BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Jaén
Usa los datos de dos ancianos para contratar una tarjeta de débito y estafarles 24.000 euros en Jaén
18-02-2020La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra por estafar presuntamente 24.000 euros a dos ancianos en el municipio jiennense de Villacarrillo (Jaén). El pasado mes de diciembre se inició la investigación tras recibir una ... investiga a otra vecina de la misma localidad, de 62 años de edad, como presuntas autoras de un delito de estafa. La persona arrestada es familiar de las víctimas y, aprovechó la relación de confianza con las víctimas para realizar la estafa, según se ha [+]
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cadiz | Economía
Fraude del CEO, la úlima estafa que persigue a las grandes compañías
24-12-2019El llamado «fraude del CEO» suma cientos de casos en España, muchos de ellos en Andalucía. Es difícil identificar a las empresas porque sienten pudor al reconocer que han sido víctima de esta estafa. El caso más sonado sucedió en Valencia, donde la ... Nacional la pérdida de varios millones de euros por este timo. La estructura de estafa es sencilla: suplantar la identidad del CEO para instar a un empleado con acceso a las cuentas bancarias a que le realice con urgencia y discreción transferencias ... la transferencia y el descubrimiento del fraude, lo que ?a juicio de Merediz? «ralentiza el proceso, pues el delincuente se ha beneficiado de la profesionalidad y confidencialidad que exigió a los profesionales estafados. Una vez descubierto, se [+]
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cadiz | España/Valencia
Se hace pasar por su hermano y le estafa seis mil euros en un banco de Benidorm
14-02-2019El gran parecido con su hermano le valió para hacerse pasar por él y engañar así a los empleados de su banco y poder estafarle hasta 6.000 euros. El presunto estafador, un hombre de 54 años y español, ha sido detenido en Benidorm (Alicante) por ... , presuntamente, estafarle 6.000 euros a su propio hermano aprovechando ese parecido físico para hacerse pasar por él en la ventanilla de la entidad bancaria. Según la Policía Nacional, este individuo se presentó en una sucursal bancaria de Benidorm y pidió ser ... semana, uno de los agentes de la policía judicial que había investigado el caso observó un vehículo que reconoció como el del sospechoso, lo que condujo al arresto. Acusado de un delito de estafa y otro de usurpación de identidad, el hombre fue puesto a [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Se enfrenta a seis años de cárcel por estafar 285.000 euros con falsos seguros en Valladolid
06-02-2020La Audiencia Provincial de Valladolid acogerá entre el 10 y el 18 de febrero la vista oral por un caso de estafa en el que el único imputado se enfrenta a seis años de cárcel tras presuntamente engañar a una cuarentena de clientes a través de una ... explicando que había sido un error y eran de otro cliente, a lo cual ella accedió sin saber que era su propio dinero. En total, se apropió así de 182.000 euros. El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito continuado de estafa en [+]
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cadiz | España/Valencia
De candidata a la Presidencia del Gobierno a detenida por hacerse pasar como la presidenta de ONU-Mujeres
02-01-2020Impartía conferencias y concedía entrevistas, pero en realidad era una estafadora de origen nigeriano y nacionalidad española que ha sido detenida por la Policía Nacional en la localidad alicantina de Denia por hacerse pasar por la presidenta ... de ONU-Mujeres en España y captar fondos para supuestos proyectos relacionados con la institución. Helen Mukoro, que está acusada de los delitos de usurpación de funciones y estafa, llevaba viviendo en la provincia de Alicante desde el año 2010. De hecho ... a esta mujer en Denia y en el registro de su domicilio se localizó numerosa documentación tanto en papel como en formato digital relacionada con la presunta estafa. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
La Guardia Civil detiene a cuatro integrantes de una trama que usurpó la identidad de una persona
26-03-2008La Guardia Civil informó hoy de la detención de cuatro personas de entre 20 y 22 años y naturales de la localidad gaditana de La Línea de la Concepción como presuntos integrantes de una trama que usurpó la identidad de una persona para estafar a [+]
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Cuatro detenidos en Albacete por usar 31 identidades para apostar «online» 440.000 euros
19-02-2021La Policía Nacional ha detenido en Albacete a cuatro personas, un varón de 40 años y tres mujeres de 42, 45 y 50 años de edad, como presuntos autores de un delito de estafa cometido en plataformas de apuestas a través de Internet. Los arrestados ... las identidades de manera oportunista y circunstancial, aprovechando los momentos en que recibía visitas en su domicilio para fotografiar, en un descuido, sus documentos de identidad y tarjetas bancarias que posteriormente utilizaba para consumar las estafas. Se [+]
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Condenada una peluquera que se hizo pasar por experta bursátil en una estafa piramidal
21-12-2019Una peluquera de San Juan de Aznalfarache ha sido condenada a un año de cárcel y 21 meses por estafar más de 900.000 euros a medio centenar de víctimas a las que hizo creer que era una experta inversora de capitales en bolsa y derivados del petróleo ... de confesión para la peluquera, ya que reconoció los hechos a la Guardia Civil desde las primeras diligencias, entregó «documentación relevante» e informó de la participación de la otra procesada, que ya tenía tres condenas previas por estafa. A los otros dos ... acusados, la Sala los considera cómplices e impone penas que van de los cinco a los siete meses de prisión y multas desde 720 euros a 900 euros. Además, los cuatro encausados deberán indemnizar solidariamente a las 56 víctimas con la cantidad estafada: 912 [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Un juez ordena a ING que devuelva 376.000 euros estafados a la Gerencia de Urbanismo de Córdoba
14-08-2020Un juez ha ordenado en un auto el reintegro a la Gerencia de Urbanismo de un total de 376.356,95 euros existentes en una cuenta bancaria bloqueada y que corresponden al intento de estafa sufrido por el organismo. Se corresponden con la casi ... cuentas bancarias de ING. Uno de ellos tenía un importe de 400.000 euros y otro de 200.000. El primero llegó a realizarse pero la cuenta fue bloqueada nada más detectarse la estafa, lo que ha permitido salvar la mayor parte del dinero. Los otros 200 ... .000 euros nunca llegaron a realizarse tras haber saltado todas las alarmas. Las cantidades correspondían a certificaciones de obra de la Ronda Norte en el tramo que está acometiendo el Ayuntamiento de Córdoba. De algún modo, los estafadores se hicieron [+]
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cadiz | Sociedad
La OMS elogia la estrategia de Reino Unido y estudia si seguir su ejemplo de distanciar las dos dosis
08-02-2021La Organización Mundial de la Salud (OMS) estudia cambiar sus recomendaciones sobre el margen de tiempo que debe pasar entre las dos dosis de las vacunas que actualmente se están inoculando contra el coronavirus. Este cambio se debe a que Reino Unido [+]
