BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Un exvicepresidente de Citigroup admite una estafa millonaria
06-09-2011Jersey valorada en 6 millones de dólares o un apartamento de casi 2 millones de dólares en Nueva York, este último situado enfrente de la misma oficina de Citi en la Gran Manzana desde la que coordinaba la estafa. Foster empezó a trabajar para el banco en [+]
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cadiz | Opinión
Sánchez, entre Juncker y Junqueras
21-10-2018...rebaja en la previsión de crecimiento y la desaceleración en los principales indicadores económicos. La conclusión es que el plan presupuestario del Gobierno es una gran estafa a los españoles y a Bruselas, un falso compromiso que sabe que no podrá ser [+]
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cadiz | Sociedad
Los dos catedráticos investigados por la presunta estafa de un fármaco contra el cáncer declararán ante el juez la próxima semana
26-04-2017Fundación Marathon Glioma y la responsable económica de la empresa Bega Pharma. A los cinco se les imputa un supuesto delito continuado de estafa agravado. Tras ser arrestados a principios de este mes por la Policía Nacional, los detenidos se acogieron a ... que denunció en su momento el ya denominado caso Minerval comparecerá el próximo 4 de mayo, en calidad de testigo, ante el magistrado. Una de las primeras personas que alertó sobre la supuesta estafa fue, hace dos años, la jefa de Oncología del ... las investigaciones que recientemente concluyeron con el arresto de las cinco personas citadas. La Policía estima que, globalmente, habrían estafado más de 611.000 euros a través de la comercialización del citado producto. Hasta el momento, hay más de una decena [+]
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cadiz | Ocio
Los sollozos del «pequeño Nicolás» interrumpieron varias veces su declaración ante la juez
15-12-2014...de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas. Sin embargo, según su defensa, la jueza del número 24 habría rechazado inicialmente la imputación por este último delito. El pasado 3 de diciembre, la Abogacía del Estado presentó a instancias [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Detenido por estafar mediante el uso de un sobre vacío en un cajero en Almería
09-03-2016Agentes de la Guardia Civil del cuartel almeriense de Vera han detenido a S. C., de 27 años de edad, con domicilio actual en la ciudad de Valencia, como presunto autor de un delito de estafa bancaria, por un valor de 500 euros. El arresto es fruto ... , la víctima descubre haber sido víctima de una estafa. Los investigadores determinaron que el titular de la cuenta bancaria a la que la víctima ingresó el dinero era un menor de edad, así como que los datos de la segunda persona interviniente en la ... cuenta eran falsos. Los agentes lograron situar al sospechoso en Valencia y mantienen con él una entrevista en la que reconoce la autoría de los hechos. No era la primera vez que operaba de esta manera. El estafador primero seleccionaba a personas [+]
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cadiz | España/Madrid
Cuatro detenidos por estafar 37.000 euros a compañías telefónicas usurpando datos de clientes
09-03-2016Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas como presuntos responsables de cometer 54 estafas en compañías telefónicas, pudiendo ascender el fraude a más de 37.000 euros, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en ... los estafadores consistía en adquirir datos de clientes de nacionalidad rumana que tuvieran contrato con la compañía, procediendo a la confección de cartas de identidad y certificados de registros de la Unión Europea falsificados. Con la citada documentación se ... que solicitaban un terminal móvil de alta gama a través de la tienda de puntos de la compañía. Con este curioso método habrían estafado a la compañía más de 37.000 euros. Los cuatro arrestados lo fueron «in fraganti» cuando pretendían adquirir un [+]
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cadiz | España/Castilla y León
En busca y captura la dueña de una agencia de viajes de Valladolid que no acudió a juicio por estafa
25-04-2017...de estafa continuada y apropiación indebida. Los hechos por los que se señaló la vista ocurrieron en 2014, cuando la encausada era dueña de la agencia de viajes Vibolid, situada en el céntrico Paseo de Zorrilla de Valladolid, desde la que contrató paquetes ... de vacaciones con varios clientes que los pagaron pero no pudieron disfrutarlos, han informado a Efe fuentes jurídicas. La supuesta autora fue detenida en agosto de 2014 y ya con anterioridad había sido arrestada por la supuesta comisión de una estafa llevada ... de reincidencia, además de multa de doce meses con una cuota diaria de doce euros. Las dos acusaciones particulares demandan cuatro años y medio por estafa además de indemnizaciones que suman cerca de 50.000 euros, mientras la defensa pide la absolución. La [+]
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cadiz | España/Galicia
Buscan a una banda que esquilma tarjetas de crédito antes de que se den de baja
16-03-2018...automáticos, o la compra de artículos en Internet, antes de que la víctima pueda darse cuenta del hurto y abortar las operaciones en su entidad bancaria. La Policía ya ha activado contra los presuntos estafadores una orden de búsqueda a nivel nacional. Según ... informaba de la retirada masiva de dinero, sin que ella hubiese operado con las tarjetas. El caso puso en marcha a los agentes de la Policía Nacional, que descubrieron a los autores de la estafa. Se trata de un grupo 'nómada' que consigue hacerse con el [+]
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cadiz | España/Aragón
Una estafadora, detenida al ser sorprendida viajando en un coche robado
07-03-2016La Policía Local de Zaragoza ha detenido a una joven de 29 años, que estaba en busca y captura por un delito de estafa, tras haber dado con ella viajando en un coche robado. El vehículo era conducido por otra joven, de 25 años, que ha sidod [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Estafan a su compañero de trabajo marroquí con promesas de regularización
02-12-2013El Ministerio Público solicita cuatro años de prisión para dos hombres acusados de estafar a un compañero de trabajo de nacionalidad marroquí al que solicitaron dinero para regularizar la documentación de compatriotas, que iban a ser supuestamente ... años de prisión por un delito de estafa, así como el pago de una indemnización de 6.000 euros a la víctima. [+]
