BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cultura/Arte
Juicio a los arqueólogos acusados de falsear el origen del cristianismo
13-09-2019...juicio que se iniciará el próximo febrero es el propio Eliseo Gil, que en todo momento ha defendido su inocencia. Para él, la Fiscalía de Álava pide cinco años y medio de cárcel por un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro de estafa. La [+]
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cadiz | España/Madrid
La Policía Nacional investiga al dueño de los «pisos colmena» tras la denuncia de ABC
01-07-2020Los vaivenes de Marc Olivé, el empresario que proclamó la llegada de los polémicos «pisos colmena» a la capital, no han pasado inadvertidos. Tras la información publicada por este diario, revelando la estafa a una pareja que confió en el proyecto ... de Madrid presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial para que se investigara a la empresa por un posible delito de estafa continuada y publicidad engañosa. [+]
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cadiz | España/Madrid
Otra de las víctimas del estafador de Barajas: «Cuando puse la denuncia, la Policía me dijo que lo conocía»
26-07-2019El «estafador de Barajas» sigue campando a sus anchas por el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras el testimonio de la deportista Azara García, ABC habla con otra de las víctimas que resultaron engañadas por el mismo hombre. Zulema Reyes ... respondía vi que era una estafa». Después, esta otra afectada, realizó una búsqueda de su nombre en internet: «Vi el grupo de WhatsApp y comenté hacer una lista con todos los afectados para presentarla ante la Fiscalía de Madrid y dejar constancia». Zulema ... explica que puso la denuncia en la comisaría de Chamartín, pues para cuando se dio cuenta de la estafa, ya había abandonado el aeropuerto. «La Policía me dijo que lo conocían. En Chamartín lo conocían. Y me dijeron que normalmente iba con otra chica. Creo [+]
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cadiz | Sociedad
Los donantes «estafados» por Loli en el programa de Toñi Moreno tenían de media 60 años
25-07-20195.000 euros) que debía ayudar a su marido, Jorge, tetrapléjico tras un gravísimo accidente con su moto recién comprada. También podrían pagar dos años de terapia, dijo muy elocuente Moreno. Loli se emocionó. El saldo de aquella «presunta estafa ... » es, ya se conoce, dos detenidas, madre e hija, de 19 años, ahora en libertad con cargos. Solicitaron ayuda económica en el programa de televisión con el objetivo de cubrir los gastos de la enfermedad de su marido, estafaron presuntamente a más de 70 ... abogados, médicos o jueces para seguir con la estafa. Así, llegaron a forjar una relación de amistad con las víctimas. A una de ellas le sacaron 375.000 euros en donaciones, según la Policía Nacional. El inspector Miguel Sánchez, encargado de la [+]
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cadiz | España/Navarra
Detenidas 13 personas por estafar más de 160.000 euros a empresas con el método ?Man in the Middle?
14-12-2020La Guardia Civil ha procedido recientemente a la desarticulación de dos grupos criminales, en Madrid, Baleares y Valencia, con la detención de 13 personas como presuntas autoras de cuatro delitos de estafa, delito de blanqueo de capitales y delito ... de pertenencia a grupo criminal, a empresas ubicadas en Navarra, a las que mediante la aplicación de técnicas informáticas maliciosas, les habían estafado alrededor de 160.000 euros, de los cuales se han podido recuperar más de 80.000 euros. La investigación ... de Atención al Ciudadano de Guardia Civil de Estella, por dos supuesto delitos de estafa a una empresa de localidad de Villatuerta a la que mediante la realización dos transferencias bancarias a cuentas fraudulentas facilitadas, le habían estafado casi 90 [+]
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cadiz | España/Madrid
Detienen a madre e hija por estafar 500.000 euros inventando historias dramáticas en la televisión
23-07-2019Agentes de la Policía Nacional han detenido en Huelva a una madre y a su hija que solicitaron ayuda económica en un programa de televisión para cubrir los gastos de la enfermedad de su marido y padre y que, presuntamente, acabaron estafando a ... los espectadores que contribuyeron con sus donaciones. Inventaron una sucesión de historias con las que consiguieron que las víctimas les aportaran nuevas donaciones logrando estafar unos 500.000 euros, 375.000 euros a una sola persona. La madre apareció en un ... una serie de historias dramáticas con las que generaban un sentimiento de pena en sus víctimas. Mediante esta elaborada red de mentiras, llegaron a estafar 375.000 euros a una sola persona, la principal víctima de los hechos. La investigación se ha [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenido un peluquero que vendía cocaína y estafaba con dinero falso en Hortaleza
07-05-2020La Policía Municipal ha detenido al encargado de una peluquería en el distrito madrileño de Hortaleza que vendía cocaína en su establecimiento y tenía además en su poder cerca de 100.000 euros en billetes falsos para estafar, han informado a Efe ... una estantería 99.000 euros en billetes falsos que estaban destinados para estafas o vuelcos entre bandas. El dueño no supo dar una explicación lógica del destino de este dinero. En el registro del local también hallaron cocaína en una caja [+]
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Ladrones de última generación: El «timo del CEO» amenaza al dinero público
06-09-2017...expresión en inglés «Chief Executive Officer», que designa a la persona de mayor rango en el organigrama de una empresa. Esta novedosa estafa consiste en que alguien suplanta la identidad del CEO de una compañía, o de alguien muy cercano a este cargo en el ... institución que tiene que abonarle una factura de gran cantidad de dinero. Esto implica que los responsables de la estafa tienen que hacer una labor previa de recopilación de información para saber exactamente cuál es la empresa en la que van a usurpar la [+]
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La Fiscalía investiga una estafa a Emasesa
06-09-2017...denunciado esta estafa ante la Fiscalía, que investiga el «modus operandi» utilizado para averiguar si ya se han producido pagos anteriores a esa cuenta por parte de la administración. Se trata de un procedimiento denominado «fraude del CEO» a través del cual ... caso, el estafador envió incluso un documento «perfectamente falsificado», según indican las fuentes consultadas por este periódico, en el que «era prácticamente imposible de identificar el fraude» por parte de la persona responsable de los pagos en ... cruzando datos con otros casos que ya se han producido en Sevilla en los que se ha utilizado el «fraude del CEO», ya que esta unidad ha detectado estafas por valor de cinco millones de euros a cuatro empresas de la ciudad. En todos estos casos anteriores [+]
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cadiz | Play/Televisión/Noticias
El padre de Julen o la familia de Reyes: los estafados por José Antonio Avilés
06-05-2020...de Telecinco para contar cómo este joven les estafó. «De qué sector quieres, que tenemos de todo», bromeó Jorge Javier Vázquez. Hay quien asegura que le debe una importante suma tras comprarle (y no pagarle) unos cuadros, otros dicen que jugó con la [+]
