BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Detenido en Portugal un español que aparecía en la lista de los fugitivos más buscados de la Unión Europea
25-06-2018estafó más de once millones de euros a la Agencia Tributaria. En su detención, en la localidad de Belinho-Esposende, a unos 50 kilómetros al norte de Oporto, han colaborado la Policía Judiciaria de Portugal y la Guarda Nacional Republicana del país [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Detenidos por estafar con la venta fraudulenta de videoconsolas por Internet en Jerez
25-09-2015La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Jerez de la Frontera como presuntos autores de múltiples estafas a través de Internet con la venta fraudulenta de videoconsolas y videojuegos, estimándose en más de 60 la cifra de afectados en todo el ... . Las investigaciones se iniciaron a raíz de la recepción de varias denuncias por la comisión de este tipo de estafas en varios puntos de España. Una vez iniciadas las pesquisas, los primeros indicios hallados apuntaban a que los autores podrían estar actuando desde la ... cuantificado. También se considera que la cifra de afectados podría ser superior, teniendo en cuenta que muchos de los afectados por este tipo de estafas no denuncian los hechos. [+]
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Posible estafa a empresarios
29-03-2006La Policía Local ha alertado a los vecinos de La Línea, que este Cuerpo de Seguridad no está vinculado a ningún tipo de asociación que al parecer podría estar recaudando fondos entre empresarios. A la Jefatura de la Policía le han llegado varias llam [+]
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cadiz | España/Aragón
La «banda de la chatarra»: 15 detenidos y 2 millones estafados a una multinacional
24-09-2015La chatarra como jugosa materia prima de la estafa a un gigante mundial de la siderurgia, Arcelor-Mittal. Es la trama que la Policía ha destapado en Zaragoza tras varios meses de investigaciones. La operación, que ha culminado esta semana, se ha ... saldado con 15 detenidos. A todos ellos se les acusa de participar organizadamente en un fraude que habría supuesto, según las pesquisas, algo más de dos millones de euros estafados a Arcelor-Mittal con la manipulación de los pesajes de materia prima que ... tres personas más ?al margen de las 15 arrestadas por el fraude? acusadas de un delito de robo con violencia e intimidación contra uno de los implicados en el grupo que estafaba a Arcelor-Mittal. [+]
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cadiz | España/Valencia
Un padre y un hijo indemnizan voluntariamente con 94.000 euros a un banco tras estafarlo
30-11-2016Un padre y un hijo empresarios indemnizarán voluntariamente con 94.058 euros a una entidad bancaria a la que estafaron falsificando letras de cambio por un importe de 100.000 euros, tras el acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la ... fabricación, compraventa e importación y exportación de medallas, trofeos, pins, llaveros y otros elementos de fundación, y se declararon culpables de delitos de falsedad documental y estafa. En agosto de 2005 formalizaron en una oficina de Rural Caja [+]
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Estafa a un amigo cargando en su tarjeta bancaria compras por Internet
23-09-2015Agentes de la Guardia Civil del cuartel de Oria han imputado a una vecina de la localidad de Garrucha como presunta autora de un delito de estafa bancaria. La sospechosa, de 39 años, efectuó compras por Internet facilitando los datos de la tarjeta [+]
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cadiz | España/Aragón
La Seguridad Social, estafada por un inmigrante que simuló estar contratado en ocho empresas a la vez
29-11-2016Un senegalés afincado en España logró engañar a la Seguridad Social, al paro y a Hacienda tras haber simulado estar contratado -y trabajando- en ocho empresas a la vez que, encima, están ubicadas en provincias de lo más dispar. El caso ha acabado [+]
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cadiz | España/Canarias
Tres detenidos por estafar más de 100.000 euros a 60 personas
20-09-2015Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a dos mujeres, responsables de una agencia de viajes, como presuntas autoras de un delito de estafa y, además, se ha detenido a un empleado, como presunto cooperador necesario ... estafado asciende a 101.409 euros. Por su parte, este sábado, instruido el correspondiente atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó su libertad con cargos. La investigación policial [+]
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cadiz | España
Telefónica aclara la rocambolesca historia de los doce millones de Urdangarin en Ucrania
30-05-2014...los que ha tenido acceso este periódico. En ellos se puede comprobar que la compañía fue víctima de una estafa fallida y que este fraude ya fue denunciado en su momento. Y que obviamente, nada de todo esto tiene que ver, como sostiene López Ribes, con la ... abonar los doce millones de euros a una compañía ucraniana, tras comprobar que unos estafadores, ante el Banco Caja Sol, habían suplantando la identidad de los dos apoderados de la multinacional, Eloy Paredes y José Gómez Migueláñez, quienes jamás habían [+]
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cadiz | España
Detenidos en Valencia 13 miembros de una banda criminal
30-05-2014Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira (Valencia) a los trece miembros de un grupo -compuesto por cuatro mujeres y nueve hombres de origen español y bosnio-, dedicado al narcotráfico, a las estafas, a la falsificación de documentos y ... , 52.000 euros, una cartera con placa y anagramas de la Guardia Civil, un vehículo, una moto, ocho teléfonos móviles y dos ordenadores. Contaban con dos plantaciones para producir marihuana y compatibilizaban esta actividad con la comisión de estafas a ... cometer estafas en grandes almacenes y superficies comerciales. Para ello falsificaban documentación que les permitía adquirir de forma financiada aparatos tecnológicos que podían vender rápido y fácil y que no eran pagados. Del mismo modo [+]
