BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fútbol
Denuncian a Leo Messi en la Audiencia Nacional por blanqueo y estafa a través de su fundación
05-06-2019...están imputado Leo Messi, su padre y otras personas por ocultamiento de activos y blanqueo. La querella presentada en la Audiencia Nacional por el abogado Antonio Alberca refiere a presuntos delitos contra la Hacienda Pública, delitos contables, estafa y [+]
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cadiz | Opinión
El Carranza y filosofía de chanclas
16-06-2019El tiempo no cura nada, son los años la herida misma. La frase no deja de ser una de estas imposturas nacidas de hacer un retrúecano (que es como los pedantes llamamos a marcarse un birlibirloque con las palabras) a un concepto de andar por casa. Fil [+]
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cadiz | España/Cataluña
El padre de la niña Nadia, condenado por estafa, queda en libertad
04-06-2019, padres de la pequeña Nadia, a 5 y 3 años y medio de prisión por un delito continuado de estafa, pero anuló las indemnizaciones «por falta de concreción». Los padres de la niña Nadia fueron condenados por la Audiencia de Lérida por estafar más de 400 [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenido un hombre por estafar casi 100.000 euros tras adquirir monedas virtuales con tarjetas falsificadas
21-02-2020La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad canadiense de 32 años por estafar casi 100.000 euros al adquirir monedas virtuales, que posteriormente convertía en dinero efectivo, con tarjetas falsificadas, que en el momento del arresto [+]
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cadiz | Gente
Kiko Rivera no gana para disgustos
29-03-2021Si no tuviese suficiente con su guerra con Isabel Pantoja, a Kiko Rivera se le ha sumado un nuevo disgusto. El Dj acaba de denunciar a través de las redes sociales que ha sido víctima de una estafa informática. Según ha contado el hijo de la [+]
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cadiz | España/Aragón
Cinco detenidos por estafar millones de euros con una falsa asociación contra el cáncer infantil
01-06-2019...de los arrestados han sido enviados a prisión por orden del juez que lleva el caso, mientras que la esposa de uno de ellos ha quedado en libertad con cargos. A los detenidos se les acusa de haber estafado un total de cinco millones de euros en el último lustro. En ... asociación fraudulenta sino también la otra empresa que extendía la estafa a los donativos para ayudas de emergencia a países del Tercer Mundo. El dinero que obtenía esa empresa «era destinado al sostenimiento de una estructura empresarial de la que vivían ... restaurantes». A los cinco detenidos se les imputan los delitos de estafa y organización criminal. Dos de ellos han sido enviados a prisión por el juez que lleva el caso, el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza. La investigación ha sido [+]
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¿Debería denunciar por que otra persona anuncie mi casa en internet?
12-06-2019, los intentos de estafa en Internet van en aumento. Obviamente, este hecho no es exclusivo de los anuncios de pisos pero los intentos de fraude, sobre todo y específicamente, en el alquiler vacacional, cada vez son más frecuentes y más difíciles de identificar [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Abuso sexual, estafa y apuñalamiento: La polémica vida del hermano de Isabel Pantoja y padre de Anabel
31-05-2019...de robo de documentos bancarios y estafa, hechos por los que ingresó en prisión y fue posteriormente juzgado. En aquella ocasión se vio implicada una mujer que trabajaba en una empresa de limpieza y era la encargada de sustraer cheques que, según la [+]
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La juez del desfalco verá este lunes la petición de prorrogar la prisión al «Dioni» de Almensilla
17-06-2018El Juzgado mixto número 1 de Coria del Río, que indaga el presunto desfalco de 3,7 millones de euros en las cuentas de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, ha fijado para las 11.30 horas de este lunes una «comparecencia» para resolver [+]
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cadiz | España/Aragón
Un implicado en la trama Púnica, acusado de estafar 35.000 euros a una empresa de Alagón
29-05-2019Un empresario implicado en la trama de corrupción Púnica ha sido acusado ahora de estafar 35.000 euros a una empresa ubicada en Alagón (Zaragoza). Los hechos fueron denunciados en febrero, cuando esta empresa se dio cuenta de que alguien había ... que se usó para cometer el fraude. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, este hombre tiene antecedentes por estafas, entre ellas en el marco de la Operación Púnica, una trama de corrupción local y regional que se reprodujo en numerosos ... municipios de España y en cuya cúpula los investigadores sitúan al exdirigente del PP madrileño Francisco Granados. Al alicantino acusado de la estafa que ha sufrido la empresa de Alagón se le acusa ahora de dos delitos: uno por la estafa propiamente dicha [+]
