BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Cae una red que estafó a un millón de parados con falsas ofertas de trabajo por SMS
15-04-2015Más de un millón de españoles en situación de precariedad laboral estafados. Agentes de la Guardia Civil han detenido a once personas acusadas de integrar una organización presuntamente dedicada a cometer 'microfraudes' mediante el envío de SMS ... 'Premium', un sistema con el que se estima que han podido estafar a más de un millón de personas y obtener unos cinco millones de euros de beneficio. Los miembros de la organización presuntamente mandaban a sus víctimas conocidos SMS de forma masiva como ... . Asimismo, se ha intervenido el material informático utilizado en el centro de operaciones ubicado en Alicante donde almacenaban los datos con toda la información de usuarios estafados y de las campañas fraudulentas que utilizaban La red realizaba fraudes [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Detenido en Valladolid como presunto autor de 15 estafas mediante el «timo del pariente»
13-04-2015Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a un joven de 29 años, M.T.L., como un presunto autor de al menos 15 estafas a través del 'timo del pariente', por las se habría adueñado de unos 3.000 euros, si bien los investigadores consideran ... consiguió que la víctima le entregara 300 euros para desplazarse en taxi hasta la capital y poder atender a su abuelo. A esta denuncia le siguen otras 14, la última el pasado 7 de abril. La Policía ha concluido que el autor de las estafas se personaba en el ... , donde conversaba con los perjudicados de manera amigable. Entre 70 y 400 euros Solía reclamar cantidades que oscilaban entre los 70 y los 400 euros, siendo el total del dinero estafado 3.130 euros hasta el momento, puesto que los investigadores [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Once detenidos por una estafa financiera
19-04-2010La Guardia Civil detuvo ayer a once personas que pertenecían a una banda encargada de realizar estafas financieras por internet, a uno de los cuales se le buscaba por un homicidio, según ha informado el instituto armado. Entre los delitos que se le ... imputan se encuentran, entre otros, asociación ilícita para delinquir, tenencia ilícita de armas, estafa , robo con violencia e intimidación y falsificación de documento público. La operación, denominada 'Gotera' se inició tras recibir varias denuncias por ... supuestas estafas, según los denunciantes, ya que al parecer habían comprado vehículos a su nombre con supuesta documentación falsa. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
«Yo también me siento estafado y manipulado por esta señora»
11-10-2012El juicio por la estafa inmobiliaria que destapó la Policía Nacional en 2009 en el marco de la 'operación Burbuja Inmobiliaria' quedó ayer visto para sentencia. La última jornada, mucho más breve que las dos anteriores, se dedicó casi en ... estafa. Unos hechos que dejaron un reguero de afectados que entregó dinero para apalabrar la compra de cinco inmuebles ofertados por los dos procesados, y cuyas ventas no se culminaron nunca. Ni las acusaciones ni las defensas modificaron sus posiciones ... fueron pareja volvieron a responsabilizar al otro de la estafa. No niegan así lo ocurrido, aunque cada uno señala a su ex: «Yo también me siento estafado y manipulado por esta señora», dijo Luis Manuel, quien ofreció una vivienda que tiene en Benaocaz [+]
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cadiz | Economía
Una hija de Ruiz-Mateos se querella contra sus hermanos por estafa
11-10-2012No hay paz para José María Ruiz-Mateos. El patriarca de la popular familia de empresarios, inmerso en un proceso judicial por presunta estafa, ve ahora cómo su prole se enzarza en una pelea que puede acabar en los tribunales. Begoña, una de las seis ... los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, manipulación para alterar el precio de las cosas, administración desleal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Según Biondini -que presentó la querella en su nombre, el de su esposa y el de la [+]
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cadiz | Sociedad
Ocho detenidos por estafar a bancos 242.000 euros con cheques falsos
26-11-2013La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una banda que estafó a entidades bancarias 242.000 euros mediante el cobro de cheques falsos en una operación conjunta que se ha saldado con ocho detenidos en la Comunidad de Madrid y en la ... provincia de Toledo. A los arrestados se les imputa delitos de falsificación, robo de documentos mercantiles y pertenencia a organización criminal, y se estima que han cometido más de un centenar de estafas en toda España, informa la Policía. La ... los investigados en otra operación conjunta llevada a cabo en octubre de 2012 por lo que los agentes comenzaron a analizar denuncias de estafas que pudieran haber sido cometidas por las mismas personas. Según los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del [+]
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Detenido un empresario de Jerez que estafó a otra persona que le entregó su currículo
08-04-2015...currículo, ha informado hoy la Policía en una nota. La Policía explica que el empresario, de 50 años, ha sido detenido como presunto responsable de delitos de estafa y usurpación de estado civil. Supuestamente, suplantó la identidad de la víctima para [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Una mujer de 71 años denuncia un intento de estafa mediante el «secuestro virtual»
08-04-2015Una vecina de Soria de 71 años ha denunciado en el Puesto de la Guardia Civil de la capital un intento de estafa mediante el método del llamado 'secuestro virtual', después de que personas desconocidas trataran de hacerla creer que habían ... sociales para tratar de dar verosimilitud a la llamada. El supuesto secuestrado «habla poco y muy alterado» con el objeto de dificultar a la víctima reconocer la voz, dado que en realidad se trata de una grabación o de un colaborador de los estafadores [+]
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cadiz | España/Valencia
La Policía les sorprende cuando intentaban estafar 10.000 euros con el timo del «tocomocho»
08-04-2015Agentes de la Policía Nacionalde Talavera de la Reina han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa en grado de tentativa, después de que fueran sorprendidas cuando trataban de consumar una estafa mediante el conocido ... timo del «tocomocho». Según ha recordado la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en una nota de prensa, esta modalidad de estafa consiste en ofrecer a la víctima una serie boletos de lotería, supuestamente premiados, a cambio de dinero en [+]
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cadiz | Economía
El juicio civil sobre la estafa de Fórum Filatélico, visto para sentencia
07-04-2015...responsables de la estafa masiva de Fórum, el magistrado consideró que la sociedad ofrecía altos intereses a sus clientes por invertir en sellos, que podían estar incluso bajo custodia de la propia empresa. Esta, después, se comprometía a recomprárselos a ... . Para el juicio penal aún no hay fecha. El magistrado atribuye a los 32 responsables los supuestos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública. Con ello generaron [+]
