BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Las claves de las estafas filatélicas
10-05-2006Filatélico? De supuesta estafa piramidal, blanqueo de dinero, insolvencia punible, administración desleal, delitos contra la Hacienda pública y falsedad documental. Las investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional desvelan que las compañías ... practicaban una estafa piramidal, es decir, al igual que el caso Gescartera, utilizaban las últimas inversiones realizadas para pagar supuestos intereses a los inversores más antiguos. ¿A cuánto asciende el agujero patrimonial ?diferencia entre el dinero [+]
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Detenido un agente de seguros por estafar 5.500 euros a sus clientes
15-10-2015Agentes de la Guardia Civil han detenido a J. L. G., de 37 años y vecino de Aguadulce, como presunto autor de un delito continuado de estafa. El sospechoso, que operaba como agente de seguros, vendía a sus víctimas pólizas de vehículos y mascotas ... . Los efectivos de la Benemérita lograron dar con más víctimas por las inmediaciones del lugar de residencia de la denunciante. Todas ellas habían sido estafadas por la misma persona y de idéntica manera. Una de ellas se enteró de que no tenía seguro cuando se vio ... invirtió en bolsa el dinero de una de las víctimas, con lo que logró estafar 5.506 euros. [+]
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Detenidos por estafar 300.000 euros mediante el «timo del nazareno» en Granada
14-10-2015El polígono industrial Los Ciervos de Atarfe (Granada) no existe pero era el lugar al que pedían que remitiera la mercancía a un empresario murciano los dos hermanos detenidos por la Guardia Civil por estafarle 300.000 euros con el conocido como ... pasado año 2014. El mayor de los imputados se presentó en la empresa del estafado como distribuidor de papel de hostelería. Para ganarse la confianza del empresario hicieron una serie de pequeños pedidos a lo largo del año que fueron pagando sin ningún ... envíos cada vez mayores que abonarían a los noventa días, a lo que este accedió. Entre marzo y junio, hasta el momento en el que cumplió el plazo acordado para abonar la mercancía, la empresa les había suministrado a los presuntos estafadores material [+]
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cadiz | Andalucía
Detenida por estafa a través de 'phishing'
23-01-2011Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Córdoba han procedido a la detención de una mujer identificada como V.E.S.O., de 36 años de edad y sin antecedentes policiales, por estafa a través de Internet mediante el procedimiento conocido como [+]
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Una detendia en Málaga por estafar a 300 personas que querían hacerse la depilación láser
09-10-2015Un total de 305 víctimas de nueve municipios de la comarca de Antequera a las que les estafó más de 70.000 euros es el resultado de una estafa puesta en marcha por una joven de 29 años detenida por la Policía Nacional y que supuestamente ofertaba ... la depilación, se la encontrarían cerrada. Todos los bonos de sesiones eran tratamientos a largo plazo que no podían llevarse a cabo de forma inmediata, aunque sí eran pagados por adelantado en efectivo o por tarjeta. Algunos de los estafados ... la detenida ha estafado más de 70.000 euros a 305 personas residentes en Antequera, Campillos, Colmenar, Archidona, Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Villanueva de la Concepción, Mollina y Humilladero, y apuntan a que puede haber más [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La juez del desfalco de Almensilla pide indagar el patrimonio del tesorero
18-11-2017El Juzgado mixto número uno de Coria del Río (Sevilla), que indaga el presunto desfalco de 3,7 millones de euros en las cuentas de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, ha resuelto librar una «comisión rogatoria» a la República Dominic [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
Piden dos años para la acusada de estafar en la venta tres parcelas en Villamiel
06-10-2015La Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar mañana miércoles 7 de octubre, a las 10.30 horas, a la acusada M.M.R.S.I., para la que el Ministerio Público pide dos años de cárcel por estafar presuntamente 66.000 euros en la venta de tres [+]
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cadiz | Ocio
Dimite la edil de Podemos de Puerto Real imputada por estafar a inmigrantes
05-10-2015La concejal en el Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) Mónica González (Si se puede-Podemos), imputada en el caso Eurowork que investiga una presunta estafa millonaria a inmigrantes, ha presentado este lunes su dimisión, según ha explicado el ... González está imputada en una causa abierta en la Audiencia Nacional que investiga la estafa millonaria a miles de inmigrantes sudamericanos que pudo cometer la empresa Eurowork, de la que ella fue administradora única. «Tras madurar durante el fin [+]
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Detenida una pareja en Sevilla tras estafar en un establecimiento con pagarés falsos
05-10-2015Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a una pareja tras cometer una estafa de 6.300 euros en material informático y de tecnología en un establecimiento comercial de la capital hispalense mediante el uso de pagarés sin fondos. Para ... dar mayor credibilidad, los estafadores hacían ostentación de tener un alto poder adquisitivo para realizar el pago con este método fraudulento la compra de productos de tecnología para hacer uso de ellos o regalarlos a familiares; e incluso, venderlos ... pagaré a nombre de una sociedad que admitieron en el establecimiento pese a no ser una forma de pago habitual dado el importe de la compra ?6.300 euros? y la ostentación de alto nivel de vida que hacía la pareja de estafadores que les hizo confiar [+]
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Dimite la edil de Puerto Real de Podemos, imputada por estafar a inmigrantes
05-10-2015Una situación insostenible. La concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Real, Mónica González, ha presentado esta mañana su dimisión tras destaparse el pasado jueves su imputación por una estafa a inmigrantes en el año 2006. Las consecuencias ... arropó el pasado viernes a la edil en su comparecencia ante los medios y le brindó todo su apoyo. La concejal aclaró que era una víctima más de la estafa, que afectó a unos 5.000 extranjeros, la mayoría de ellos latinoamericanos. El alcalde pide ahora que [+]
