BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
La fiscalía de Nueva York investigará a la Fundación Trump por prácticas irregulares
14-09-2016Eric Schneiderman, fiscal de Nueva York y mienbro del Partido Demócrata, iniciará una investigación a la Fundación Trump. A ojos de la Fiscalía las transacciones llevadas a cabo desde la Fundación del magnate republicano podrían incurrir en prácticas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Detienen a un hombre por estafa cibernética
17-03-2010La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años de edad de Jerez, bajo las iniciales de S. C. R. como presunto autor de delito de estafa. Todo surgió a a raíz de la denuncia de un vecino de Teruel, que había comprobado cómo se había realizado ... una reintegro de 2.800 euros de su cuenta bancaria sin su autorización. Después de llevar a cabo las oportunas pesquisas, los agentes detectaron que se trataba de una estafa cibernética, algo cada vez más común, como consecuencia de un uso [+]
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cadiz | España/Canarias
Detenido por estafar 20.000 euros en compras a nombre de otra persona
21-03-2015La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 50 años como presunto autor de una estafa de 20.000 euros que cometió al hacerse pasar por otra persona para realizar compras en establecimientos comerciales. Según informa la Comisaría Provincial en ... un comunicado, el detenido ha sido identificado como C.R.H., natural de La Gomera, a quien se imputa un presunto delito continuado de estafa y otro de falsedad documental. La investigación se inició en noviembre del pasado año tras denunciar el [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenido un camerunés por varias estafas con el método de los billetes tintados
19-03-2015La Guardia Civil de Majadahonda ha detenido a V.M.M., de 43 años y natural de Camerún, por su presunta implicación en un delito de estafa utilizando el timo de los billetes falsos, según han informado fuentes de la Guardia Civil. Se han intervenido [+]
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cadiz | España/Aragón
Dos detenidos tras robar la chequera de un empresario de Calatayud e intentar estafarle
19-03-2015Dos hombres de 30 y 35 años han sido detenidos en Catalayud (Zaragoza) tras intentar cobrar un talón bancario de 4.800 euros y estafar a un empresario de la localidad que denunció su desaparición. Los hechos se remontan al 4 de marzo, cuando un ... de estafa en grado de tentativa. La Policía Nacional recomienda a la ciudadanía que crea ser víctima de algún cobro indebido o trasferencia que comuniquen el hecho rápidamente a la entidad bancaria y se denuncie en la Comisaria más cercana. Asimismo [+]
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Detenidas 56 personas por una estafa a la multipropiedad con más de 500 víctimas
17-03-2015...ahora han perdido entre 300 y 50.000 euros y que la mayoría de ellas son jubilados británicos que disponían de una vivienda en la Costa del Sol en régimen de multipropiedad ?conocido también como «time sharing» o tiempo compartido-. Los estafadores ... . Posteriormente, miembros de la red se hacían pasar por abogados de un bufete que les informaban de que habían sido estafados y que, previo pago, podían llevar su caso. En tercer lugar, fingían que llamaban del juzgado y solicitaban otro importe para gastos varios ... . Pérez precisó que la mayoría de los 500 afectados localizados hasta el momento ?los responsables del caso piensan que serán «miles y miles»? han sido estafados en estos tres estadios. Para poner en marcha el fraude, la red utilizó hasta 11 empresas [+]
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A juicio por hacerse pasar por técnico de Endesa y estafar a unos 50 parcelistas
17-03-2015El Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba sentará en el banquillo de los acusados a Antonio M.S.S. por, presuntamente, hacerse pasar por técnico de Endesa y estafar a medio centenar de parcelistas de Córdoba capital, Almodóvar, El Higuerón ... el año 2008, le reportó más de 24.900 euros. Los estafados en ningún momento supieron que los enganches eran ilegales. Como consecuencia de ello, «los titulares de las parcelaciones, ignorando su origen ilegal, han consumido un total de 16.065 kw ... de energía eléctrica suministrada por Endesa, cantidad que ha sido tasada pericialmente en 2.795 euros. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa, por el que solicita los citados tres años de internamiento en un centro [+]
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El dueño de Contsa niega que cometiera una estafa piramidal y pide su libre absolución
16-03-2015El dueño de la inmobiliaria Contsa, José Salas Burzón, ha negado haber cometido una estafa piramidal y ha solicitado su libre absolución en un caso por el que la Fiscalía de Sevilla le pide 13 años de cárcel por delitos societario, de insolvencia ... punible y de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación a la quiebra de su empresa, que fue declarada en concurso con 1.658 acreedores y un déficit patrimonial de 87 millones de euros. En el escrito ... de las acusaciones, todo ello con el objetivo de «probar que, en contra de lo indicado por las acusaciones, no ha habido estafa -la llamada estafa piramidal-», según el escrito consultado por Europa Press. Con ello, también quiere probar que las acusaciones «han [+]
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cadiz | España/Canarias
Sucesos en Canarias de este último fin de semana de mayo
25-05-2019...han sido detenidos en Las Palmas de Gran Canaria acusados de estafa tras hacerse pasar por gestores, asesores o abogados y ofrecer una mejora en sus pagas de jubilación o prestaciones a 14 personas, a las que estafaron más de 130.000 euros, ha ... víctimas que manifestaron haber sufrido estafas por un importe total de más de 130.000 euros. Los agentes identificaron a los presuntos autores de los hechos, un padre y su hijo de 22 y 62 años de edad, que fueron localizados y detenidos por un delito ... de estafa. En los registros efectuados en los domicilios de los arrestados los agentes intervinieron más de 4.500 euros en efectivo, prendas de vestir de marcas reconocidas, ordenadores, teléfonos móviles de alta gama y numerosa documentación acreditativa [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de sociedad del domingo, 9 de julio del 2023
09-07-2023...heredaron de un antepasado de hace 1.000 años El Papa hará 18 nuevos cardenales, entre ellos a José Cobo, arzobispo de Madrid Una mujer denuncia el intento de estafa de un falso Mel Gibson: «Tenía su foto de perfil y me mandó más imágenes suyas» La [+]
