BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Pacheco se enfrenta a una nueva petición de cárcel
07-07-2016Fiscalía le acusa en esta ocasión de tres delitos: prevaricación continuada, fraude a la administración pública y estafa y pide para él cinco años de cárcel. El ?caso Huertos de Ocio? se remonta al año 2004 cuando el Ayuntamiento decidió desalojar a [+]
-
cadiz | España/Valencia/Alicante
Imputan a un hombre por estafa en la venta de perros enfermos a través de internet
02-01-2015Agentes de la Guardia Civil han imputado en Albatera a un hombre por estafa en venta de perros a través de internet y que presuntamente enviaba los canes con virus, parásitos u otras patologías, algunas con peligro de contagio humano, según ha ... a cabo en el marco de operación 'Chihuacan'. A esta persona se le atribuyen los delitos de estafa, intrusismo profesional y falsificación de documentos. Además, los guardias civiles presentaron denuncias a la normativa autonómica de Protección ... estafa en la compra de cuatro cachorros de perro de raza 'Chihuahua', a través de un conocido portal de compra-venta en internet, por valor de 1.160 euros. Cuando la víctima, de San Vicente del Raspeig, recibió los canes, pudo observar que presentaban [+]
-
cadiz | España/Cataluña/Barcelona
Detenido un portugués de 26 años tras alojarse en 14 hoteles de lujo de Barcelona y estafar 7.500 euros
14-04-2016Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a un hombre de nacionalidad portuguesa y de 26 años de edad que se había alojado en 14 hoteles de lujo de Barcelona, sin pagar por ello, y que en total estafó por valor de más de 7.500 euros, informa ... factura, de unos 1.000 euros, y de que esta persona estaba en otro hotel de lujo de la ciudad. Las mismas fuentes han destacado que el hombre fue detenido en el hotel donde estaba instalado, acusado de un delito menos grave de estafa, y de que en la [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Casi un centenar de detenidos por estafa a la Seguridad Social
08-06-2012...la provincia, principalmente en Jerez. Dos hermanos y un primo, de apellido Picón y con antecedentes por estafa, son los cabecillas de esta trama que presuntamente han defraudado unos 333.000 euros a través de cinco empresas simuladas, al menos ... de momento. La Policía Judicial cree que la cantidad que pueden haber estafado a la Tesorería de la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo puede ser superior a los 5 millones de euros ya que gestionaron más de doscientas altas fraudulentas para [+]
-
cadiz | España/Valencia/Alicante
Condenan a un promotor a seis años por la venta de siete viviendas que no pudo construir
19-01-2015Un promotor inmobiliario ha sido condenado a seis años de prisión por estafar cerca de 670.000 euros a siete matrimonios británicos a los que vendió otras tantas viviendas que nunca se llegaron a construir en una parcela del término municipal ... al tanto de la estafa, ya que los propios perjudicados han declarado «de forma unánime» que la única persona con la que trataron fue Heinz Michael W. [+]
-
cadiz | Economía
Anticorrupción investigará a Bankia por estafa y falsedad
07-06-2012...societario, estafa y apropiación indebida. La noticia de que la Justicia ha puesto su lupa sobre Bankia fue celebrada por la mayoría de formaciones políticas del arco parlamentario. El PP, por su parte, se limitó a expresar su «respeto» ante el comienzo [+]
-
cadiz | España/Galicia
Unos trileros estafan y roban 3.000 euros en Orense
29-12-2014...sobre con el dinero a los estafadores, estos se lo arrebataron de las manos y salieron corriendo, no pudiendo ser interceptados, según indica la Policía. Por ello, la Comisaría Provincial de Orense aconseja para tratar de evitar hechos similares [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Los reyes de las tarjetas clonadas, así actuaban
02-07-2016Cuentan los agentes de la Guardia Civil que llevaron la ?operación Currusco? que ha sido una de las misiones más complejas a la que se han tenido que enfrentar. La historia se fue complicando. Según tiraban del hilo, la estafa era cada vez mayor, y ... dos millones de euros estafados. Tras las cifras, un operativo lleno de detalles. Una empresaria sin empresa Todo arrancó cuando los investigadores se enteraron que por la Sierra de Cádiz unos viejos conocidos se estaban dedicando a reclutar a ... bien ya que fue uno de los detenidos en la ?operación Monchito? de 2010 y en la que ella cayó una red profesional dedicada a la estafa y el blanqueo. Otro de los seguimientos efectuado por los agentes- LA VOZ Conforme van uniendo cabos, las pesquisas [+]
-
cadiz | España
El juez impone una fianza civil de seis millones para la mujer de Bárcenas
01-08-2013Público acusan a Rosalía Iglesias de tres delitos contra Hacienda por defraudación al IRPF en los ejercicios 2002, 2003 y 2006; de un delito de estafa procesal en grado de tentativa; de otro de falsedad en documento mercantil y de un delito de blanqueo ... .068.785 euros. A esas millonarias sumas Ruz añade una multa de 18.000 euros por delito de estafa procesal en grado de tentativa por falsificar un contrato de compraventa de los cuadros de Argentina; otros 36.000 euros por la falsedad en documento mercantil; y [+]
-
cadiz | España
El juez impone una fianza civil de 5,9 millones para la mujer de Bárcenas
31-07-2013Público acusan a Rosalía Iglesias de tres delitos contra Hacienda por defraudación al IRPF en los ejercicios 2002, 2003 y 2006; de un delito de estafa procesal en grado de tentativa; de otro de falsedad en documento mercantil y de un delito de blanqueo ... .068.785 euros. A esas millonarias sumas Ruz añade una multa de 18.000 euros delito de estafa procesal en grado de tentativa por falsificar un contrato de compraventa de los cuadros de Argentina; otros 36.000 euros por la falsedad en documento mercantil; y 350 [+]
