BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
La Guardia Civil detiene en Lebrija a un trabajador de una tienda de telefonía por estafar a los clientes
21-06-2020Agentes de la Guardia Civil de Lebrija ha detenido a un varón, identificado como J.M.G.G. y antiguo trabajador de una tienda de telefonía de Las Cabezas de San Juan, como presunto autor de varios delitos de estafa a los clientes, haciendo uso de sus [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Intentan timar a los talleres suplantando a la Agencia Tributaria
30-10-2019...la Sede Electrónica de AEAT cuando reciban este tipo de notificaciones fraudulentas. La patronal también advierte de otra posible estafa a los talleres en relación a una empresa que ofrece un servicio a través del cual, tras la contratación del [+]
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cadiz | España/Aragón
Más de 50 imputados por estafar un millón de euros y blanquearlos con «bitcoins»
14-11-2017La Guardia Civil ha dado por desarticulada una nutrida banda de estafadores que operaba a través de internet, que logró hacerse de forma fraudulenta con un millón de euros y que blanqueaba esos capitales comprando «bitcoins», moneda virtual que ... adquirían a través de una empresa que opera en la República Checa y en Eslovaquia. La operación que ha permitido desarticular este grupo de estafadores ha sido realizada por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Zaragoza ... Guardia Civil han conseguido ir desmontando las diversas partes de esa banda de estafadores. En total, han sido imputadas hasta el momento 56 personas, a las que se acusa de los delitos de blanqueo de capitales, estafa, usurpación de estado civil [+]
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cadiz | Sociedad
Timos de segunda mano: hasta 250 euros por una «plancha nazi auténtica» que en realidad no lo es tanto
01-07-2022Las plataformas de compra-venta de productos de segunda mano se han convertido en un mundo donde se puede encontrar prácticamente cualquier producto independientemente de su temática e incluso de su antigüedad. De hecho muchos coleccionistas alimenta [+]
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cadiz | Opinión
Educación fácil y mediocre
29-10-2021, haciéndoles creer que también en la universidad será todo igual de fácil que en el bachillerato. El sistema educativo que está organizando el Gobierno es una estafa a los jóvenes. Es un engaño masivo, que luego provoca mucha hipocresía en quienes se quejan [+]
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cadiz | España
Los hermanos Ruiz-Mateos se sientan de nuevo en el banquillo por un presunto delito de estafa
09-09-2019Los seis hijos varones del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos se sientan desde este lunes de nuevo en el banquillo de la Audiencia Provincial de Palma, en esta ocasión para ser juzgados por un presunto delito de estafa agravada vinculado a ... protagonizaron hace dos años por otra supuesta estafa. En aquella ocasión, los seis hermanos fueron condenados por la Audiencia Provincial a diversas penas de cárcel. En la actualidad, Álvaro, José María, Zoilo, Francisco Javier, Alfonso y Pablo cumplen sus ... primeros pagos, que llegaron hasta julio de 2010, los Ruiz-Mateos dejaron de hacer los preceptivos abonos acordados en su momento. La querella por esa supuesta estafa fue presentada por el Grupo Miralles, antiguo propietario del hotel. La cantidad total que [+]
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El juez acuerda prisión provisional para el falso cura sevillano Manuel Tobaja por estafa cualificada
10-11-2017Álvaro Martín, el juez de Instrucción 4 de Sevilla, ha acordado este viernes prisión provisional comunicada y sin fianza para Manuel Tobaja Villegas, presidente de la Fundación Luz del Mundo, por presunta estafa cualificada, según fuentes del ... cargos y sin fianza a otros siete detenidos esta semana en relación con esta presunta estafa, entre los que hay un abogado y un policía local de la capital andaluza. Hasta el momento ha sido detenidas diez personas por presuntas estafas en las que ... estaría implicado Manuel Tobaja, quien en la década de los 90 ya fue condenado en España a tres años de cárcel por estafas a varias entidades bancarias. Tobaja huyó a Puerto Rico, donde pasó siete años en prisión por un delito de apropiación indebida y [+]
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Son ya diez los detenidos por la estafa del falso cura sevillano Manuel Tobaja
10-11-2017Un total de diez personas permanecen detenidas en comisaría por la presunta estafa que habría liderado el falso cura Manuel Tobaja, presidente de la Fundación Luz del Mundo, que adeuda 3,2 millones de euros a decenas de empresarios, abogados ... , Francisco Andrés Estudillo, un constructor que se introdujo en los negocios del falso cura después de que éste le dejara a deber 150.000 euros. Asimismo, declaró ayer por presunta estafa ante la Policía el economista José Antonio Muñoz, vicepresidente ... libro que habría escrito sobre su azarosa vida, ya que en el año huyó a Puerto Rico tras ser condenado en España a tres años de cárcel por estafar a varias entidades bancarias. En Puerto Rico también fue detenido por apropiación indebida y hacerse pasar [+]
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Detenido un falso cura, un abogado y un policía local por presunta estafa
09-11-2017La Policía Nacional detuvo ayer al falso cura Manuel Tobaja Villegas, a un abogado, a un policía local y a otras personas en relación con una presunta estafa en la que habría jugado un papel destacado la Fundación Luz del Mundo, que adeuda 3 ... ,2 millones a sus prestamistas, algunos de los cuales le entregaron dinero a Tobaja cambio de recibir una rentabilidad futura, según ha podido saber ABC. La presunta estafa piramidal está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla. El ... falso cura, que ya huyó de España en el año 2000 tras ser condenado a tres años de cárcel por estafas a entidades bancarias, también fue detenido en Puerto Rico por hacerse pasar por sacerdote y por apropiación indebida, pasando siete años en una cárcel [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La estafa ecológica que destapó el escándalo en la Sierra Sur
17-06-2020Tras las detenciones que practicó la Policía Nacional en Estepa el pasado 30 de enero por un supuesto fraude económico en la planta de reciclaje del Consorcio de la Sierra Sur se ocultaba una estaba de mayores dimensiones que actualmente investiga la [+]
