BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Ruz procesa por «estafa masiva» a 32 directivos de Fórum Filatélico
08-10-2014Punto y final a ocho años de complejísimas investigaciones. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz procesa por estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales a los 32 responsables de la "estafa masiva ... finalizada la investigación -iniciada por querella de la Fiscalía Anticorrupción, que ha impulsado el procedimiento- de una de las estafas de mayor envergadura de los últimos tiempos, tanto por el volumen de perjudicados como por las cantidades defraudadas ... (1), Reino Unido (20), República Dominicana (2), Suiza (22), Turquía (1), Ucrania (2) y Uruguay (1). En el auto, el juez relata de manera pormenorizada la estafa llevada a cabo por los gestores de Fórum, que ha permitido acreditar que su actividad era [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Cuatro detenidos por estafar 140.000 euros al vender obra de arte falsa
08-11-2016Tres personas han sido detenidas por la Policía en Granada y otra en la localidad malagueña de Torremolinos por estafar presuntamente 140.000 euros a un hombre con la venta de un óleo falso del pintor cubano Wifredo Lam. Uno de los arrestados, el ... óleo y que realizaría un pago inmediato de al menos 150.000 euros. Para obtener el dinero y poder realizar la transacción, el estafado involucró a su socio y a su hermano, que le prestaron avales y dinero. Finalmente, tras adquirir de la obra no [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Fijado el juicio por el caso Quality Food para octubre en la Audiencia
01-02-2018...las cuestiones previas y ya será en el mes de noviembre cuando comience la vista oral. La causa trata de aclarar una presunta estafa a la Zona Franca de Cádiz por el empresario Manuel García y su familia con la puesta en marcha en el año 2000 de la compañía [+]
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cadiz | España
Cae un chiringuito financiero que estafó a mil personas
06-10-2014La Policía desmanteló, con la detención de 17 personas, un «chiringuito financiero» que estafó cerca de ocho millones de euros a más de mil personas. La trama, según informó ayer la Dirección General de la Policía, utilizaba un nombre corporativo ... de un ciudadano español, al que supuestamente habían estafado 50.000 euros, a la que siguió otra en la que otro hablaba de un fraude de 63.000 euros. Realizaban, bajo la apariencia de inversiones en productos financieros o mercados bursátiles [+]
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cadiz | Andalucía/Granada
El expresidente de Vox en Granada: «Los extremos no son buenos»
09-04-2019...ni sacar en prensa cosas que no son verdad», mantiene Julio Vao, en referencia a la información relevada por el diario Granada Hoy, que publicó hace unos días que Vao fue condenado en 2006 por estafa continuada cuando era director de una sucursal ... estafadores, pero yo no sé si son estafadores o no. A mí me condenan, no por quedarme con ningún dinero, nada, pero sí se me condena porque dicen que soy amigo de ellos y que esa operación no se habría producido si yo no la tramito. Claro, pero mi trabajo era [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Cinco meses de cárcel por intentar estafar a dueños de restaurantes fingiendo ser empleados de Endesa
04-11-2016El Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba ha solicitado cinco meses y medio de cárcel a dos personas por un delito de estafa en grado de tentativa, al haber intentado timar a varios empresarios de la hostelería cordobeses haciéndose pasar por ... trabajadores de Endesa. Los acusados les hacían creer que tenían una deuda con la empresa de suministro energético y que se les iba a cortar la luz si no abonaban de inmediato la cuantía solicitada. Para hacer más creíble esta farsa, los estafadores fingían ... derivar las llamadas a diferentes departamentos de Endesa. Una de las víctimas de esta estafa, a la que se solicitaba un abono de 2.435 euros, llamó directamente a la compañía de electricidad que le indicó que no constaba ninguna deuda pendiente. El [+]
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cadiz | España
Usa la causa de una niña enferma para estafar
02-10-2014La Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo detuvo a un joven de 24 años, vecino de Pola de Lena, por un presunto delito de falsificación de documento privado y una falta de estafa tras crear una cuenta en la red social Facebook para recaudar [+]
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Detienen a una mujer de 64 años por seis denuncias falsas para estafar a su seguro
03-11-2016Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) a una mujer de 64 años de edad por simulación de delito y estafa tras presentar entre los años 2005 y 2016 hasta seis denuncias falsas por otros tantos robos con ... de hogar que tenía contratado. Igualmente, manifestó a los agentes que la primera denuncia que había interpuesto con la intención ilícita de estafar al seguro fue en el año 2005 y que había repetido el 'modus operandi' hasta en cinco ocasiones más en ... los años 2008, 2009, 2010 y 2016. De esta forma, los agentes procedieron a la detención de esta mujer, quien ya fue puesta a disposición de la autoridad judicial por la comisión de un delito de simulación de delito y estafa en una investigación que ha [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Detenidos por estafar a 22 cordobeses en nombre de la Guardia Civil y la Policía
31-10-2016La Guardia Civil de Murcia ha desarrollado la operación ROPU, una investigación dirigida esclarecer una serie de estafas continuadas que se ha saldado con la detención de tres personas y la investigación de otras 14, miembros de un entramado ... delincuencial con sede en Madrid, presuntamente dedicado a estafar, en nombre de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, a más de un millar de particulares y empresas de todas las provincias españolas. En Córdoba se han esclarecido 22 ... económicas mediante la inserción de publicidad en revistas oficiales de la Guardia Civil. Fruto de los contactos mantenidos con estas primeras víctimas se averiguó que alguna de ellas había colaborado con los presuntos estafadores, en la creencia que lo [+]
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cadiz | Tecnología/Móviles/Telefonía
Estas son las cuatro señales que indican que tu móvil ha sido hackeado
03-04-2019...vez rastreado el dispositivo, se puedan realizar estafas de «phishing» contra el usuario, lo que permite a atacante llevar a cabo operaciones de recopilación de información increíblemente eficientes. Asimismo, los cibercriminales utilizan el [+]
