BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
De la Mata procesa a seis hijos de Ruiz-Mateos y exculpa a su viuda por la estafa de Nueva Rumasa
16-01-2017...quince personas, entre ellas seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos -Zoilo, Pablo, Álvaro, Francisco Javier, José María y Alfonso-, Ángel de Cabo y otras ocho por delitos continuado de estafa cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo [+]
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Retrasan al jueves el inicio del juicio por estafa contra José Salas
16-11-2015El juicio por estafa y delito societario al dueño de la empresa Consta, José Salas Burzón, -para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel- se ha retrasado de hoy al jueves de esta semana por el fallecimiento del padre del fiscal, según fuentes ... por delitos societario, de insolvencia punible y de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación a la quiebra de su empresa, que fue declarada en concurso con 1.658 acreedores y un déficit patrimonial ... de 87 millones de euros. La Fiscalía de Sevilla pide para el acusado tres años de cárcel y una multa de 7.200 euros por un delito societario; siete años de prisión y multa de 9.000 euros por el delito de estafa en concurso con falsedad en documento [+]
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Justicia gratuita para el dueño de Contsa, denunciado por estafa piramidal
11-12-2014...millones de euros a 1.653 inversores que le entregaron sus ahorros a cambio de rentabilidades de hasta el 45%; la denuncia por estafa societaria, alzamiento de bienes e insolvencia punible en el Juzgado de Instrucción 17; y la denuncia por delito fiscal [+]
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cadiz | España/Valencia
La oposición valora recurrirlos ante la justicia por «estafa»
11-12-2014El grupo parlamentario socialista y Compromís amenazaron ayer con recurrir ante la Justicia el presupuesto de la Generalitat para el año 2015 al considerar que el PP y el Consell van a cometer una «estafa» con la inclusión en la previsión [+]
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cadiz | Andalucía
Un narcotraficante de Huelva, entre los detenidos por un fraude de 27 millones de euros a la Seguridad Social
16-10-2018...la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado. Los responsables del delito han resultado ser principalmente los responsables de hecho de las empresas, pero [+]
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cadiz | España/Valencia
Doce detenidos por simular accidentes de tráfico para estafar a las aseguradoras
10-12-2014Nuevo golpe a las bandas de estafadores. La Guardia Civil ha detenido a doce personas en Valencia por simular accidentes de circulación con el fin de conseguir la indemnización de las compañías aseguradoras. Se les imputan los delitos de estafa y [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una banda que estafaba a extranjeros mediante alquileres falsos de apartamentos
27-12-2016Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil han desarticulado una organización que cometía estafas a ciudadanos extranjeros mediante la oferta de alquileres de apartamentos y viviendas, principalmente en las Islas Baleares y ... Canarias, a través de falsas páginas web que ellos mismos diseñaban. En la operación han sido detenidas veinte personas, de origen rumano y español, como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal, y el [+]
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Juzgan en Ciudad Real a dos hombres por estafar 24.000 euros a otro tras ofrecerle oro de Mozambique
05-01-2018La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará este martes, 9 de enero, a dos hombres acusados de un presunto delito de estafa. Para cada uno de ellos, el Ministerio Fiscal pide una pena de un año y tres meses de prisión por [+]
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cadiz | España/Madrid
El drama del alquiler: un zulo tipo camarote de 10 metros cuadrados por 400 euros
12-10-2018El calentamiento de los precios del alquiler es uno de los grandes problemas de la capital. La poca oferta y alta demanda se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza para aquellos que buscan piso y que, en muchas ocasiones, ni siquiera puede [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen a un hombre por robar la recaudación de colectas para niños con cáncer
03-03-2017. Los agentes investigaban desde el pasado mes de diciembre un supuesto delito continuado de estafa a nivel provincial, en el que el autor dejaba huchas con el logotipo de una ONG en comercios para recaudar fondos para niños con cáncer, ha informado la Guardia ... varón de 38 años y de nacionalidad croata como presunto autor de un total de 60 delitos de estafa, aunque los delitos podrían incrementarse a medida que avancen las investigaciones. Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción [+]
