzo Sanz por estafa
11-05-2012...del Real Madrid Lorenzo Sanz por los delitos de estafa, insolvencia punible y societario en relación a la venta de unos terrenos en San Fernando de Henares (Madrid) realizada por dos de sus sociedades (Refinsa y Nuada). En su escrito de acusación, el [+]
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cadiz | España/Canarias
Detienen a un hombre en Tenerife por estafar por Internet tras una denuncia en Burgos
03-12-2014Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía de Santa Cruz de Tenerife han detenido a M.A.G.M., de 45 años, vecino de una localidad insular, como presunto autor de estafa, usurpación de identidad y falsificación, tras la denuncia presentada por un ... comunicado. Una vez identificado el presunto autor de la estafa, se dio cuenta de la investigación a la Comisaría tinerfeña. Después se ha podido constatar la existencia de denuncias de otros veinte perjudicados por hechos de similar naturaleza cometidos [+]
