BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
Detenido por estafar 6.000 euros a una empresa con el timo del «Nazareno»
24-12-2014Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona en Talavera por estafar cerca de 6.000 euros a una empresa utilizando el conocido como timo del «Nazareno». Los hechos tuvieron lugar a principios de este mes, cuando el detenido contactó con ... ya había cerrado, le entregó a cambio de la mercancía un cheque que resultó no tener fondos. Por ahora se han recuperado varios lotes Este timo tiene diversas variantes aunque, en general, los estafadores pasan por instalarse en un local alquilado y [+]
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cadiz | España
La Policía alerta del timo de los billetes tintados
14-12-2017La Policía Municipal de Madrid detuvo a dos personas en Madrid a quienes requisaron en su vehículo material destinado para realizar la famosa estafa de los billetes tintados. Los hechos ocurrieron hace una semana a la altura de la calle Puebla con ... Agencia Efe. La estafa de los billetes tintados utiliza papeles negros para hacer copias de los distintos billetesAl abrir el maletero del coche, los agentes encontraron una maleta con una caja fuerte que contenía treinta paquetes de papeles con ... y la manipulación de documentación pública, la Policía trasladó a ambos a dependencias policiales. Se estima con esta operación se impidió una estafa de 9.000 euros. [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidos dos corredores de seguros por estafar 140.000 euros
28-05-2012...identidad no se han facilitado más datos, y que han pasado a disposición judicial por un delito continuado de estafa por un montante que se estima en, al menos, 140.000 euros. La investigación sigue abierta ante la evidencia de que existen más personas [+]
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cadiz | España/Aragón
Una investigación iniciada en Calatayud da con el autor de estafas masivas por internet
22-12-2014Una investigación policial iniciada en Calatayud ha dado finalmente con un hombre al que se acusa de realizar estafas masivas por internet a través de páginas web en las que ofrecía productos diversos a precios rebajados que jamás llegaban a quienes ... reclamo. Para buscar víctimas para esas estafas utilizaba también otras páginas, básicamente portales de anuncios de particulares en los que ofertaba productos inexistentes de una reconocida marca de productos informáticos. Tras contactar con el estafador [+]
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cadiz | España/Canarias
Le estafan 1,7 millones con la promesa de un negocio en Canarias
22-12-2014La sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a dos presuntos empresarios a tres años y medio de prisión y al pago de seis euros diarios durante nueve meses y un día por haber estafado casi 1,7 millones a una persona con la promesa ... los estafadores de que la que sería su víctima tenía dinero en efectivo y de que podía estar dispuesta a invertirlo. Esa misma persona fue la que puso en contacto a los presuntos empresarios con la víctima, ante quien aparentaron tener una solvencia de la que no ... disfrutaban. Le aseguraron que trabajaban con las empresas Crono Telecom, SLH Tecmotel y TPM Logescom en negocios relacionados con la telefonía y los electrodomésticos, según consta en la sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso ABC. Los estafadores le [+]
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cadiz | Sociedad
Lotería de Navidad 2014: la mayor estafa lotera de la historia sucedió en Sevilla
22-12-2014Este lunes 22 de diciembre se cumplen 63 años de la mayor estafa lotera de España. Sucedió en Sevilla en 1951, cuando la suerte de poseer el 2.704, el número agraciado con el Gordo de la Lotería Nacional, se convirtió en desgracia. Miguel Escámez ... salpicó a Huelva, Jerez, Algeciras, Hornachuelos, Mérida y Guadalajara, por lo que el caso Escámez fue sonado a nivel nacional. Miles de personas que habían comprado sus participaciones al lotero estafador pasaron en cuestión de días de la alegría a la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido un gaditano por un delito de estafa en internet
26-05-2012La Policía Nacional detuvo ayer en A Coruña a dos personas como supuestos autoras de un delito de estafa a través de internet , ya que obtenían numeraciones bancarias reales por medio de una página de hackers informáticos previo pago. Fuentes ... policiales informan de que los detenidos son J.B.M., nacido en Cádiz , de 19 años, y S.F.F., de 22 años y nacida en A Coruña, a los que se acusa de un delito de estafa. En abril de 2011 se presentó una denuncia en la Jefatura Superior de Navarra, en la que ... se hacía constar que con la numeración de una tarjeta de crédito habían efectuado compras fraudulentas por importe de 1.500 euros sin permiso de su titular. Esta estafa a través de Internet denominada «Carding» consiste en la utilización de los datos [+]
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cadiz | Ocio
El «pequeño Nicolás» se vuelve a negar a declarar
09-01-2015Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el «pequeño Nicolás», se ha negado otra vez este viernes a prestar declaración ante el juez Arturo Zamarriego por los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas. [Galería ... simplemente ha devuelto un dinero que le había sido entregado como depósito por hacer una transacción. Este empresario, J.G.H., declaró como testigo ante el juez el pasado 16 de diciembre, ya que supuestamente fue estafado por Francisco Nicolás en esa ... entregaría los 15.000 que faltaban. El Grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía le acusa indiciariamente de los delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas. Sin embargo, según su defensa [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Piden 33 años de cárcel por estafar a un centro budista con un invento para cerrar latas
20-12-2014La Fiscalía solicita provisionalmente penas que suman un total de 33 años de cárcel para cuatro personas a las que acusa de estafar 3.924.376 euros a fieles de un centro budista ubicado en Pedreguer (Alicante) con la venta de participaciones en ... .000 euros a cambio de la cesión de un 0,5% de los beneficios del invento o bien 6.000 euros por el 1%. El juicio por esta presunta estafa deberá celebrarse ante un tribunal de la Audiencia Provincial de Alicante a lo largo del próximo año y, según fuentes ... , mientras que para Klaus Dieter W.Z., Genoveva M.C. y Eva P.S. la Fiscalía pide penas de ocho años de cárcel y multas de 3.360 euros, todos ellos por delitos de estafa de especial gravedad, pues algunos de los estafados llegaron a invertir cantidades [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Cinco detenidos en Alicante por estafar a una cadena de supermercados americana
18-12-2014Cinco miembros de un grupo empresarial han sido detenidos en Alicante acusados de haber estafado más de 100.000 euros a una importante cadena de supermercados de EEUU con la venta y distribución de azafrán bajo una falsa denominación de origen ... . Los arrestados distribuían el producto fraudulento a una importante cadena de supermercados de Estados Unidos, a la que llegó a estafar una cantidad superior a 100.000 euros, según la Policía Nacional. Los agentes practicaron un registro en el local comercial ... . Los arrestados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y contra la propiedad intelectual. [+]
