BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Estilo/Gente
La deuda astronómica de Francisca de Pinochet, la nieta del dictador de Chile
14-08-2018Cuentas en paraísos fiscales, sociedades anónimas, SICAV, testaferros... Son algunas de las maneras empleadas por aquellos que, desde sus posiciones de poder, han querido llevarse de más al bolsillo sin que nadie se dé cuenta. Una tentación en la que [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen junto a un centro escolar a un traficante búlgaro con marihuana y 21.600 euros falsificados
06-06-2022Un traficante búlgaro ha sido detenido en las inmediaciones de un instituto de Albaida (Valencia) en horario escolar con 12.5 gramos de marihuana y 21.600 euros falsificados en su coche, según ha informado la Guardia Civil este lunes. El documento [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Piden tres años a un cordobés por estafar 52.000 euros con un falso negocio en las minas del Congo
12-12-2020La Fiscalía de Granada ha solicitado la pena de tres años de prisión para un hombre, natural de Córdoba, acusado de estafar 52.000 euros a otro con un falso negocio de importación de oro procedente de las minas del Congo. Los hechos se remontan a ... comunicación con él. En la actualidad el denunciante no ha recuperado los 52.000 euros ni obtenido rentabilidad alguna a esta falsa inversión. El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa por el que pide tres años de prisión [+]
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cadiz | España/Navarra
Las consultas a la Guardia Civil por posibles estafas han aumentado un 70 % durante el Estado de Alarma
05-05-2020La Guardia Civil de Navarra, a través del teléfono 062, ha atendido más de 100 llamadas con solicitudes de información de personas que han podido ser objeto de diferentes tipos de estafa en los últimos 15 días. Desde el inicio de la declaración ... del Estado de Alarma, el 14 de marzo y hasta la fecha, desde Guardia Civil de Navarra no se ha observado un aumento de las denuncias por estafa, aunque sí se ha constatado un elevado número de consultas por estos casos. Por parte de Guardia Civil se ... cual, de un modo rápido y sencillo, se puede aportar toda la información necesaria para que se inicien las investigaciones desde ese preciso instante. Del estudio de las llamadas recibidas durante el Estado de Alarma, destacan las siguientes estafas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Seis nuevos detenidos en Cádiz acusados de estafar por internet
19-02-2019Un nuevo caso de estafas por internet ha salpicado a la provincia de Cádiz con seis detenidos en Los Barrios, Chiclana y Jerez. Y otra vez ha sido una investigación a nivel nacional la que ha llevado a la identificación de un importante número ... de personas que se estaban dedicando a engañar a multitud de usuarios de la red. En el marco de la operación Picota, la Guardia Civil ha logrado identificar a los responsables de estas estafas que se cometían en la Red. La investigación arrancó a partir ... realizadas concluyeron que la estafa se había cometido a través del método conocido como 'pishing', que consiste en que los autores envían un correo electrónico a la persona perjudicada, en este caso simulando ser su entidad bancaria, solicitando su usuario y [+]
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cadiz | Sevilla
Varias personas detenidas en Sevilla por estafar casi 5 millones a través de una versión de la estafa del Nazareno
12-03-2019La Policía Nacional ha desarticulado un grupo dedicado a la estafa a entidades bancarias mediante la solicitud de préstamos fraudulentos. Han sido detenidas 48 personas en Murcia, Sevilla y Madrid acusadas de estafar casi 5 millones de euros. Así ... lo ha anunciado el Ministerio del Interior en un comunicado, recogido por Europa Press, en el que han explicado que los detenidos utilizaban una versión moderna de la estafa del 'Nazareno'. Esta técnica consistía en crear una empresa a nombre ... pudo constatar que los presuntos autores de la estafa pertenecían a dos grupos diferenciados y que estaban estructurados en lazos familiares y, a su vez, conexionados por una única persona e ideólogo del conjunto de la trama. Los investigadores [+]
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Un investigado en Mota del Cuervo por estafar 70.000 euros en la compra de gases fluorados
13-05-2020La Guardia Civil de Mota del Cuervo (Cuenca) investiga a un hombre al que achaca varios delitos en la compra de gases fluorados, entre ellos haber estafado más de 70.000 euros y usurpación de estado civil, contra la seguridad colectiva y contra la ... hacienda pública en grado de tentativa. Según ha difundido el Instituto Armado en una nota de prensa, el pasado mes de febrero se iniciaron investigaciones a raíz de la denuncia de una empresa que había sido estafada en la compra de gases fluorados, ya ... que había pagado el importe del producto pero no lo había recibido. Las investigaciones de la Guardia Civil revelaron que la cuantía de lo estafado ascendía a 70.000 euros y que se extendía a provincias como Madrid y Barcelona, y la comunidad [+]
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cadiz | Andalucía
«Cualquier contacto bilateral del Gobierno con las comunidades, si hace daño a Andalucía, tendrá en frente al PP»
05-09-2019...que estos servicios públicos no se vean afectados. «Susana Díaz se pone al lado de los que quieren estafar y saquear nuestra tierra, en lugar de hacerlo al lado de los andaluces. Por tierra, aire y mar vamos a reclamar este dinero que es nuestro. No [+]
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Simulan el robo de 350.000 mascarillas para ocultar una estafa
03-05-2020Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Juan de Aznalfarache a dos personas por su presunta participación en los delitos de simulación de delito y estafa. Los arrestados habían aprovechado esta alerta sanitaria para vender 350 ... material sanitario. Tanto el denunciante -transportista-, como el vendedor de las mascarillas habían aunado sus intereses para, presuntamente, estafar al comprador que ya había pagado por adelantado la mercancía. La Policía destaca que en menos de 24 ... horas los agentes consiguieron localizar y detener a los dos sospechosos, que están siendo investigados por los delitos de estafa y simulación de delito. [+]
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Tres detenidos en Utrera por estafar a través de Internet más de 50.000 euros
16-07-2019...anticipado a pesar de que, al final, nunca entregaban la mercancía. En concreto, han sido detenidos tres varones de nacionalidad española y de edades comprendidas entre 18 y 22 años como presuntos autores de pertenencia a grupo criminal, delitos de estafa y ... las primeras denuncias de usuarios de conocidas plataformas de compra-venta online de artículos, alegando que habían sido estafados. El modus operandi coincidía y los fraudes eran, en la mayoría de las ocasiones, sobre supuestas gangas con las que habían ... engatusado a las víctimas pero que jamás llegaron a entregar. Una de las víctimas denunció una estafa relacionada con la compra de un determinado ordenador portátil por valor de 915 euros, en relación a un anuncio observado en una conocida página [+]
