BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
El Supremo conda a cinco años y medio de cárcel a un abogado que estafó a veintitrés clientes en Valencia
14-06-2016...que estafó a 23 clientes. De acuerdo con fuentes del alto tribunal, la sentencia considera probado que se aprovechó de ser una persona conocida en la población para atraer a clientes que depositaban su confianza en su trabajo. De ellos, indica la [+]
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cadiz | España/Madrid
Querella para aclarar los 18 «pufos» del PSOE en Aranjuez
02-04-2015...ejemplo, los de estafa, apropiación indebida, prevaricación de funcionarios públicos, prevaricación urbanística, falsedad documental y contable y tráfico de influencias. Por eso, ha llevado a Dionisio y a quienes tuvo en su equipo socialista ante el TSJM [+]
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cadiz | Ocio
Urdangarín, el primer acusado en presentar su escrito de defensa por el «caso Nóos»
01-04-2015, estafa, falsedad, contra Hacienda y blanqueo de capitales. Es el primer acusado en presentar su escrito. El abogado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, ha registrado esta mañana el escrito en el que argumenta contra las acusaciones que pesan sobre el [+]
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cadiz | España/Valencia
Dos años de cárcel para una conservadora por estafar al exdirector del IVAM
12-03-2015La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una conservadora a dos años de prisión por estafar 278.660 euros al exdirector del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Kosme de Barañano y a su mujer con una falsa inversión ... privada que le propuso en Argentina, y que supuestamente iba a producir un rendimiento de un siete por ciento anual. El tribunal condena a esta mujer por un delito continuado de estafa de especial gravedad, y junto a la pena de prisión le fija el pago ... de una multa de 2.400 euros y una indemnización para el matrimonio estafado de 303.260,83 euros --los 278.660 euros que les defraudó más los intereses legales correspondientes--. La mujer negó las acusaciones durante el juicio y reiteró que todo el tema [+]
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Detenido por estafar y robar a ancianos con inspecciones de suministro eléctrico
12-03-2015Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de estafa y tres faltas de hurto mediante inspecciones de suministro eléctrico en domicilios habitados por personas mayores. Las investigaciones se han ... española, como presunto autor de tres faltas de hurto, un delito de estafa y un delito de denuncia falsa. [+]
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Una veintena de detenidos por estafar a empresas con el timo del nazareno
12-03-2015La Guardia Civil, dentro del marco de la 'operación Nazarillos', ha procedido a la detención de 19 personas en las localidades de Murcia, Cádiz y Cáceres que realizaban estafas a comerciantes mediante el timo del nazareno. En Cádiz se ha detenido a ... que nunca llegaban a abonar. Posteriormente lo ponían a la venta a un precio inferior al del mercado a través de empresas receptoras. Mediante este método, los estafadores habrían obtenido ganancias valoradas en 1.000.000 euros. A los detenidos se ... les imputa los delitos de estafa, blanqueo de capitales, receptación y pertenencia a banda criminal. Se han esclarecido 98 hechos delictivos que han afectado a 58 empresas de una veintena de provincias. Asimismo, se han recuperado efectos procedentes [+]
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cadiz | España
Cae una banda que estafaba a empresarios
02-03-2010La Guardia Civil ha detenido a cinco personas e imputado a una más en una operación en la que ha desmantelado una banda que pudo estafar millones de euros a empresarios de toda España a los que ofrecía supuestos productos de inversión de una [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Detenido por apropiarse de drones y material mecánico sin pagarlo
02-09-2016La Guardia Civil de Puente Genil, dentro de la operación Daldana abierta para el esclarecimiento de varios delitos de estafa y falsedad documental, ha detenido a una persona, varón de 24 años, vecino de Palma del Río, con antecedentes policiales ... las estafas cometidas por una persona, que con un nombre ficticio había adquirido efectos en varias provincias de la geografía nacional, sin abonar en ningún caso los precios pactados con las respectivas víctimas. En todos los casos el modus operandi era el ... delictivos denunciados, e incluso alguno que aún no había sido denunciado por haberse cometido recientemente y la víctima todavía no era consciente de la estafa, hasta que fueron alertados por los propios Agentes actuantes. Una vez se logró la [+]
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cadiz | España/Valencia
Tres estafadores se enfrentan a diez años de cárcel a por colocar billetes falsos de cincuenta euros en tiendas
11-06-2016...sostiene que los sospechosos estafaron a nueve comercios tras engañar a los dependientes y cambiarles billetes falsos por verdaderos. Según la versión de esta parte, entraban en el establecimiento elegido, adquirían un producto y pagaban su importe ... de diez años de prisión como presuntos autores de un delito de falsificación de moneda y otro de estafa. [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
Detenida una mujer en Toledo por participar en una estafa informática
10-03-2015...comenzaron después de que la víctima, residente en Logroño (La Rioja), denunciara que había sido víctima de una estafa informática tras acceder desde su ordenador a la página web de su banco, momento en el que una alerta le daba instrucciones para que [+]
