BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
Detenidos seis individuos por estafar a personas mayores con falsas ventas de libros
21-12-2016Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis individuos como presuntos autores de once delitos de estafa con falsas ventas de libros cometidos sobre personas de edad. Habrían alcanzando un beneficio de más de 200.000 euros con este fraude ... de llevar a cabo la estafa y calificaban al perjudicado con distintos apelativos peyorativos según su posibilidad de caer en el engaño. Los arrestados hacían creer a las víctimas que iban a adquirir lotes de libros exclusivos y colecciones de alto valor ... económico. Una vez que caían en el engaño, los estafadores cobraban de inmediato la cantidad acordaba mediante un datáfono portátil evitando así que se arrepintiesen tras ser advertida del engaño por algún familiar. Días más tarde recibían en su domicilio un [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
La Policía detiene a dos falsificadores de tarjetas que gastaron 12.000 euros en tiendas
06-11-2015.000 euros. La investigación comenzó en septiembre, a raíz de la denuncia por parte de una ciudadana americana residente en EEUU, quien ponía en conocimiento haber sido víctima de una estafa al serle cargado fraudulentamente en su tarjeta la compra de un [+]
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cadiz | España/Madrid
Timo amoroso con una Miss USA, militar en Afganistán
10-03-2018...años; él, que pasaba los 70, en Valencia. El «flechazo virtual» fue instantáneo y recíproco... en apariencia. A la víctima le costó 24.700 euros y un gran disgusto. Y es que todo fue fruto de una estafa, «el falso romance», una modalidad de las «cartas ... , que comenzaron entonces, condujeron a agentes de la Policía Nacional a detener a los dos estafadores: un sujeto de 36 años, natural de Nigeria, y un colombiano, de 53, ambos residentes en Madrid, con antecedentes por hechos similares. Los arrestos se [+]
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cadiz | Economía
El «Madoff español» vuelve a señalar a su exbróker como causante de la estafa piramidal
20-12-2016El exresponsable de Finanzas Forex Germán Cardona, conocido como el "Madoff español", ha asegurado en el juicio por la supuesta estafa de 350 millones de dólares, que el dinero de los 180.000 inversores permanece en las cuentas de su antiguo bróker ... . "Realmente cuando las inversiones crecieron fue allí", ha explicado Cardona, quien ha señalado al bróker como "auténtico causante de la estafa" ya que "si al Banco Santander se le quedó el dinero en Madoff, el de Finanzas Forex se quedó en sus cuentas ... diez meses. Cardona, que se enfrenta a 21 años de cárcel por presunta estafa, falsedad, blanqueo y asociación ilícita, ha insistido en que siempre recomendó "no poner el capital necesario para la vida diaria" a sus inversores, a quienes fue pagando [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Detenidas tres personas en San Fernando por simular el robo de sus móviles
03-07-2013La Policía Nacional ha informado de la detención de tres personas que supuestamente denunciaron el robo ficticio de sus teléfonos móviles en San Fernando, por lo que se les imputan delitos de simulación de delito, estafa y denuncia falsa. Según ha [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Vendieron 35 veces una consola inexistente
05-11-2015Cuatro personas han sido detenidas por la Policía Nacional en Málaga acusadas de un delito de estafa a través de internet después de que vendiesen más de 35 veces una videoconsola inexistente. La Comisaría Provincial informó de que más de una ... sido víctimas de la estafa. A los compradores potenciales se les exigía que ingresaran el dinero pactado en una cuenta bancaria y, una vez que se realizaba, los supuestos vendedores no volvían a contactar con las víctimas. [+]
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cadiz | España/Madrid
Golpe a la banda que estafó a un veterano de Vietnam 1,7 millones de dólares
20-12-2016La Policía Nacional ha acabado con la banda más activa y preparada de España especializada en el timo de las cartas nigerianas. Sus 31 integrantes, la mayoría de ese país, obtuvieron 5 millones de euros tras estafar a 34 personas de 17 ... ». Seleccionaba a los estafados a través de sus perfiles profesionales y otros datos obtenidos en las redes sociales. Eran adinerados y empresarios para quienes fabricaban una historia personalizada. Por ello, no había un líder sino varias células que actuaban ... el mayor estafado resultó ser un ejecutivo norteamericano que participó en la guerra de Vietnam. La supuesta hija de un combatiente de ese país que luchó con él le pidió ayuda. Le dijo que su padre estaba preso y desposeído de su fortuna y que él [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
Consejos para protegerse de las estafas en internet durante el Black Friday
28-11-2014Este viernes se celebra el Black Friday, y el lunes próximo el Cybermonday. Son fechas en las que las palabras «ganga», «descuento» y «oferta» aparecen en gran cantidad. Son esos mismos términos los que usan los cibercriminales para estafar a ... nombre del portal al lado de la palabra «estafa» puede revelar comentarios colgados en foros de usuarios de uno que ha tenido una experiencia negativa. También se puede buscar por algún sello de confianza online. Estos suelen estar al final del site [+]
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cadiz | Economía
El Estado alemán de Renania compra datos de presuntos evasores
03-11-2015El ministerio de Finanzas del Estado de Renania del Norte-Westfalia (NRW) recuperará como mínimo 600 millones de euros en impuestos gracias a la compra de una memoria USB con datos de evasores fiscales alemanes. Así lo ha estimado el lunes el diario [+]
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Se hace pasar por teniente fiscal para no pagarle a un taxista
29-10-2015La P olicía Nacional detenía la semana pasada a un hombre de 72 años y que responde a las iniciales J. M. G. N. por estafar a un taxista al que consiguió engañar haciéndose pasar por un importante fiscal y dejarle a deber 600 euros en carreras. No ... es la primera vez que esta persona es detenida por delitos de esta naturaleza. Según han confirmado fuentes policiales, le constan cinco arrestos anteriores por estafa y uno por apropiación indebida. La víctima denunció el engaño el pasado 8 ... , María Dolores Villalonga, y no un hombre. Tras confirmar que había sido estafado, acudió a la Policía Nacional para interponer una denuncia. Allí explicó que entre los días 2 y 7 de octubre, un hombre que se hizo pasar por un importante fiscal le [+]
