BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Detenidos por estafar en internet
13-11-2008...a Guardia Civil de Ciudad Real ha desmantelado una banda dedicada a estafar a través de internet en una operación todavía abierta que ya ha permitido detener a tres personas, un español y dos dominicanos de 23, 31 y 35 años. La banda habría timado [+]
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cadiz | España/Madrid/Municipios
Los GEO liberan a un presunto timador que estafó con billetes tintados a una banda
16-11-2015...había sufrido agresiones por parte de sus captores, los cuales solicitaban la cantidad de 30.000 euros para su liberación. Al parecer, el motivo del secuestro habría sido una deuda originada en una supuesta estafa. [+]
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cadiz | España
Intentan estafar 50.000 euros con billetes falsos
14-07-2013La Policía detuvo a dos hombres cuando iban a estafar 50.000 euros a un empresario a través del timo de los billetes tintados o lavados. El engaño consistía en hacer creer que billetes en blanco, en realidad cartulinas blancas, eran dinero y [+]
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El alcalde de Azuqueca declara como imputado por estafa el 19 de noviembre
13-11-2015El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco (PSOE), ha sido citado a declarar como imputado por un supuesto delito de estafa, ante el Juzgado número 3 de Guadalajara, el próximo jueves 19 de noviembre. Blanco ha sido llamado a declarar por [+]
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cadiz | España
Acusados de estafar a 700 usuarios del gas
11-03-2011La Guardia Civil detuvo a seis miembros de una empresa que supuestamente extorsionó y estafó a cerca de 700 personas en Asturias, Lugo, León y Cantabria haciéndose pasar por inspectores de gas, centrando su actuación ilícita en ancianos que residían [+]
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cadiz | España/Canarias
Detienen a un supuesto vidente que estafó más de 80.000 euros a un jubilado
11-11-2015Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 58 años, sin antecedentes policiales, como presunto autor de varias estafas a un jubilado utilizando para ello sus supuestos conocimientos como vidente en Santa Cruz de Tenerife. La [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Detenido un gran estafador fugado en Holanda que se escondía junto a su familia en un chalet de Carmona
11-01-2017Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad sevillana de Carmona a un fugitivo holandés de 38 años de edad considerado por la Policía de los Países Bajos como un gran estafador, cuyas víctimas eran tanto empresas como particulares ... policial, de la denuncia por desaparición de un matrimonio de 69 y 73 años de edad, de origen holandés. La policía holandesa pensaba que podían encontrarse en España, junto con su hijo, un conocido estafador huido de las autoridades holandesas desde el año [+]
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El caso de la estafa piramidal con obras de arte afecta a 700 británicos
10-11-2015El británico Alistair S.M., acusado de un delito de estafa piramidal con obras de arte, ha defendido este lunes la rentabilidad de su supuesto negocio. Asegura que ofrecía unas ganancias del 20 % a los inversores, casi todos del Reino Unido. Unas ... declaraciones que ha realizado en el primer día del juicio que se celebra hasta el próximo día 20 en la Audiencia de Sevilla. El Ministerio Fiscal cifra en 770 las personas afectadas por esta estafa que habría firmado la empresa Ashley Jenkins y que pudo ... posible pena de cuatro años de cárcel que solicita el fiscal. El presunto cerebro de la estafa aseguró este lunes que las obras de arte también se alquilaban a restaurantes y otros lugares públicos, por lo que entre el año 2000 y 2003 pagaban a [+]
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Estafaron unos 100.000 euros a ingenieros recién licenciados con falsas ofertas de trabajo
09-11-2015La Policía Nacional ha detenido a una pareja acusada de estafar a jóvenes ingenieros recién licenciados con falsas ofertas de trabajo en una empresa de ingeniería de gas para la que exigían el abono de 3.500 euros que se destinarían al pago de un ... . así como en averiguar el nombre de las empresas que utilizaban para ofertar los falsos puestos de trabajo. Catorce afectados y 100.000 euros estafados Los investigadores localizaron una empresa que respondía a las características mencionadas por la ... . El pasado 23 de octubre el administrador de la empresa fue detenido y puesto a disposición judicial junto con la mujer que trabajaba con él por un delito de estafa. La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Delitos Económicos de la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Una estafa con ecos de sociedad
30-10-2008...de prisión por un presunto delito de estafa. Numerosas cámaras de televisión estuvieron apostadas durante gran parte del día a las puertas del unifamiliar que el popular matrimonio comparte en Jerez. Y es que desde un principio, la aparición de la esposa ... beneficiada por las pensiones fraudulentas, sino su madre, Remedios Torres Jiménez, aunque la hija era consciente de la estafa. Por ello ambas han sido acusadas de delito de estafa y «cooperadoras necesarias en los demás delitos». De hecho, según el fiscal [+]
