BUSCADOR y ARCHIVO
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Detenidas 28 personas que vivían en Toledo por timar casi 200.000 euros a ancianos
21-12-2018La Policía Nacional ha detenido a veintiocho personas, algunas de las cuales residían en las localidades toledanas de Casarrubios del Monte, Fuensalida, Las Ventas de Retamosa y Santa Olalla. Los arrestados estafaron al menos a 48 personas, la ... su «especial vulnerabilidad». Los timadores actuaban en grupos de tres con una «elaborada escenografía» para cometer los engaños. Así, abordaban a personas mayores a las que estafaban cantidades que oscilaban entre 3.000 y 5.000 euros y en algunos ... los que habrían estafado casi 200.000 euros. La Policía ha señalado que la única actividad que los timadores desempeñaban era esta especialidad delictiva, la cual les generaba «extensos beneficios» y les permitía llevar «un alto nivel de vida [+]
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cadiz | España/Valencia
Condenados dos falsos médicos de Vinaroz
11-05-2018La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos hombres acusados de hacerse pasar por médicos en Vinaroz (Castellón) a entre tres años y dos años y nueve meses de prisión por los delitos de intrusismo y estafa. No obstante, ambos procesados ... y cuatro meses de prisión como cómplice de los delitos de intrusismo y estafa. Además, esta y su marido deberán indemnizar con 137.671,75 euros a 22 perjudicados en concepto de responsabilidad civil. El otro acusado, conjunta y solidariamente con [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Dos detenidos por estafar 528.000 euros a una empresa hortofrutícola de Sevilla
04-03-2017La Guardia Civil ha detenido a dos personas, L.L.A., español, de 57 años, y S.A., italiano, de 46, por presuntamente estafar 528.075 euros a una empresa hortofrutícola de la localidad sevillana de San José de la Rinconada. Según ha informado este ... sábado el instituto armado en una nota, los hechos se remontan a mayo del 2016, cuando los responsables de la empresa hortofrutícola denunciaron los hechos ante la Guardia Civil, ya que sospechaban que habían sido víctimas de una estafa. Al parecer, un ... segundo autor, un italiano de 46 años, y ambos fueron detenidos por un delito de estafa y puestos a disposición judicial. [+]
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cadiz | Economía
Sin vacaciones y 84 horas semanales: así eran las condiciones de explotación en una cárnica mallorquina
10-05-2018...la salud pública, falsedad documental y estafa. Según informa la Policía en un comunicado, los trabajadores realizaban jornadas laborales de hasta 84 horas semanales por las que cobraban al mes entre 1.000 y 1.200 euros. Un abuso que han constatado ... ha detectado serias deficiencias higiénicas en la compañía. Además, los agentes continúan investigando si esta empresa habría estafado a sus clientes al venderles productos de baja calidad como si fuera de una mayor categoría. Las autoridades [+]
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Trabajadores del Dioni dicen que un alto cargo de la Junta de Andalucía recibió sobres con dinero
18-12-2018...internacional por estafar presuntamente 3,9 millones de euros a 600 propietarios de la junta de compensación del sector F de Almensilla. Hasta República Dominicana llegó después de que en mayo de 2015 se marchó de Sevilla tras enviar a los directivos de la ... supuesta estafa en la simulación de una operación de «leasing» de una máquina envasadora y la causa por el delito contra la salud pública, derivado de la posible adulteración de aceites. [+]
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cadiz | España/Navarra
Desarticulada una red que revendía vino con el timo del nazareno
10-07-2020La Guardia Civil ha desarticulado una red de falsas empresas que estafaban botellas de vino a través del timo de nazareno. La operación Dolio se ha saldado con nueve detenidos y dos investigados ?entre 34 y 81 años? como autores de los delitos ... de blanqueo, estafa, falsedad documental, contra la propiedad industrial, receptación y pertenencia a organización criminal. El timo del nazareno era el modus operandi por el que llegaron a conseguir 125.000 botellas de una empresa vinícola localizada en ... comprueba que todo ha sido una operación fraudulenta ya que dichos pagarés carecen de fondos. Cambiazo en la etiqueta Para ejecutar la estafa siempre realizaban la misma estrategia. Consistía en crear una empresa ficticia y elegir un comercio suministrador [+]
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cadiz | España/Canarias
Imputan a un santero un delito de estafa a una mujer
26-02-2015La Guardia Civil ha imputado a un santero de 36 años, vecino del municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, un supuesto delito de estafa, según ha informado la Benemérita. En un establecimiento esotérico del barrio de San Isidro, y tras una sesión [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Detenido por un delito de estafa y otro de usurpación de identidad
26-02-2015...presunta participación en un delito de estafa y otro de usurpación de identidad. Contrató hasta ocho líneas de telefonía móvil, con terminales de última generación, con la identidad de un amigo. A ese amigo una compañía de telefonía le reclamaba una deuda [+]
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Almansa, descartada de los planes de negocio de la multinacional Giba
22-01-2016, Nacho Hernando, quien ha remarcado que el Gobierno regional investigará «si ha habido o no un posible caso de estafa» o «fraude político» por parte del Ayuntamiento de Almansa o de la empresa Gibacars. El alcalde de Almansa ha asegurado que el [+]
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cadiz | España
Condenados los directivos de Arte y Naturaleza a pagar 432 millones de euros a las 19.360 víctimas de la estafa
27-02-2018Los 19.360 perjudicados por la estafa piramidal de Arte y Naturaleza tendrán que ser indemnizados con un total de 432,2 millones de euros, cantidad en la que se incluyen los intereses generados no ya desde la fecha de la sentencia, sino desde que la ... añadiendo como hicieron en Arte y Naturaleza un compromiso de recompra por un precio superior transcurrido un periodo temporal establecido en el contrato. Sin embargo, se trata de una estafa, como ocurrió en este caso, cuando se oculta al cliente que [+]
