BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Compromís expedienta a un alcalde denunciado por prevaricación y estafa
07-11-2014La ejecutiva nacional de Compromís ha abierto un expediente informativo al alcalde de Guardamar de la Safor, después de que un juzgado de Gandía haya admitido a trámite una querella presentada por un particular por prevaricación, falsedad y estafa [+]
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cadiz | Historia
El escándalo del collar que mandó a María Antonieta a la guillotina
22-02-2018...los verdaderos autores de la despilfarrada serían dos personas ajenas a ella: Jeanne Valois De la Motta (una peligrosa estafadora) y el obispo de Estrasburgo, el cardenal Rohan (el clero más ingenuo de toda la historia). No obstante, lo irrisorio del asunto es ... de chorlito», creyéndose cada una de las excéntricas condiciones de Jeanne Valois De la Motta. Todo para ser bienvenido entre las amistades privilegiadas de la reina. El obispo de Estrasburgo, durante sus desgraciados encuentros con la estafadora, accedió a ... de la estafadora, pero con el riesgo pisándole los talones, decide sustituir a su amante por su marido, Antoine -Nicolas De la Motta, en la meticulosa venta. El cómplice se deshizo de casi todas las piedras entre los joyeros de Londres, cuyo origen [+]
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cadiz | España/Madrid
Cinco detenidos por vender entradas falsas para el Atlético de Madrid-Barcelona
02-03-2017La Policía Municipal de Madrid detuvo el pasado domingo a cinco personas por un presunto delito de estafa al intentar vedner entradas falsas para el partido de la Liga española entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, celebrado el pasado domingo ... . Barcelona.https://t.co/8ZDweOmC1L pic.twitter.com/hbrx3LTb7d? Policía de Madrid (@policiademadrid) 1 de marzo de 2017Los agentes, finalmente, detuvieron a cinco personas que fueron puestas a disposición judicial acusadas de un posible delito de estafa. El Atlético [+]
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Enrique Ponce declarará en Madrid imputado por estafa
05-11-2014...de estafa en el proceso de compraventa de una finca propiedad del diestro en la provincia de Jaén. Según informaron a Europa Press fuentes judiciales, el juzgado cordobés ha mandado dicho exhorto para que se le tome la preceptiva declaración en Madrid al [+]
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cadiz | España/Cataluña/Barcelona
Fiscalía pide 7 años para 9 constructores por estafar 29 millones al Puerto de Barcelona
29-11-2016La Fiscalía pide penas de siete años de cárcel para nueve directivos de constructoras acusados de estafar 29 millones de euros al Puerto de Barcelona inflando las facturas para la construcción del Dique Este, mediante falsas compras de material ... de calidad superior al finalmente utilizado. En su escrito de calificación, la Fiscalía Anticorrupción acusa de los delitos de estafa y falsedad documental a directivos de las empresas FCC, Construccions Rubau, Ferrovial-Agroman y Copisa que conformaban la ... . La Fiscalía sostiene que, para perpetrar la estafa, fue necesario "el concierto de todos los acusados, quienes aparentaron, de modo consciente y deliberado, a través de facturas y albaranes creados al efecto, la falsa apariencia de la existencia de la [+]
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cadiz | España/Valencia
La Asociación Valenciana de Agricultores denuncia una estafa de cinco millones a más de 500 trabajadores
28-11-2016Golpe contra una estafa millonaria en la Comunidad Valenciana. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se personará en la causa penal abierta contra uno de los mayores entramados dedicados a la estafa sistemática de agricultores y que ... que poder abonar las cosechas. "Cada año operaban en una zona diferente con el objeto de ocultar el rastro de sus fechorías y poder así seguir repitiendo la estafa", han indicado desde la organización agraria. AVA Asaja explica que el caso se ... encuentra en fase de instrucción en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sueca y la acusación a la que se enfrentan los arrestados podría ser por delitos de estafa, pertenencia a organización o grupo criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la [+]
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Desempleada y sin patrimonio
10-10-2015La estafa de Eurowork a miles de inmigrantes sudamericanos se saldó con un desfalcó de 2,5 millones de euros que, de momento, no se ha resuelto su paradero. Todo apunta a que el fundador de la compañía, el empresario catalán Luis Batlle, ha sido [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Detenidos cinco irlandeses por estafar con el «timo del asfalto»
01-11-2014La Guardia Civil de Almansa ha detenido a cinco personas de nacionalidad irlandesa consideradas miembros de la banda «Rthakaele Rovers», acusadas de estafar mediante el «timo del asfalto» en nueve provincias, pues ofrecieron trabajos de asfaltado a ... muy bajo precio y luego exigía cantidades de dinero más altas. Según informó ayer la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la banda criminal ha estafado mediante este procedimiento en las provincias de Albacete, Valencia, Sevilla, Ciudad Real ... de los delitos de estafa, falsedad documental, amenazas y pertenencia a organización criminal. Las investigaciones se iniciaron cuando este mismo mes de octubre, un vecino de la localidad de Almansa denunció que una cuadrilla de obra compuesta por siete [+]
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cadiz | España/Cataluña
Imputado por estafa el exconsejero catalán Joaquim Nadal
30-10-2014Joaquim Nadal, exconsejero de la Generalitat durante la época del tripartito, ha sido imputado por un presunto delito de estafa en relación a la recalificación irregular de unos terrenos en Solius (Gerona). La imputación llega tras [+]
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cadiz | España/Aragón
Detenidos cinco empresarios por estafar al Estado más de un millón de euros
26-11-2016Cinco empresarios han sido detenidos por la Policía Nacional acusados de haber estafado al Estado más de un millón de euros en subvenciones. Recibieron las ayudas públicas porque dijeron que iban a crear una industria en Calamocha (Teruel). La nave [+]
