BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Los seis hijos de Ruiz-Mateos coincidirán al mismo tiempo en la cárcel por estafa
19-02-2019El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo rebajó a dos años y medio la condena inicial impuesta a los seis hermanos Ruiz-Mateos Rivero por estafa en la compra de los hoteles «Beverly Playa Paguera», en Mallorca, y «Beverly Park Maspalomas», en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Robos en el interior de casas habitadas en Cádiz: se hacían pasar por técnicos de compañías eléctricas
06-06-2024...de pautas de seguridad básicas para evitar ser víctima de la estafa de los revisores del gas: La revisión de gas es obligatoria cada cinco años para el caso de butano propano. Nadie puede imponer una revisión antes de ese plazo salvo que se realicen ... autorizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y si cree que pueden estar intentando estafarle, llame al 091 de la Policía Nacional. Si tiene dudas, también puede ponerse en contacto con la empresa que realizó la primera instalación de gas en su ... es víctima de una estafa, en el momento de pagar los servicios el estafador se quedará sin cobrar. - En caso de tener cualquier tipo de duda o sospecha ante la actuación de cualquier empresa o persona no permita que entren en su domicilio, manifieste [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional ordena la entrada en prisión de la excúpula de Afinsa
15-02-2018La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha hecho público el decreto de ejecutoria de la sentencia que condenaba a los directivos de Afinsa por estafa masiva, lo que implica que en un plazo de diez días deben ingresar en prisión. El auto al ... de prisión por estafa agravada, insolvencia punible, falsedad contable, blanqueo y delito contra la Hacienda Pública, aunque posteriormente el Tribunal Supremo estimó parcialmente los recursos de los condenados y redujo en parte las penas. La condena para ... por estafa, insolvencia punible y falsedad contable a penas superiores a 8 años de cárcel y multa de más de 100.000 euros. Emilio Ballester resultó condenado a 8 años y 4 meses como cooperador necesario, y Francisco Guijarro Lázaro a dos años [+]
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cadiz | España/Madrid
Investigan por estafa y administración desleal a la fundación benéfica que vendió 14 edificios en Madrid
26-12-2019, considera que pueden existir irregularidades en la operación y abre diligencias por los delitos de estafa, administración desleal y corrupción entre particulares. La denuncia, presentada hace poco más de un mes, aludía a dos cuestiones. La primera era que ... facultad de disposición del mismo y causando un perjuicio económico a tercero podría constituir un hecho delictivo (estafa) y que también merecería tal consideración el que teniendo facultad de administración las infrinjan excediéndose en el ejercicio [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Dos detenidos por estafar usurpando la identidad de al menos 14 clientes en beneficio propio
26-12-2019Agentes de la Policía Nacional en Córdoba han culminado una laboriosa investigación documental y patrimonial el pasado miércoles que se saldó con la detención de dos personas como presuntos autores de numerosos delitos de estafa, falsedad documental ... registro en el establecimiento, incautándose de numerosa documentación, procediendo a la detención de dos personas como presuntos autores de al menos 14 delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de identidad. La investigación continúa abierta ya [+]
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cadiz | España/Aragón
Un vecino de Ejea, acusado de seducir a una mujer a la que estafó 18.500 euros
26-12-2019Un vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), de 29 años, ha sido acusado de seducir a una mujer para estafarle miles de euros. En concreto, 18.500 euros, según consta en las diligencias abiertas por las fuerzas de seguridad tras la denuncia que ... interpuso la víctima, una mujer de 47 años que reside en la localidad navarra de Estella. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por la Policía Foral de Navarra. Al parecer, la mujer entró en contacto con el estafador a través de una red social para ... comprarse un coche, viajar o alquilar un inmueble. Según ha informado la Policía Foral, el estafador aprovechó la situación de vulnerabilidad de la mujer, que acabó por denunciar al joven al sospechar que había sido estafada. Los agentes encargados de la [+]
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La estafa a quince aspirantes a «gigolós» se cierra con un acuerdo
09-02-2017Los cinco acusados de estafar más de 200.000 euros a quince hombres por medio de falsos trabajos de «gigoló» han aceptado este martes una sentencia de conformidad: dos años de prisión para cada uno de los procesados, que no cumplirán en la cárcel ... por estafa. Según su abogada, Mari Nieves Serrano, en el acuerdo se ha tenido en cuenta los retrasos en un procedimiento que arrancó hace más de diez años. «Cuando un condenado no tiene antecedentes penales, tiene cubierta la responsabilidad civil y la ... Vázquez. Tanto Marina como Irene exigían a los estafados entre 300 y 400 euros para poder acceder al trabajo que, en realidad, no existía. Después de que los interesados en el empleo hacían un primer ingreso, los timadores se ponían en contacto con [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenida una estafadora sexual en serie
20-05-2017La protagonista de esta historia es una (presunta) máquina de estafar. Se llama Verónica M. D., es española, tiene 28 años y vive en Arganda del Rey. Se aprovechaba de la ingenuidad y lo lujurioso de bastantes hombres que contactaron con ella por ... puesto principal de Arganda del Rey, que es el que lleva las pesquisas, calcula que esta mujer ha podido estafar unos 17.000 euros a cuarenta hombres. Pero no se descarta que la cifra sea mayor, ya que se ha indagado en su cuenta corriente solo entre [+]
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cadiz | Economía
La Junta afirma que desconocía la «situación procesal» del delegado de Educación dimitido
29-09-2020...consejero y portavoz del Gobierno. La raíz del asunto ha sido adelantada por ABC y es la querella por pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, falsedad documental y apropiación de unos 40.000 euros, que presentó la empresa de Dos Hermanas (Sevilla ... sustituyó el pasado 23 de septiembre a Marta Escrivá tras su cese por el Gobierno andaluz. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa continuada, por lo que pide para Miguel Martín León y varios acusados, entre ellos el ... de prisión por pertenencia a grupo criminal, cinco años de prisión por estafa continuada y un año de prisión e inhabilitación para el derecho a sufragio pasivo por la falsedad documental. [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen a un hombre por agredir a policías en una comisaría de Valencia
22-03-2022Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes en Valencia a un hombre de 21 años como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, tras acudir a dependencias policiales del distrito valenciano de Ruzafa y agredir a los p [+]
