BUSCADOR y ARCHIVO
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Cae una banda de estafadores que operaba desde la provincia de Toledo
07-03-2017La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas y ha tomado de declaración a otra en calidad de investigada en el marco de las denominadas «operación Oryza» y «Estaferro», por estafas al sector empresarial. El instituto armado tuvo conocimiento de la ... estafa en abril del pasado año, cuando una entidad bancaria de Asturias recibió la petición de una empresa, cliente habitual suyo, para realizar una transferencia de 13.100,68 euros. Sin embargo, la transacción quedó bloqueada al percatarse el cliente del ... intervinieron ordenadores, docume6ntación bancaria y de la propia organización. A los implicados se les imputan los delitos de estafa, revelación de secretos (por acceder sin consentimiento del titular a las cuentas de los correos electrónicos de las empresas [+]
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cadiz | Internacional
Jóvenes chechenas estafan a terroristas de Estado Islámico
30-07-2015El Centro de Lucha Antiterrorista de la República rusa de Chechenia ha detenido este miércoles a un grupo de jóvenes que obtenían dinero estafando a miembros de Estado Islámico por medio de las redes sociales. Las jóvenes utilizaban un esquema ... de estafa muy común en Internet. Creaban cuentas ficticias en las redes sociales para contactar con los yihadistas, con los que establecían una correspondencia activa en el transcurso de la cual fingían haberse convencido para viajar, no sin antes pedir el ... combatientes yihadistas. De ese modo las jóvenes detenidas establecieron contacto con los terroristas y fingieron aceptar sus propuestas. Según RT, en total las estafadoras consiguieron alrededor de 200.000 rublos (unos 3.000 euros) para los pasajes. Según el [+]
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cadiz | España/Valencia
Mansiones y coches de alta gama: la vida de lujo en Calpe del gran estafador europeo de la carne de caballo
31-07-2019...sin los controles de trazabilidad haciéndola pasar como de vacuno, le seguía los pasos la Guardia Civil, que le detuvo la pasada semana en la localidad de Calpe. Fasen había sido reclamado por Francia por liderar la mayor estafa europea de la carne ... duda en calificar el caso como «la mayor estafa alimentaria de Europa». Así, la Guardia Civil recuerda que en el año 2013 saltó el escándalo al descubrirse que una importante cárnica francesa había vendido cientos de toneladas de carne de caballo [+]
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cadiz | Sevilla
La juez ordena el embargo de los bienes del dueño de la cadena de Peluquerías Low Cost
19-12-2018El dueño de la cadena sevillana de peluquerías de bajo coste Low Cost no podrá disponer de su patrimonio de cara a una posible responsabilidad civil en el procedimiento judicial que se instruye en el juzgado 19 de Sevilla por supuesto fraude fiscal. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
«Reservé un Velocípedo y ahora no tengo ni moto ni 6.000 euros»
06-03-2020La espantada de Torrot en Cádiz tiene nueves efectos colaterales. Al margen del varapalo industrial que supone para la Bahía la cancelación de su proyecto de inversión en la Zona Franca existen otros perjudicados por esta decisión empresarial. Se tra [+]
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cadiz | España/País Vasco
Detenido en Vizcaya otro nigeriano por estafar 6.500 euros en ayudas públicas
10-10-2018, el arrestado está acusado de los delitos de estafa y falsedad documental. Fuentes cercanas a la investigación han apuntado que el acusado cobró durante este 2018 tanto la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como la Prestación Complementaria [+]
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cadiz | Sociedad
La Guardia Civil alerta sobre este mensaje que te llegará por Whatsapp
14-12-2018...utilizan los estafadores para conseguir los datos de las personas. Es más común de lo que se puede pensar recibir mensajes con supuestas promociones en tiendas conocidas que también esconden virus, algo por lo que las autoridades se han visto obligadas en [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
El juez ve estafa en la familia que inventó muertes en televisión para llevarse medio millón de euros
26-07-2019El Juzgado de Instrucción número 2 de La Palma del Condado (Huelva) ha atribuido un delito de estafa a la madre que, junto a su hija aunque ésta no ha llegado a pasar a disposición judicial, solicitó ayuda económica en un programa de televisión para ... cubrir los gastos de la enfermedad de su marido y supuestamente estafó a los espectadores que contribuyeron con sus donaciones. Según informó la Policía, las detenidas inventaron una «sucesión de historias», incluyendo «muertes ficticias», con las que ... consiguieron que las víctimas les aportaran nuevas donaciones logrando estafar unos 500.000 euros, 375.000 euros a una sola persona. Tras ello, el pasado 26 de junio esta mujer, natural de Hinojos (Huelva), pasó a disposición judicial y el Juzgado [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Detenido por estafar a los clientes de su clínica dental en Carmona
24-02-2017Agentes de la Guardia Civil de Carmona (Sevilla) han detenido a un hombre de 45 años de edad, propietario y único administrador de una conocida clínica dental de la localidad, por estafar presuntamente a sus clientes, según ha informado el Instituto ... de estafa, siendo puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia y de Guardia de Carmona. La investigación por parte de la Guardia Civil continúa abierta. [+]
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cadiz | Economía
El juez abre juicio contra Rato, Olivas y Deloitte por la salida a Bolsa de Bankia
17-11-2017...de falsedad contable y fraude o estafa a los inversores durante la oferta pública de suscripción (ops) con la que Bankia saltó al parqué captando 3.000 millones de euros de pequeños ahorradores e institucionales. Los procesados, que ahora disponen de 20 días [+]
