BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Málaga
Medio billete de diez euros: la llave para invertir en el banco de la mafia en la Costa del Sol
07-05-2022Comprar órganos, droga, armas, personas? Esas son algunas de las actividades que financia el banco del crimen organizado. Un negocio al margen de todo control de la administración que mueve millones de euros en el mundo. No es fácil acceder a ese flu [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
Cuidado con los sorteos en Instagram: alertan sobre nuevas ciberestafas para robar datos bancarios
19-05-2021Si nos ponemos en la piel de un 'influencer' y de una compañía de marketing, pensaríamos que en redes sociales cuantos más seguidores tengamos mucho mejor. Y para conseguirlos no son pocos los que de vez en cuando recurren a sorteos, de esos que te p [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Dos residencias de ancianos destapan una trama de estafa en la venta de mascarillas
25-04-2020...residencias burgalesas hicieron una compra de mascarillas a través de internet en una página que ofertaba supuestas buenas calidades y cortos plazos de envío. Nunca llegaron. Habían sido estafadas y aunque no recibieran el material su denuncia sirvió para ... destapar una trama que había afectado a cientos de compradores. La Guardia Civil ha detenido en Vigo (Pontevedra) a D.V.I., de 26 años de edad, por estafar en la venta online de material sanitario. Se le imputa el supuesto delito de estafa continuada que ... víctimas de una estafa por parte de una empresa de venta online de productos sanitarios publicitados como «protección específica contra el contagio del coronavirus». Habían realizado encargos de material sanitario por más de 3.500 euros, y tras el paso del [+]
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cadiz | España/Valencia
La Guardia Civil detiene a una persona por estafar 12.000 euros haciéndose pasar por corredor de bolsa
17-08-2017La Guardia Civil ha detenido a una persona por estafar 12.000 euros haciéndose pasar por corredor de bolsa ante tres personas, cuya confianza se ganó en bares y que le entregaron dinero para ser invertido con la promesa de obtener altos beneficios ... . Según ha informado la comandancia provincial en un comunicado, la actuación se inició tras una denuncia interpuesta en el cuartel de Benicarló, en la que un vecino denunciaba haber sido víctima de una estafa. Esta persona había entregado una importante ... el supuesto estafador utilizaba siempre el mismo modus operandi. El hombre frecuentaba diferentes bares por toda la geografía española en los que se presentaba como un importante corredor de bolsa y se ganaba la confianza de algunos clientes y a [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Afectados por la estafa de los ataúdes crean una plataforma
05-02-2019...de los investigados, algo que se concretará en su día en su escrito de acusación, aunque ya ve indicios de delito continuado de estafa y pertenencia a grupo criminal «a los que posiblemente pudieran añadirse los de blanqueo de capitales y estafa a la hacienda pública [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenido un predicador panameño por estafar a sus seguidores
16-08-2017La Policía Nacional ha detenido en Las Rozas a un predicador panameño por estafar supuestamente a seguidores suyos inmigrantes con una falsa regularización en España a cambio de dinero, según ha informado hoy este Cuerpo. El arrestado presidía una ... víctimas de un predicador que estafó a seguidores con falsas regularizaciones de nacionalidad?913228624https://t.co/0lLT5SqRJT? Policía Nacional (@policia) 16 de agosto de 2017La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un [+]
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cadiz | España/Galicia
Estafa 200.000 euros a una prima viuda de su madre inscribiéndose como pareja de hecho
06-07-2019...del acusado. La Fiscalía solicita para él tres años de prisión por un delito de estafa o alternativa apropiación indebida además de la obligación de indemnizar a la demandante en la cantidad de 198.500 euros, que nunca llegó a recuperar. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Jiménez Barrios afirma que la Junta también advirtió del riesgo de inversión
04-08-2011El delegado de Gobernación y Justicia, Manuel Jiménez Barrios, ha salido hoy en defensa de la gestión de Antonio Perales al frente del Plan Bahía Competitiva. Jiménez Barrios ha asegurado que será el propio Perales quien decida su futuro ya que «él t [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El PSOE de Cádiz defiende a Perales y dice que no es responsable del fraude
04-08-2011Los socialistas gaditanos han salido en defensa del ya ex gerente del Plan Bahía Competitiva, el alcalaíno Antonio Perales. El consejero de Innovación, Antonio Ávila, confirmó el pasado martes su destitución y justificó la medida por razones de reorg [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenida una auxiliar de enfermería por robar más de 13.000 euros de las tarjetas de sus pacientes
26-07-2018Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una investigación que ha culminado con la detención de una mujer como presunta autora de varios delitos de hurto, estafa y usurpación de identidad. La detenida trabajaba como auxiliar de enfermería ... utilizadas para realizar compras, llegando a estafar más de 13.000 euros. La investigación comenzó a principios del presente año. Los agentes descubrieron diversos movimientos bancarios fraudulentos con tarjetas bancarias de personas que se encontraban [+]
