BUSCADOR y ARCHIVO
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Juzgan a un empleado de una caja de ahorros por una presunta estafa de 419.000 euros
06-06-2018Un empleado que trabajaba para la Caja de Ahorros de Extremadura en 2009 será juzgado esta mañana en la Audiencia Provincial de Toledo por una presunta estafa cometida aquel año. El ministerio fiscal acusa al procesado, J. M. M., de haberse ... ninguna operación contable. Al contrario, se quedaba con el dinero para su propio beneficio. La estafa se habría cometido desde la sucursal que Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura tiene en la localidad cacereña de Losar de la Vera (3 ... . La Fiscalía de Talavera pide tres años de cárcel por un delito de estafa y otros tres más por otro delito de falsedad documental. Asimismo, solicita para el acusado, sin antecedentes penales, la pena de 12 meses de multa a razón de 12 euros diarios [+]
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cadiz | Sevilla
Los donantes a la estafadora del Facebook: «Que te encierren una temporadita»
05-06-2018La mujer que está siendo investigada por la Fiscalía de Sevilla por recaudar dinero a través de Facebook para su hija enferma y gastarse el dinero en bingo, restaurantes y ropa, ha sido muy criticada en las redes sociales. Los mismos donantes que le [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Capturan a un reclamado por Alemania por estafa
24-09-2016La Policía Nacional ha detenido a un fugitivo, de 52 años y nacionalidad alemana, sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades de su país motivada por delitos de estafa y falsedad documental. La ... juzgado de Mannheim (Alemania) por delitos de fraude, abuso de confianza y falsificación documental, fue detenido. Según consta en la reclamación, el fugitivo, junto a otras personas, habría estafado a través de un entramado societario más de medio [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Atrapan a una pareja acusada de 18 estafas con alquileres vacacionales
23-09-2016Una denuncia interpuesta en Málaga ha llevado a la Policía Nacional a la detención de una pareja que supuestamente está detrás de 18 estafas relacionadas con alquileres de viviendas para las vacaciones. Una modalidad delictiva en boga. La ... implicación en un delito continuado de estafa por importe de 2.775 euros. A la arrestada también se le atribuye un delito de usurpación de estado civil, ya que en la mayoría de los casos empleó la identidad de una víctima a la que previamente había ... perjudicados en otras provincias como Madrid, Sevilla, Valencia, Cádiz, Bilbao, A Coruña y Almería, lo que denotaba que los agentes estaban ante una estafa de carácter masivo y repercusión nacional. [+]
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cadiz | Sociedad
Estalla el último eslabón de la «burbuja odontológica»: iDental deja colgados a miles de pacientes
16-06-2018...clínicas son grotescos. «Peor de lo que se pueda uno imaginar», sugiere Palomino, cuyo despacho de abogados interpondrá una denuncia por un triple delito de estafa colectiva, mala praxis y lesiones al que pueden adherirse todos los damnificados. «Gente con [+]
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cadiz | España/Galicia
El juez pide 164 años de prisión a la antigua cúpula de Pescanova
15-06-2018El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de apertura de juicio oral contra la cúpula de Pescanova por ocho delitos, entre ellos falseamiento de cuentas, estafa y uso de información privilegiada, en un auto, con fecha del 11 ... los que deberán responder son falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales, uso de información privilegiada e impedimento de la [+]
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Cárcel para una mujer por subarrendar a otros la casa que había alquilado
13-08-2018El Tribunal Supremo (TS) no ha admitido el recurso de casación interpuesto por la defensa de un vecina de Bormujos, contra una sentencia que le condena a dos años y medio de cárcel por un delito continuado de estafa, al subarrendar hasta en dos ... recogida por Europa Press, el Tribunal Supremo aborda un recurso de casación interpuesto por la representación de esta mujer condenada en diciembre de 2017 por la Audiencia de Sevilla, como autora de un delito continuado de estafa. En concreto, la condena ... impuesta incluye dos años, seis meses y un día de prisión con la accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como 800 euros de indemnización a la primera víctima estafada y 200 euros a la segunda. Y es [+]
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cadiz | Economía
Reino Unido registra una estafa financiera cada 15 segundos
20-09-2016Las estafas financieras en el Reino Unido se disparan, según la organización Financial Fraud Action (FFA, en sus siglas en inglés) quien estima un promedio de una cada 15 segundos y hasta un incremento del 53% en la primera mitad de este año frente ... trampa de estafadores. 5 minutos para pensar La directora de la FFA, Katy Worobec, ha afirmado al respecto que «estamos pidiendo a la gente que se tome cinco (minutos), se tome ese tiempo, para hacer una pausa y penar antes de responder a cualquier ... petición financiera». El secretario de Estado de Interior, Ben Wallace, ha afirmado este martes a los medios británicos que el impacto del fraude financiero puede ser devastador para las víctimas, pues los estafadores utilizan la astucia y tácticas cada [+]
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cadiz | España/Valencia
La investigadora Almudena Ramón, detenida por estafa con una falsa terapia para lesiones medulares
31-05-2018Más de cien estafados, entre ellos cuatro menores, con el engaño de un falso tratamiento para sanar lesiones medulares con el que llegaron a lograr de forma fraudulenta más de un millón de euros. La investigadora vallisoletana Almudena Ramón Cueto ... , científica reconocida por sus trabajos para devolver la movilidad a ratas parapléjicas conocidos desde 2000, es una de las dos personas detenidas en la operación 'Summas' de la Guardia Civil acusada de estafar más de un millón de euros a cien personas, cuatro ... .000 euros y seguía con abonos de más de 50.000 euros. Por ello, se les imputan los delitos de estafa agravada y contra la salud pública. La operación se inició a principios de 2017 cuando los agentes tuvieron conocimiento por ciertas informaciones [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Facua reclama el desglose de estafados en Córdoba por los contadores inteligentes
19-09-2016...de personas estafadas por esta razón, además de que la Administración obligue a la compañía eléctrica a desembolsar a sus clientes lo que se les cobró de más, según ha informado a ABC Córdoba el presidente de la Federación en Córdoba, Francisco Martínez-Claus [+]
