BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
«Tuvieron que piratear mis claves, no les conozco de nada»
23-06-2016La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz acogía ayer uno de los juicios de la causa que se mantiene abierta contra varios imputados por un caso de estafa en la venta masiva de billetes de avión. En el banquillo se sentaba una ... ratificaba en su testimonio y aseguraba haber sido víctima de la operación tramada por el grupo de estafadores ya que tras haberse puesto en contacto con él y haber ejecutado toda la operación de venta de la agencia, sólo le dieron una «parte mínima» del ... asuntos familiares en Sudamérica pero, como reiteró, se puso «en manos de la justicia para aclarar lo sucedido». Una de las cabecillas, una ciudadana china, ya cumple seis años de prisión por estafa y pertenencia a organización criminal El momento más [+]
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Un falso cura sevillano, investigado por una estafa de 3 millones de euros
06-06-2016La Policía Nacional investiga a Manuel Tobaja Villegas por una presunta estafa que habría atrapado a más de medio centenar de personas que le habrían prestado dinero a él, a su fundación Luz del Mundo o a sus empresas MT 21 y Abbadeus a cambio ... . De hecho, entre 1999 y 2000 fue detenido por estafar a varias entidades bancarias falsificando documentos. En 2000 huyó a Puerto Rico para no cumplir una condena de tres años y medio por estafa pero en ese país volvió a ser detenido por apropiación indebida [+]
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Orden de búsqueda para el cabecilla de la red de fraude masivo de combustibles desarticulada en Sevilla
22-06-2016El juez ha dejado este miércoles en libertad a ocho de los nueve detenidos por un fraude masivo de IVA y blanqueo de capitales en la compraventa de hidrocarburos que puede alcanzar los once millones de euros, y ha dictado búsqueda internacional del p [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Policía desarticula una banda que estafaba con el timo del gigoló
04-06-2016Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Málaga una organización criminal especializada en estafas mediante falsas ofertas de trabajo de gigoló por internet, en un operativo que ha concluido con la detención de 60 personas por su presunta ... participación en un delito de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Hasta la fecha han sido esclarecidas una treintena de denuncias en todo el territorio nacional -si bien el número de perjudicados podría ser mucho más elevado ... -. Se estima que desde marzo de 2013 hasta la fecha el importe de lo estafado ronda los 2,5 millones de euros. La investigación comenzó en Cádiz en 2014 a raíz de una denuncia sobre una estafa a la que se fueron uniendo un conjunto de denuncias [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
Regresa el fraude de los vales descuento en Zara
06-09-2016WhatsApp es la herramienta perfecta con la que difundir bulos y estafas. En ABC Tecnología procuramos informaros cada día para y que nadie caiga en la trampa. Esta vez, volvemos a poneros en alerta: si alguno de vuestros contactos os manda, a través ... de teléfono) o sus datos pueden ser utilizados por terceros para, por ejemplo, dar de alta perfiles falsos en páginas web de citas (suplantación de identidad). Tal es la cantidad de datos que el cibercrimen recopila con estas estafas que su beneficio económico ... se dispara. La venta, por ejemplo, de una lista de correos electrónicos con un millón de registros se vende en el mercado negro por más de 6.000 euros. ¿Cómo comienza la estafa de los vales descuento de Zara? Con un mensaje tan simple como este [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Arrecife 2010 defiende que es la única promotora de Los Chinchorros
20-03-2015La empresa Promociones Arrecife 2010 S. L. quiso negar ayer su vinculación con otras sociedades que han sido demandadas por estafa y apropiación indebida en relación a las viviendas de Los Chinchorros. La compañía explicó en un comunicado que «desde [+]
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cadiz | España
Un joven, a punto de entrar seis años en prisión por estafar 80 euros
02-06-2016...trataba de un grupo dedicado a clonar tarjetas. Alejandro fue condenado a las penas de cuatro años de prisión por un delito de tenencia de tarjetas destinadas a su tráfico y a un año por delito de estafa, aunque no llegó a entrar en prisión a la espera [+]
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cadiz | España/Murcia
Imputado un marchante por la falsificación de cuadros de pintores murcianos del XIX
17-03-2015, presidente de la fundación que lleva su nombre. Así se recoge en un auto judicial en el que se indica que los hechos a investigar pueden ser constitutivos de los delitos de estafa y falsedad documental, y añade que de las actuaciones realizadas hasta ahora [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Estafan 300.000 euros a los seguros con el «timo de las rotondas»
31-05-2016Un total de 19 vecinos de Fuente Vaqueros (Granada) han sido denunciados por la Policía Local de Granada, acusados de provocar accidentes en rotondas de la capital para cobrar indemnizaciones de las compañías aseguradoras. Según un portavoz policia [+]
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cadiz | Sociedad
La Justicia tomará declaración a los dueños de cuatro de las siete clínicas abortistas investigadas
17-03-2015Los propietarios de cuatro de las siete clínicas abortistas denunciadas por la asociación "La Vida Importa" por presuntos delitos contra la protección de datos y estafa a la Seguridad Social tendrán que declarar ante los Juzgados de Instrucción ... , si bien estos últimos aparte de delito fiscal, también se encuentran "encausados por delito continuado de estafa a la Seguridad Social, por facturar presuntamente servicios por importe muy superior al prestado, y que podría ascender a más de dos [+]
