BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
La Policía aborta un intento de estafa de 10.000 euros
09-04-2015La Policía Nacionalde Talavera de la Reina arrestó a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa en grado de tentativa, después de que fueran sorprendidas cuando trataban de consumar una estafa mediante el conocido timo del «tocomocho ... ». Esta modalidad de estafa consiste en ofrecer a la víctima una serie boletos de lotería, supuestamente premiados, a cambio de dinero en efectivo. En esta ocasión, el timo no llegó a consumarse gracias a la labor preventiva y a la perspicacia de varios [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Apresado en Marbella un hombre que defraudó seis millones y medio de euros a la Hacienda rusa
03-03-2016Dos prófugos de las autoridades rusas han sido detenidos por la Policía Nacional en Marbella al tener vigentes sendas Órdenes Internacionales de Detención para Extradición por un presunto delito de estafa y otro contra la Hacienda Pública. Estas ... de 608.000 euros a su víctima, por lo que se le reclama por un delito de estafa. [+]
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Una vecina de Utrera, detenida por estafar más de 7.000 euros para una supuesta ONG
03-04-2017Agentes de la Guardia Civil de Utrera (Sevilla) han detenido a una vecina de la localidad, identificada como J.R.R., por un delito de estafa tras obtener donaciones por valor de 7.300 euros de una mujer de Barcelona mediante engaño y haciéndole ... representante de una asociación benéfica como la propia estafada que una mujer se hacía pasar por miembro de la asociación y llevaba dos años y cuatro meses engañando a la víctima. La Guardia Civil comprobó la veracidad de los hechos denunciados. Al parecer ... haciéndole ver que los niños «la querían mucho y la consideraban como de su familia», todo esto para conmoverla y que siguiera donando. La estafa se prolongó hasta que la donante sospechó que las fotografías que recibía eran tomadas de internet [+]
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Detenido por estafar a desempleados con falsas promesas de trabajo
30-03-2015...que daba de alta a los desempleados que captaba pero no cotizaba por ellos. En el caso de personas extranjeras, el ya detenido, al que se le imputa un delito de estafa, les ofrecía un falso contrato de trabajo para que pudiesen obtener el permiso ... propia o ajena en nuestro país. La Policía sospecha que el número de personas estafadas puede ser alta, por lo que se continúan las investigaciones para localizar más afectados. [+]
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cadiz | España/Valencia
Desarticulada en Carlet una banda dedicada a estafar a ancianos
30-03-2015Agentes de la Guardia Civil han desarticulado una banda organizada radicada en Carlet (Valencia) dedicada a estafar a personas de avanzada edad, de las que se ganaba su confianza con la promesa de cuidarles y, una vez con acceso a sus casas, robaba ... nombre. En el marco de la operación 'Aruba', los agentes han arrestado a seis personas de nacionalidad rumana, a las que se les imputa los delitos de prostitución, estafa, amenazas, hurto, robo con violencia, agresión sexual, pertenencia a grupo criminal ... y obstrucción a la Justicia. En la intervención, que ha incluido tres registros en la localidad valenciana de Carlet, se ha saldado asimismo con la incautación de diversa documentación relacionada con los delitos de estafa, doce móviles, tres [+]
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cadiz | Cultura/Música
Prisión bajo fianza para tres socios de la SGAE: Rafael Tena, Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez
21-06-2017...en los negocios, estafa y pertenencia a organización criminal, han informado fuentes jurídicas. El resto de detenidos, según han indicado fuentes de la investigación, han sido puestos en libertad por la Policía Nacional. Estos tres detenidos son [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen a dos hombres por estafar 126.000 euros a productores de cítricos en Valencia
21-02-2016Agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Tinama', han detenido a dos hombres acusados de estafar más de 126.000 euros a productores de cítricos de Valencia, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado ... que se trataba de dos hombres, que estafaban a los agricultores y a las cuadrillas que contrataban para la recogida de la naranja. La fase de explotación fue desarrollada por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Paiporta el pasado 11 de febrero ... . Esta actuación se saldó con la detención de dos varones de 28 y 39 años de edad, de nacionalidades española y rumana, como autores en diferente grado en los delitos de estafa, usurpación de estado civil, derecho contra los trabajadores y falsedad [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Detenido por distribuir droga entre menores de edad en Olula del Río
20-02-2016Agentes de la Guardia Civil del cuartel de Olula del Río han detenido a D. G. C. M., de 27 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública, al inducir a menores al consumo de sustancias estupefacientes. El arresto es el resultado de la [+]
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cadiz | España/Valencia
Compraban on-line con tarjetas fraudulentas y vendían el botín otra vez en Internet
09-04-2017...de compraventa. Los agentes han detenido en la provincia de Valencia a seis mujeres y dos hombres de entre 20 y 52 años como presuntos autores de un delito de estafa Para recibir los pedidos sin ser descubiertos, utilizaban domicilios que no correspondían ni ... identidad de la persona que recibía el material y que vivía en la provincia de Tarragona, por lo que, tras ser localizada, fue detenida como presunta autora de un delito de estafa continuada. Formaba parte de un grupo estructurado. Crearon sus webs [+]
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cadiz | Sociedad
Las franquicias de Vitaldent pagaban canon hasta por las jeringuillas
19-02-2016...diseñaron un sistema informático ad hoc para soportar la doble contabilidad-. «Hay franquiciados a los que han estafado más de un millón de euros, aunque el perjuicio depende de los casos», explica Sanguino. La denuncia con la que acudieron a la Fiscalía [+]
