BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Identifican a doce jóvenes tras dar falsos avisos para recibir a los policías a pedradas en Valencia
30-05-2021La Policía Nacional ha identificado a doce jóvenes de entre 14 y 20 años tras dar falsos avisos, en un caso incluso alertando del apuñalamiento a una persona, y recibir posteriormente a los agentes a pedradas y con insultos y lanzamiento de botellas [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Dos policías locales, un abogado y un perito, detenidos en La Línea por fraude, estafa y cohecho
15-07-2020...han sido arrestados un abogado y un perito de accidentes. Se les acusa de delitos de estafa y cohecho, así como de falsedad documental. La investigación ha sido realizada por Asuntos Internos de la Policía Nacional. Según ha podido saber este diario [+]
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cadiz | España/Valencia
Juzgan en Valencia a 26 implicados en una estafa mundial mediante «cartas nigerianas»
16-11-2019El próximo lunes arranca en Valencia un juicio contra 26 implicados en una estafa múltiple a escala mundial mediante el método del envío de las denominadas « cartas nigerianas », engaño consistente en hacer creer a sus víctimas que habían sido ... los presuntos estafadores le comunicaban que debía viajar a Valencia para recoger esa herencia. Una vez en València, el perjudicado entregó 5.800 euros, pero a continuación, cuando le pidieron otros 40.000 euros y tras sospechar que le estaban engañando, el [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafan 300.000 euros a unos extranjeros vendiéndoles una finca expropiada para ampliar una carretera
15-11-2019...lunes, los dos responsables serán juzgados por la Audiencia Provincial. Los dos acusados por un delito de estafa y otro de insolvencia punible llevaron a cabo su engaño en marzo de 2010 con unos terrenos que se iban a aprovechar para el [+]
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cadiz | Sociedad
Relojes de lujo, armas de fogueo y cartuchos de rifle: el «arsenal» del padre de Nadia
09-12-2016, declaran este viernes ante el juez del Juzgado de Instrucción 1 de Seo de Urgel (Lérida) por el presunto caso de estafa en el que están involucrados. La pareja pedía dinero desde hacía años para poder operar a su hija, quien padece una rara enfermedad [+]
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Detenido un estafador que planeaba un golpe de más de 200.000 euros en administraciones de lotería de Talavera y Cuenca
14-07-2020De profesión, estafador profesional de administraciones de lotería. Su botín ascendía a 16.240 euros en décimos de lotería conseguidos en Alcalá de Henares, Cuenca, Toledo y Segovia. Pero fue arrestado días antes de que consumase el «gran golpe ... »: nueve estafas más en Cuenca y Talavera de la Reina, con las que planeaba obtener 209.760 euros. Todo comenzó el 24 de enero de este año, cuando un varón que decía dedicarse a organizar cacerías contactó con una Administración situada en la ciudad ... medio con el supuesto empresario, se percató de que había sido víctima de una estafa y denunció los hechos ante la Policía Nacional, que comenzó a trabajar de inmediato para esclarecer lo sucedido. Con la investigación en marcha y después de estar [+]
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cadiz | Sociedad
La Guardia Civil alerta de un nuevo fraude que te puede llevar a delinquir sin saberlo
31-12-2018La Guardia Civil ha alertado a la ciudadanía de un nuevo fraude que circula por internet y que además puede llevar consecuencias penales para quienes caigan en ella. Se trata de hacer de «mula de dinero» y ayudar a blanquear dinero obtenido de forma [+]
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cadiz | España/Valencia
Un testigo de Caixabank señala que los directivos de la EMT de Valencia entraron a la cuenta durante la estafa
14-11-2019El gestor de banca institucional de Caixabank, J. M. G. R, ha comparecido este jueves como testigo ante el juez que investiga la estafa de cuatro millones de euros en la EMT de Valencia y ha declarado que el gerente de la empresa municipal, Josep ... estafa, la jefa de Gestión, María Rayón, y el gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, entraron en la cuenta de banca electrónica de la empresa, porque tuvieron que firmar otros pagos diferentes a los que se estaban produciendo como consecuencia ... de la estafa investigada. Esas entradas en la cuenta deberían haberles permitido la oportunidad de controlar lo que estaba pasando, según interpretan las fuentes del caso consultadas. Por otro lado, J.M.G.R. ha declarado también que las órdenes [+]
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El CF Talavera alerta sobre una posible venta de entradas falsas
19-12-2017La Junta Directiva del Club de Fútbol Talavera de la Reina ha sido alertada sobre la posible venta de entradas falsas a un precio de 5 euros. Por ello, la dirección del club ha especificado, en un comunicado, que las entradas solo se pueden comprar [+]
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cadiz | España/Valencia
El estallido de la estafa en la EMT de Valencia: «¿Esas transferencias son del pago de los autobuses chinos?»
13-11-201923 de septiembre. Despacho de la sede de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia. La directora de Administración de la misma, Celia Zafra, acaba de darse cuenta de que un falso abogado ha robado cuatro millones de euros a la compañía ba [+]
