BUSCADOR y ARCHIVO
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Estafan con el timo del Nazareno más de 250.000 a cooperativas hortofrutícolas
07-04-2015En el marco de la operación «Boscaje», la Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado, especializado en el timo del Nazareno. Los siete componentes de la red están implicados en un presunto delito de estafa que supera los 250.000 euros y ... para poder darse de alta en cooperativas de la zona al objeto de comercializar su producción. Una vez recibidos los pedidos efectuados a las tres sociedades estafadas, los sospechosos los volvían a envasar y comercializar en la cooperativa a la que [+]
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cadiz | España/Valencia
Un vendedor de la ONCE finge un robo para quedarse 6.300 euros y saldar una deuda
07-07-2023La Guardia Civil ha detenido a un vendedor de cupones de la ONCE en Valencia por tratar de estafar un total de 6.300 euros para el pago de una deuda que tenía contraída con la organización nacional, según han confirmado fuentes del Instituto Armado ... por ello un beneficio económico para sí mismo. Según ha podido saber ABC de fuentes cercanas a la investigación, el empleado de la ONCE ha perdido su trabajo después de su detención por un presunto delito de estafa a la organización. Por todo ello ... , los agentes detuvieron a un hombre de 37 años y de nacionalidad española, al que se le atribuyen los delitos de estafa y simulación de delito . Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja. [+]
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cadiz | Economía
Nueve años después, empieza el juicio civil por la estafa de Fórum Filatélico
06-04-2015...de la Fiscalía Anticorrupción, el 9 de mayo de 2006. En la misma actuación también se intervino la sociedad Afinsa. Las autoridades judiciales elevan hasta los 3.400 millones de euros el agujero patrimonial de Fórum, estafa que ha afectado a unos 300 [+]
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Detienen en Utrera a dos personas por estafar 9.000 euros a través de Internet
06-04-2015La Guardia Civil de Utrera ha detenido a una pareja como presuntos autores de delitos de estafa continuada a través de la red. Al parecer esta pareja compraba bonos «UKASH» (dinero electrónico) y los cargaban en la cuenta de la víctima, pudiendo ... alcanzar la estafa la cantidad de 9.000 euros. Todo comienza cuando un vecino de Utrera, gerente de una librería ubicada en la propia localidad, acude a la Guardia Civil para denunciar que ha observado una serie de cargos semanales en su cuenta bancaria ... una empleada de la propia librería y a la pareja de ésta como posibles autores de la estafa. Los agentes averiguan que la empleada, E.P.R.M., durante su jornada laboral, hizo uso del terminal TPV de la papelería para obtener códigos UKASH que ingresó [+]
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cadiz | España/Galicia
Detenido en A Laracha por fingir tener un hijo con cáncer para estafar dinero
06-04-2015La Guardia Civil detuvo a un hombre de la localidad coruñesa de A Laracha como presunto autor de un delito de estafa al fingir ser el padre de un niño con cáncer para así pedir dinero. El varón, de 39 años, se hacía pasar por el progenitor de un [+]
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Una pareja en Utrera estafa 9.000 euros a un comerciante en bonos de dinero electrónico
06-04-2015Componentes de la Guardia Civil de Utrera han detenido a un hombre y a una mujer por estafar 9.000 euros al propietario de una librería de la localidad mediante la compra de bonos «Ukash», usados en algunos portales webs como dinero virtual, que ... resto los trasfirieron a sus propias cuentas bancarias. Por todo esto, la Guardia Civil, una vez confirmadas sus sospechas, detuvo a estas dos personas, vecinas de Utrera, a quienes se imputa un supuesto delito de estafa continuada. [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Robaba las cartas de los buzones para realizar compras a través de Internet usurpando la identidad de terceros
09-06-2017...los efectivos policiales que los datos personales obtenidos de la correspondencia sustraída los utilizaba para realizar estafas a través de Internet. Los hechos ocurrieron durante la mañana del 2 de junio, cuando un ciudadano llamó a la Sala del 091 [+]
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Seis noticias imprescindibles de este miércoles, 5 de junio
05-06-2019...la Audiencia Nacional por blanqueo y estafa a través de su fundación. Federico Rettori, un cooperante argentino que trabajó para la Fundación Leo Messi entre los años 2012 y 2015, ha presentado una querella en la institución judicial contra la [+]
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cadiz | España/Madrid
La Policía detiene en la plaza de Colón un fugitivo colombiano que estafó 100 millones
27-03-2015Estados Unidos o Francia. Así consta en un auto dictado por Ruz tras interrogar este viernes al fugitivo colombiano tras ser reclamado por las autoridades de su país al considerarle el presunto «cerebro» de una operación que estafó más de 300.000 millones ... de pesos colombianos a 1.000 personas entre 2008 y 2012. La estafa millonaria en la que habría participado el fugitivo, está relacionada con diversas sociedades de un fondo premium. Durante el desarrollo de este fondo y de forma habitual se captó dinero ... los hechos son constitutivos de un delito de estafa agravada, con arreglo al Código Penal español, y que el Juzgado 18 de control de garantías de Bogotá reclama al acusado para enjuiciarle por delitos que tienen aparejada una pena máxima de 12 años de cárcel [+]
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cadiz | Cultura/Música
Un miembro de la SGAE dice que los autores de la trama ganaban ocho veces más que Alejandro Sanz
21-06-2017Manuel Marvizón, miembro de la junta directiva de la SGAE, ha afirmado que los autores que habrían participado en una trama de falsos arreglos musicales para emitirlos en programas televisivos de la franja nocturna ganaban hasta «ocho veces más» que [+]
