BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla y León
Detienen a tres personas por estafa y falsedad documental en la venta de dos tractores por internet
07-08-2017La Guardia Civil detuvo al administrador de una empresa y dos ingenieros de una estación de la ITV de Toledo por estafa y falsedad documental en la venta de dos tractores a través de internet. El pasado mes de mayo, el Grupo de Investigación y ... parecidas pero que, en realidad, era un tractor con más antigüedad. La estafa en una de las transacciones supuso más de 30.000 euros. Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Zamora. Los detenidos fueron el administrador [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Defraudan más de 420.000 euros mediante la clonación de tarjetas bancarias
22-07-2016...a nueve personas como presuntas autoras de los delitos de organización criminal, estafa y falsedad documental. La líder de la banda ha sido identificada y localizada en Francia donde se encuentra arrestada por otro hecho delictivo distinto. La [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Llega la primera condena a un empresario por el fraude de los cursos de formación en Andalucía
21-07-2016La Audiencia de Málaga ha condenado a un empresario a dos años y medio de prisión por un delito de estafa en relación con dos cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de forma que «se apropió del dinero» concedido como anticipo; y [+]
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cadiz | España/Valencia
Hackean el mail al CEO de una empresa y desvían 70.000 euros del pago a un proveedor
10-01-2020...comunicado. Después de "intensos trabajos de ingeniería social", los supuestos estafadores interfirieron en las comunicaciones electrónicas de una empresa para obtener datos financieros y comerciales. Ante una inminente transacción, presuntamente usurparon ... a su patrimonio y continuara la circulación de capital. Otra tentativa Durante la investigación también se detectó un segundo intento de estafa cometida por la rama del grupo ubicada en Cuenca, en este caso contra una empresa ubicada en Vinaròs ... de estafa, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. La operación concluyó con el ingreso en prisión de uno de los arrestados y la identificación de varios autores más: dos portugueses y un ecuatoguineano [+]
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cadiz | España
La AN no entregará a EE.UU. a ninguno de los hermanos gallegos acusados de falsificar obras
13-07-2016»?, por estafar 33 millones de dólares con la falsificación de obras de artistas como Mark Rothko y Jackson Pollock, para poder juzgarles conjuntamente. Jesús Ángel Bergantiños presentó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un recurso [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Estafaban a los bancos con la excusa de comprar coches de segunda mano en Málaga
12-07-2016Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación 'Campesino', han detenido en Málaga a cinco personas -tres hombres y dos mujeres- por su presunta implicación en los delitos de falsedad documental y estafa a través de préstamos personales [+]
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cadiz | España/Madrid
«El Dioni de Rivas»: expulsan de un colegio a un conserje por quedarse dinero de los niños para el comedor
18-10-2017...de septiembre de 2016 a abril de 2017, 12.000 euros de las familias acabaron en sus bolsillos. También hay indicios de que podía haber estafado durante 2011. La treta del «Dioni de Rivas», como algunos le califican ya, se desmontó cuando la directora del [+]
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Cuatro cordobeses, detenidos en una trama de estafa con piedras preciosas
30-08-2015La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una trama de fraude en la compraventa de metales preciosos, en una operación que se ha saldado con la detención de cuatro personas en Córdoba de un total de 30 personas -en Madrid (22), Ba [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Dos sevillanos detenidos por estafar 2.400 euros con el timo del «tocomocho»
26-07-2017Un hombre de 70 años y su hijo de 50, naturales de la provincia de Sevilla, han sido detenidos por la Policía Nacional en la localidad malagueña de Estepona por haber estafado supuestamente a una mujer 2.400 euros mediante el timo del «tocomocho ... Policía, se dedican a la comisión de este tipo de estafa por distintos puntos de España. Debido a que esta modalidad delictiva, al igual que otros timos como el de la estampita, afectan principalmente a personas de edad avanzada, la Policía Nacional ha [+]
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cadiz | Andalucía
Alquilaba viviendas de vacaciones falsas en Granada y Cádiz
10-09-2018...había obtenido también de la red. Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, el hombre, que sería el presunto autor de sendos delitos de estafa y de usurpación de estado civil o de identidad, tenía numerosos antecedentes policiales y ... decía alquilar vivienda vacacional en varios puntos de Andalucía y las islas Canarias. También cobraba supuestamente una fianza por el alquiler de estas viviendas y «el dinero estafado lo desviaba a una tarjeta monedero a nombre de una persona cuya ... pasar una semana de vacaciones, que había ingresado 200 euros de fianza y que, «cuando se presentó en dicha vivienda, descubrió que lo habían estafado». El equipo de investigación de la Guardia Civil de Pinos Puente descubrió al investigar el número [+]
