BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
Detenida en Toledo por estafar a una inquilina que «alquiló» el piso del que iba a ser desahuciada
07-04-2018La Policía Nacional ha detenido en Toledo a una mujer como presunta autora de un delito de estafa en el falso alquiler de la vivienda en la que residía como inquilina. La detenida, que sabía que en fechas próximas iba a ser desahuciada del ... perjudicado llegó a visitar la vivienda junto con la detenida, abonando 700 euros en concepto de alquiler, fianza y reserva, siéndole extendido un falso recibo con un sello de una presunta inmobiliaria. La víctima se percató de la estafa días después cuando [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía alemana investiga a 17 personas por manipulaciones en Volkswagen
08-03-2016...de estafa y de violación de la ley contra la competencia desleal. En los próximos días las personas investigadas deberán ser llamadas a declarar. VW ha reconocido que montó en once millones de vehículos un programa que identifica cuando el turismo es [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Dos detenidos por estafa al usar tarjetas clonadas y dos terminales de pago
08-04-2017La Guardia Civil ha detenido en Baena a dos vecinos de la localidad de 20 y 35 años de edad, como supuestos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y apropiación indebida, cometidos a través del empleo fraudulento de terminales ... Puesto de Baena a través de una entidad bancaria de la localidad, de una posible estafa que se estaba produciendo a través del empleo de aparatos electrónicos de cobro con tarjetas de crédito (TPV). Las primeras investigaciones permitieron saber que el ... las que los supuestos autores podrían haber estafado otros 6.000 euros. Tras iniciar la oportuna investigación, la Guardia Civil pudo identificar plenamente a los dos sospechosos, confirmando que habían falseado su condición de empresarios del ramo [+]
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cadiz | España/Canarias
Levantó 9.000 euros ligando en Badoo e Instagram
16-01-2019La Guardia Civil en Morro Jable, en Fuerteventura, ha detenido el nueve de enero a O.H., varón de 23 años de edad y vecino del municipio de Pájara, con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, por dos delitos de estafa que seguían ... la modalidad de las estafas amorosas o sentimentales. Levantó 9.000 euros a dos mujeres en Tenerife con Badoo e Instagram. Fue detenido cuando acudió al cuartel de la Guardia Civil de esa localidad majorera a hacer de traductor de un amigo. Cuando ... los agentes desarrollaron la indentificación, se percataron que el traductor era un señor en búsqueda por un juzgado de las islas al estar metido en estafas en redes sociales. Y es que el detenido fue denunciado por víctimas a finales del pasado mes noviembr [+]
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cadiz | España
Pedro García Aguado lidera una denuncia al «hombre de los 2.000 tumores» por estafa
07-04-2017Un grupo de afectados por el supuesto timo de Paco Sanz, conocido como el «hombre de los 2.000 tumores», a quien la Policía atribuye una estafa de alrededor de 250.000 euros, se ha trasladado hoy a la comisaría de Puente de Vallecas de Madrid para ... denunciarle «por haberse sentido estafados». En concreto, Paco Sanz está acusado de estafar a más de 8.000 personas, entre las que figuran personalidades como el exwaterpolista y presentador Pedro García Aguado, actores como David Muro o Nacho Guerreros o la ... un mes esta presunta estafa, con miles de víctimas, muchas de ellas anónimas, que habrían aportado desde cantidades simbólicas hasta 3.000 euros. Los investigadores sospechan que Paco Sanz exageraba su diagnóstico médico y hacía creer a sus [+]
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cadiz | Sociedad
Detienen a 11 personas, entre ellas los dos fundadores de iDental, por defraudar 60 millones de euros
15-01-2019...de la empresa y uno de ellos se encontraba en Reino Unido. A los detenidos se les imputan delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y ... estructurar el caso abriendo piezas separadas para cada uno de los procesos de denuncia incoados -sean individuales o grupales- y ya suman más de 1.500, todas ellas por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental [+]
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cadiz | España/Madrid
Piden 5 años de prisión para un nieto por estafar y robar la fortuna a su abuela nonagenaria
01-07-2017La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del próximo miércoles a un hombre acusado de servirse de una «fingida» relación de cariño con su abuela de 92 años para estafarla y apropiarse indebidamente de su fortuna. El fiscal solicita cinco ... años de prisión para Manuel C.G. por un delito continuado de estafa y, alternativamente, un delito continuado de apropiación indebida. Según el escrito provisional del fiscal, el acusado trasladó en 2010 su residencia desde Estados Unidos a España al [+]
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cadiz | Andalucía
Condenados cuatro médicos por estafa
22-04-2011Cuatro médicos y cuatro ortopedas sevillanos han sido condenados a penas de uno y dos años de cárcel por una estafa de 105.997,55 euros al Servicio Andaluz de Salud ( SAS ) en recetas de sillas de ruedas, zapatos y otros productos ortopédicos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El presidente de la junta de compensación del Sector F de Almensilla dice ser una vícitima más de la estafa
04-04-2017El presidente de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, Francisco Carvajal, ha dicho sentirse como «una víctima más» de la estafa en la investigación relativa al presunto desfalco de más de 3,7 millones de euros, del dinero ... toda la documentación», ha dicho Carvajal insistiendo en que es una víctima de esta estafa. [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Apresado en Marbella un hombre que defraudó seis millones y medio de euros a la Hacienda rusa
03-03-2016Dos prófugos de las autoridades rusas han sido detenidos por la Policía Nacional en Marbella al tener vigentes sendas Órdenes Internacionales de Detención para Extradición por un presunto delito de estafa y otro contra la Hacienda Pública. Estas ... de 608.000 euros a su víctima, por lo que se le reclama por un delito de estafa. [+]
