BUSCADOR y ARCHIVO
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La Policía Local de Madridejos recibe denuncias por estafa con billetes falsos
22-01-2016La Policía Municipal de Madridejos ha recibido en los últimos días un creciente volumen de denuncias por estafa con billetes falsos. El valor del montante asciende a una cantidad que ronda los 200 euros, contados en billetes de cincuenta y de veinte [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
El exedil de Alicante García Santos irá a la cárcel por estafa inmobiliaria
21-01-2016...una estafa en el sector inmobiliario. Así lo ha acordado mediante un auto la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante, que desestima así el recurso de apelación del exedil y un socio en su empresa Planesia, Luis Espino, contra la ... resolución, a la que ha tenido acceso Efe. García Santos y Espino fueron condenados a sendas penas de dos años de cárcel por un delito de estafa en enero de 2012 por el juzgado de lo Penal 5 de Alicante en una sentencia que fue confirmada después por la ... prisión porque una declaración formal de insolvencia no implica «la imposibilidad de que el deudor pague» y el plan de pagos que consensuaron en su día con los estafados es, de hecho, «un reconocimiento de la capacidad económica» para hacerlo, según la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Estafa a 36 personas vendiendo coches de segunda mano que nunca entregaba
20-01-2016...de estafa continuada. La cifra de perjudicados asciende a 36 personas. Según ha explicado a Europa Press la Policía Nacional, la investigación, que ha sido desarrollada por el Segundo Grupo de Delincuencia Urbana de la Brigada Provincial de Policía ... Judicial, se inició a raíz de las denuncias que comenzaron a recibirse a principios de la semana pasada por parte de clientes de este empresario. La media supuestamente estafada a cada víctima es de 10.000 euros, cantidad que le habrían entregado para ... las gestiones para localizar a esta persona y esclarecer lo sucedido, siendo detenido este lunes por un presunto delito de estafa continuada. Este miércoles ha sido puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional. [+]
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cadiz | Economía
El fiscal pide siete años de cárcel para los hijos de Ruiz-Mateos juzgados por la compraventa de dos hoteles
26-05-2017últimas semanas. Los acusados se han sentado en el banquillo por una presunta estafa en la compraventa de dos hoteles, el Beverly Playa en Mallorca y el Beverly Park en Gran Canaria. Cabe recordar que durante la fase de instrucción también había sido ... imputado en este proceso el fundador de Rumasa, que falleció en septiembre de 2015. Antes del inicio de la vista oral, el fiscal atribuía a Zoilo, José María, Javier, Alfonso, Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos los delitos de estafa agravada, insolvencia punible ... fijada en su escrito de acusación, si bien ha añadido una petición subsidiaria. Así, el fiscal solicita que si finalmente el tribunal considerase que los hechos juzgados no suponen una estafa, la condena por insolvencia punible pase a ser de tres años [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El ministro Fernando Grande-Marlaska habla sobre la detención del exdirector y el administrador de Puerto III
06-06-2024...los detenidos se les imputan los supuestos delitos de uso de secreto o información privilegiada, tráfico de influencias , prevaricación, cohecho, estafa y extorsión. [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenida por simular ser víctima de una estafa colectiva que habría cometido ella misma
16-01-2016Retorcida táctica la que presuntamente empleó una joven para hacer desaparecer una gran cantidad de dinero y apropiarse de ella. La Guardia Civil de Castellón ha detenido a una mujer en la localidad de Vinaroz por simulación de delito, estafa ... , falsedad documental y apropiación indebida de más de 20.000 euros, cantidad que supuestamente estafó a la comunidad de propietarios que gestionaba. Según ha informado la Comandancia en un comunicado, la detenida presentó una denuncia el pasado 4 ... , las pesquisas de los agentes lograron determinar que nunca había existido socio alguno, sino que la denunciante había inventado su identidad y datos personales, y que la autora de la estafa era la propia denunciante. La misma había extendido y cobrado [+]
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cadiz | Sociedad
Lo que hay que tener en cuenta para evitar desagradables sorpresas con los implantes dentales
03-02-2016En los últimos años se ha producido en España una proliferación de clínicas dentales bajo el formato de franquicias que basan su modelo de negocio en precios muy bajos, descuentos y distintas fórmulas de financiación y hacen grandes campañas publicit [+]
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cadiz | España/Madrid
La Policía detiene a Aneri, principal encausado por el fraude en los cursos de formación de Madrid
24-05-2017...su parte, Arroyo, el mayor estafador hipotecario de España según la Policía, resultó absuelto en abril de otro delito de estafa tras considerar el juez que el delito había prescrito. Arroyo, además, ya fue detenido en febrero de 2016 como máximo [+]
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cadiz | España/Galicia
El juez del «caso Alvia» tampoco aprecia que se produjera estafa ni publicidad engañosa
15-01-2016El juez que investiga el accidente ferroviario de Angrois rechazó este jueves la posibilidad de que en este caso se produjeran delitos de publicidad engañosa y estafa, tal y como sostiene la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, que incluyó esta ... la realidad y engañar a los usuarios de tal servicio», señala Lago Louro. En cuanto al delito de estafa, indica que «si lo que pretende el recurrente es demostrar que la compra del billete se realizó por cada usuario bajo la premisa de que la línea [+]
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cadiz | España/Valencia
Paco Sanz, el hombre detenido por estafa, es trasladado al hospital tras finalizar el registro de su casa
08-03-2017...acusado de estafa, blanqueo y apropiación indebida junto con sus padres en una operación policial dirigida por la Jefatura Superior de Policía de Madrid y que tiene su origen en una denuncia que se interpuso en el distrito de Puente de Vallecas ... comparezcan para declarar esta tarde en la comisaría de Paterna. La Policía le acusa de haber estafado a numerosas personas, entre ellas a personajes famosos. Paco Sanz González de Martos, de 46 años, abrió una página web para recaudar fondos para poder [+]
