BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Andalucía
La ministra Ribera dirigió el fallido plan de Isofotón subvencionado con 8,3 millones por el Gobierno andaluz
24-09-2020...denuncia por supuesta estafa contra la sociedad para la que había estado trabajando la ministra sólo dos meses antes, «al haber inducido a Soprea a firmar un contrato civil criminalizado por el que le traspasa 8.395.845 euros, habiendo incumplido Isofotón [+]
-
cadiz | España/Madrid
Desarticulan una banda que estafó a más de 40 personas a través de una falsa agencia inmobiliaria
18-12-2019La Policía Nacional ha detenido a ocho personas que conformaban un grupo criminal como presuntos autores de la estafa a 40 personas a través de una falsa agencia inmobiliaria, informan fuentes policiales. Los arrestados alquilaron un local en el ... de los funcionarios del grupo de policía judicial. Tras la recopilación de documentación y material informático, se procedió a la identificación de los miembros del grupo, los cuales fueron detenidos como presuntos autores de un delito de estafa y de pertenencia a [+]
-
cadiz | España/Canarias
Estafa a más de 25 personas haciéndose pasar por el responsable de recursos humanos de una cadena de supermercados en Tenerife
12-02-2020Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de La Victoria, en el norte de Tenerife, han detenido a un varón de 40 años, vecino de Buenavista del Norte, como presunto autor de un delito de estafa continuada y otro de usurpación ... cantidad solicitada para dichos cursos, no volvían a saber nada del estafador, y cuando se personaban en las instalaciones de la cadena de supermercados se les comunicaba que habían sido víctimas de un engaño. Tras ello, interponían las denuncias ... correspondientes que la Guardia Civil cifra 18 entre Tenerife, Gran Canaria y Alicante, así como contabiliza un total de 28 víctimas. Durante la investigación del caso, los agentes han descubierto que el presunto estafador habría ofrecido trabajo a varias [+]
-
cadiz | Andalucía/Málaga
Detenidos por suplantar al Banco Vaticano desde Fuengirola
02-02-2018...localidad de la Costa del Sol y ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en los delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita. La investigación, según ha informado este viernes la Policía, se inició a raíz de un ... que podrían haber caído en sus redes, así como en comprobar el importe total de la estafa. Los cuatro detenidos se encuentran en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición judicial. [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Engaños por internet desde San Fernando: «Mándame tu DNI, ya me han estafado otras veces»
16-12-2019La Policía Nacional ha vuelto a asestar otro golpe contra una red especializada en estafar a través de internet a quien picaba y acudía a sus falsos anuncios en los que ofertaban móviles, consolas, robots de cocina, etc... todo a un precio casi ... esta trama se les acusa de estafa, usurpación de identidad, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Como suele ocurrir el 'modus operandi' de estos timadores era bastante sencillo. Solo tenían que hacer uso de aplicaciones que están al alcance ... de su 'cliente', concertando con ellos el precio y la manera de pago, así como el envío mediante paquete postal. «Mándame tu DNI, es que no me fío ¿sabes?. Ya me han estafado otras veces?», les llegó a pedir algún afectado y, rápidamente, ellos no tenían [+]
-
Dos detenidos por intentar el timo de los «billetes tintados» en Albacete
26-12-2019La Policía Nacional en Albacete ha detenido a dos personas residentes en Murcia, por su presunta participación en un delito de estafa, en grado de tentativa, por la modalidad conocida como de «billetes tintados» o «wash & wash». Fue la víctima la ... que alertó a la Policía Nacional al percatarse del engaño en la formalización de un negocio, comprobándose posteriormente que los autores eran integrantes de un grupo organizado especializado en cometer este tipo de estafa por todo el territorial ... varios billetes que llevaban ocultos, haciéndole creer a la víctima que los billetes se revelaban al aplicar un producto sobre ellos, realizándole una demostración del ingenioso proceso. En esta modalidad de estafa, los autores informan a la víctima que [+]
-
cadiz | España/Cataluña
La vidente Pepita Vilallonga niega ante el juez que estafara 300.000 euros a una anciana
25-01-2017La vidente Pepita Vilallonga ha alegado hoy ante el juez que no estafó a la anciana de 77 años que la ha denunciado tras gastar 300.000 euros en su tienda esotérica, y ha asegurado que se limitó a cobrarle por todos los servicios y rituales que le ... contrató la mujer. Vilallonga fue detenida por la Policía Nacional el pasado 4 de enero, junto a cuatro colaboradores de su tienda esotérica de Barcelona -de los que dos siguen investigados- acusados de estafar a una anciana, que aceptó someterse a varios ... amenazó a la anciana -que dejó de solicitar sus servicios después de abonar a la vidente casi la totalidad de sus ahorros-, y que sólo le cobró por todos los servicios que le prestó. La víctima de esta supuesta estafa, a la que el juez citará en [+]
-
cadiz | Economía
El HSBC permitió el traspaso fraudulento de millones de dólares
21-09-2020...un fraude de inversión valorado en 62 millones de libras (80 millones de dólares). El HSBC siempre ha sostenido que cumplió con sus obligaciones legales a la hora de denunciar esa actividad. Los documentos muestran también que la estafa [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Localizado en Jerez el presunto autor de una estafa de venta de entradas para conciertos
29-03-2019La Policía Nacional en Toledo ha logrado identificar y localizar en Jerez al presunto autor de un delito de estafa que habría perjudicado a al menos a siete víctimas en las provincias de Asturias, Cádiz, Cantabria, Pontevedra y Toledo. Según ha ... estafado con el mismo método a otras seis personas en las provincias de Asturias, Cádiz, Cantabria y Pontevedra. En todos los casos, el estafador contactaba con las víctimas a través de los anuncios que éstas publicaban en Internet interesándose por la ... habían adquirido. La Policía ha señalado que aunque en esta ocasión el lucro que el presunto estafador habría obtenido antes de ser detectado sólo alcanzó los 780 euros, todo apunta a que había hecho del fraude su modo de vida, ya que cuenta con [+]
-
cadiz | España/País Vasco
Cae en Vizcaya una red que planeaba estafar 750.000 euros al seguro
13-12-2019La Guardia Civil ha desarticulado en Vizcaya una red criminal que intentó estafar 750.000 euros al consorcio de compensación de seguros. En el transcurso de la operación han sido investigadas cuatro personas que utilizaban empresas interpuestas en ... judicial con el fin de estafar al Consorcio de Compensación de Seguros. El resultado de la investigación realizada ha sido trasladado a la Autoridad Judicial correspondiente. [+]
