BUSCADOR y ARCHIVO
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Detienen a una agente de seguros por contratos irregulares de vehículos
10-11-2020...continuación de una operación del pasado año en la que ya se detectó la existencia de una víctima, ha permitido destapar que la agente operaba fraudulentamente de forma habitual, imputándole la comisión de un nuevo delito de usurpación y estafa que ha afectado ... 28 víctimas. En 2019 se llevó a cabo en Albacete una investigación por estafa que finalizó con la detención de una agente de seguros. La comercial había utilizado los datos que un cliente le facilitó para solicitar un presupuesto y con ellos había ... también una estafa a la empresa aseguradora, que se personará en la causa como parte perjudicada. [+]
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cadiz | España
Más de cien detenidos en Tenerife por blanquear diez millones de euros en un año para la mafia italiana
20-09-2021...organización, además, había conseguido introducirse en entramados empresariales, despachos de abogados y entidades bancarias. Además de lavar dinero de la mafia, los acusados se enfrentan a los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, tráfico ... de drogas, blanqueo de capitales, secuestro, falsedad documental, lesiones, amenazas, coacciones, robos con violencia, robos con fuerza, estafa a la Seguridad Social y tenencia ilícita de armas. Su especialidad era el fraude informático ... policiales permitieron descubrir, entre estas actividades criminales, la prostitución, compraventa de armas, tráfico de drogas, secuestro, estafa, usurpación de identidad, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, robos con fuerza y con [+]
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cadiz | Sociedad
Herbalife: al límite de la legalidad
21-07-2016...estructura similar a la de las estafas piramidales. En concreto, la FTC denunció que l os vendedores de la empresa multinivel recibían más ingreso s reclutando a gente que dando salida a los productos . Respecto a los 180 millones de euros que [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Posible estafa en el examen de italiano de Luis Suárez, según la Fiscalía de Perugia
23-09-2020El futbolista uruguayo Luis Suárez, 33 años, es protagonista en Italia de un clamoroso escándalo, al que dan gran relieve todos los medios informativos. Una investigación de la Guardia di Finanzas y la Fiscalía de Perugia consideran que fue «una fars [+]
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cadiz | España/Galicia
Tres años de prisión para el matrimonio que ocultó dos décadas la muerte de su padre para cobrar su pensión
10-04-2018El matrimonio que durante 23 años ocultó la muerte de su padre para seguir cobrando la pensión ha aceptado la pena de 3 años y 9 meses de prisión tras un acuerdo de conformidad por los delitos de estafa y falsedad documental. El caso se remonta a [+]
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cadiz | España/Galicia
Tres años de prisión para el matrimonio que ocultó 24 años la muerte de su padre para cobrar su pensión
09-04-2018El matrimonio que durante 23 años ocultó la muerte de su padre para seguir cobrando la pensión ha aceptado la pena de 3 años y 9 meses de prisión tras un acuerdo de conformidad por los delitos de estafa y falsedad documental. El caso se remonta a [+]
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cadiz | Cultura
«La Agencia Tributaria debería tener su propio equipo de peritos de arte»
30-12-2019...de los tribunales». Este listado de peritos tendría que ser confeccionado y gestionado, a juicio de Llopis, por la Agencia Tributaria, ya que al final lo que un perito valora o averigua es un estafa económica para que el juez determine el daño. Por eso mismo ... de peritos, acorde al nivel de patrimonio y de estafas que hay en este país Llopis incluso va más allá y sugiere que, al tratarse de delitos económicos, «la Agencia Tributaria debería tener su propio equipo de peritos, acorde al nivel de patrimonio y ... de estafas que hay en este país». El presidente de Ceptaba también lamenta que el perito designado por la Administración «está en clara desventaja con el perito de parte» y que no dispone de los recursos para ampliar su investigación (análisis [+]
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cadiz | España
Una estafa sensacional
12-04-2016» de Podemos para que Sánchez pague la apuesta de su ruina con una estafa sensacional. Como aquel «dong» anunciador que cerraba la ventanilla en el segundo más agónico de Doyle Lonnegan en «El golpe». El anzuelo está preparado y solo queda la cuadratura del [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Bernie Madoff pide clemencia para morir fuera de la cárcel
11-02-2020El responsable de la mayor estafa piramidal de la historia pide ahora clemencia. Bernie Madoff, sentenciado a 150 años de cárcel en 2009 por defraudar decenas de miles de millones a miles de inversores de todo el mundo, asegura que sufre una [+]
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cadiz | Tecnología/Móviles/Aplicaciones
Aumentan los casos de «spoofing», la estafa por la que debes firmar electrónicamente los correos
11-02-2020...motivo del Día Internacional de Internet Seguro que se celebra este martes, la Guardia Civil ha alertado en su cuenta oficial de Twitter sobre el aumento de la estafa conocida como «spoofing». En términos de seguridad de redes, el término hace ... los usuarios incrementar la seguridad de su equipo y firmar electrónicamente los emails para evitar este tipo de estafas. [+]
