BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Un falso representante de Gas Natural firma un contrato de 850 millones con Ucrania
29-11-2012Mykola Azarov, primer ministro de Ucrania, firmando el contrato. / Reuters Mykola Azarov, primer ministro de Ucrania, firmando el contrato. / Reuters Un agente comercial que decía actuar en nombre de varias compañías españolas en Ucrania se hizo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Seis personas detenidas por estafar 40.000 euros vendiendo vehículos alquilados
30-06-2023Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de Morón de la Frontera (Sevilla) a seis personas por varios delitos de estafa , falsedad documental y blanqueo de capitales. Estas personas se dedicaban a alquilar vehículos de alta gama ... con el propósito de venderlos a un precio mucho menor del que pudieran tener en el mercado. Mediante este tipo de engaño consiguieron estafar una cantidad cercana a los 40.000 euros . Fue a raíz de la denuncia de uno de los perjudicados cuando agentes [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenida una mujer por estafar 14.000 euros ofreciendo el alquiler de un piso que no poseía en el centro de Madrid
27-06-2023Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de diversas estafas , con valor de 14.000 euros, en el alquiler de inmuebles en el distrito madrileño de Centro de Madrid, ha informado este martes la Jefatura Superior ... de estafa y falsedad documental al realizar los trámites del contrato de alquiler con identidades falsas. La semana pasada, más de 15 personas denunciaban haber sido víctimas por la estafa del alquiler de una vivienda en la calle Hortaleza. Al parecer, hay ... otras 6 personas más estafadas por la misma persona y con el mismo modus operandi en la vivienda de otra calle. Noticia Relacionada reportaje No Estafas masivas en pisos de alquiler: «Me cobró por el adelanto, me insultó y me bloqueó» Carlos Hidalgo [+]
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cadiz | España/Valencia
Una falsa abogada estafa 16.500 euros a una amiga de la infancia con su divorcio en Valencia
17-07-2023Una falsa abogada, un vieja relación de amistad de los tiempos escolares, un proceso de divorcio con menores de por medio y una estafa. Con estos ingredientes, la Fiscalía de Valencia solicita una pena de seis años de prisión y multa para una mujer ... que estafó más de 16.000 euros a una amiga de la infancia al hacerle creer que le llevaría el divorcio, cuando nunca ejerció como letrada ni estaba colegiada. Ambas mujeres se verán las caras de nuevo en el juicio que se celebrará el próximo miércoles ... se identificó como auxiliar, ayudante y asistente de la principal acusada, a la que Fiscalía considera también autora de un delito continuado de estafa por el que pide cuatro años de prisión y multa. [+]
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cadiz | Andalucía/Granada
Un falso Brad Pitt estafa 170.000 euros a una mujer en Granada
29-06-2023Se presentó como Brad Pitt y ella le creyó. El engaño acabó en una estafa de 170.000 euros en Granada. El anzuelo fue una invitación por correo electrónico para sumarse a un club de fans de Brad Pitt. Aceptó. La víctima era seguidora del conocido ... actor de Hollywood. Había caído en una trampa en la que perdería sus ahorros . La soledad de la víctima jugó a favor de los estafadores. Según relata 'El Ideal de Granada', la perjudicada vive con su madre y no tiene hijos ni pareja. Por esto, el ... supuesto club de admiradores de Brad Pitt se convirtió en uno de sus principales entretenimientos. Poco a poco, mensaje a mensaje, fue cayendo en una red en la que los estafadores la iban a llevar a un desfalco de sus cuentas sin que ella lo supiera. Así [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha
El tocomocho todavía funciona: estafan 25.000 euros a un agricultor en Puertollano
29-06-2023La Policía Nacional ha desenmascarado a un grupo de estafadores especializados en el timo del tocomocho , después de que abordasen a un agricultor de 74 años en Valdepeñas y fuera engañado para que les entregase 25.000 euros. Primero se acercó uno ... de ellos, diciéndole que tenía varios cupones de lotería premiados. Y después se acercó el segundo estafador, el llamado «gancho», que aseguró no conocer de nada al primero y fue quien convenció a la víctima para que cada uno de ellos le entregase 25 ... .000 euros en efectivo a cambio de quedarse con los cupones premiados. La víctima, creyendo que los boletos eran reales, acudió a tres sucursales bancarias, donde retiró el importe que le pedían, entregándoselo a los estafadores, que desaparecieron [+]
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cadiz | España/Valencia
La Guardia Civil de Valencia localiza a responsables de estafas de alquileres vacacionales en España y Reino Unido
28-06-2023La Guardia Civil de Valencia ha identificado a los responsables de una serie de estafas en alquileres de viviendas vacacionales en diferentes zonas de la geografía nacional y en Reino Unido, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado ... . La Operación 'RENT-A-FAKE' comenzó hace un año, tras la interposición de una denuncia por parte de una perjudicada por un delito de estafa en el alquiler de una vivienda vacacional. El 'modus operandi' era el siguiente: la comisión de los hechos se ... dar de alta cuentas bancarias que, posteriormente, eran utilizadas para la recepción del dinero estafado. Después, el dinero era transferido a cuentas en el extranjero para dificultar la trazabilidad del mismo. Así mismo, se percataron de que había una [+]
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cadiz | España/Canarias
La Policia Nacional desmantela un sistema piramidal que estafó más de medio millón de euros
27-06-2023Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 43 años de edad, con antecedentes policiales y a una mujer de 63, por delitos de estafa , apropiación indebida y blanqueo de capitales, al engañar a 40 personas ... sistema que con la inversión de nuevas víctimas sufragaba el pago de beneficios a los primeros inversores. En el mes de agosto del pasado año, la Policía Nacional recibió las primeras denuncias en torno a una posible estafa , cuyo nexo en común era un ... ahorros en manos del principal encausado con la falsa promesa de recuperar la inversión en un corto espacio de tiempo. En este tipo de estafas, conocidas como sistemas piramidales tipo «Ponzi», la entrada de nuevos inversores sufraga los beneficios [+]
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Desarticulan un grupo inmobiliario en Alicante al que atribuyen una estafa piramidal de cinco millones y medio de euros
29-07-2022La Guardia Civil de Alicante ha desarticulado un grupo inmobiliario al que se le atribuye una estafa piramidal de más de cinco millones y medio de euros. En el operativo, ha detenido a tres personas e investigado a otras tres, empleados que ... Guardia Civil de El Campello inició la operación Serpis para esclarecer una presunta estafa cometida por un grupo inmobiliario asentado en la zona, que operaba a través de Internet, vendiendo viviendas de lujo en Busot y alrededores. Asentado en Alicante ... desde el año 2018, el grupo cometía dos tipos de estafa principalmente. Una de ellas consistía en ofertar la venta de una misma vivienda, ya construida, a múltiples compradores. La otra consistía en formalizar un contrato de construcción de una vivienda [+]
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Dos detenidos por estafar 5,8 millones de euros simulando que daban créditos bancarios ficticios
28-07-2022La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra ha desmantelado un grupo criminal que se dedicaba a estafar propietarios de negocios con problemas económicos . En la operación se detuvieron dos personas y se investiga la ... participación de cuatro más, a los que se les atribuyen delitos de estafa y pertenencia a un grupo criminal. La víctima que denunció los hechos alega que tenía problemas de liquidez en su empresa debido a las restricciones del Covid-19. Mediante el contacto ... de un intermediario, los estafadores se hicieron pasar por una supuesta entidad financiera que le ofreció un préstamo de 40 millones de euros a pagar en tres años. Para hacer frente a los gastos de la garantía bancaria le pidieron al empresario 5 [+]
