BUSCADOR y ARCHIVO
-
La Guardia Civil de Albacete frustra varias estafas a empresas nacionales por valor de 97.000 euros
29-09-2020Efectivos de la Guardia Civil de Hellín, en colaboración con el Equipo de delitos Telemáticos (Edite) de la Benemérita albacetense, han investigado a cuatro personas como presuntas autoras de la comisión de varios delitos de estafa, suplantación ... de identidad y otro de estafa, que no llegó a consumarse, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa. Desde el primer momento, los agentes de la Guardia Civil que se hicieron cargo de las investigaciones determinaron el modus operandi utilizado por ... suplantadas permitió identificar a las dos personas que se dedicaban a usurpar la identidad de las empresas que después pretendían estafar, y otras dos que gestionaban las cuentas bancarias, utilizando falsas identidades que les permitían transferir el dinero [+]
-
cadiz | Andalucía/Granada
Una web vendía a 700 euros entradas para la Alhambra los dos únicos días que cierra del año
07-01-2020...de ventas que ofrecía pases para ver el monumento. La posible estafa denunciada vendía las entradas a 741 euros pese a que su precio son catorce euros, y los pases tenían como fecha para recorrer el complejo monumental más visitado del país las dos únicas ... Alhambra. La directora del monumento ha añadido que, de momento, nadie ha presentado ningún tipo de queja o reclamación como afectado o víctima de la posible estafa denunciada ni el Patronato ha recibido información de perjudicados. No obstante, el ... siempre cuesta 14 euros y que cualquier víctima de una estafa debe denunciar ante la Policía. [+]
-
cadiz | España/Castilla y León
Detenida por usar números de tarjetas de crédito que obtenía en su trabajo para llamar a empresas de tarot
21-02-2020...presuntamente habría estafado unos 3.000 euros. La investigación se inicio en Castellón a raíz de que se presentaran dos denuncias por estafa en esa provincia. La estafa consistía en utilizar fraudulentamente tarjetas de crédito, realizando cargos a través [+]
-
cadiz | Andalucía/Jaén
Un juzgado de Jaén abre diligencias tras la querella contra un abogado
18-04-2018El juzgado de instrucción número 1 de Jaén ha incoado diligencias previas (y se inhibido en favor del juzgado decano de Villacarrillo) por una presunta estafa procesal en ese partido judicial en la que supuestamente está implicado un abogado. La ... personas relacionadas con el ámbito del derecho. La querella se interpone de hecho, entre otros, contra un abogado que ejerce en la provincia Jaén por su supuesta participación en una presunta estafa al olivarero, cometida entre los años 2012 a 2015 ... 26 de abril de 2012. A consecuencia del fallo judicial, los querellados estafaron, siempre según el abogado del querellante, 10 millones de pesetas entregados por el denunciante. Alcalde-Diosdado asegura al respecto que la mujer que los recibió, que [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
El falso agente de la DEA: «Tengo un don para esto»
25-02-2019...reputación, fue el hilo del que tiró el presunto estafador para empezar a tejer una telaraña de mentiras. «Usó esa confidencia en su propio beneficio para hacerle creer al dueño del taller que estaba en peligro». ¿Y cómo lo hizo? Empezó a mandarle mensajes en ... encantaba jugar con las miradas y desde lejos se le veía que era un peligro» Parece difícil de creer, pero esa primera víctima pagó y, por supuesto, la amenaza cesó; lo que reforzó la historia del presunto estafador, quien encontró a su siguiente víctima ... Policía lo detuvo. El presunto estafador quedó en libertad con cargos y tiene una orden de alejamiento que le impide acercarse a sus víctimas, quienes hace unos días se reunieron para intercambiar impresiones y valorar la posibilidad de ir juntos en el [+]
-
cadiz | Economía
La Audiencia Nacional condena a 11 responsables de Afinsa por la estafa de los sellos
27-07-2016La sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a 11 de los 13 exdirectivos que se sentaron en el banquillo, por delito de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales ... , blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública a penas que en los casos mas graves alcanzan los 12 años de prision. El tribunal les aplica el tipo agravado de la estafa al valorar el perjuicio masivo que produjo la compañía filatélica. Se ... trató de una de las estafas piramidales más relevante conocida por nuestros tribunales, con 190.022 pequeños inversores afectados, 2.438 acreedores en el momento de la intervención (9 de mayo de 2006) y 2574 millones de euros en su pasivo y 150 millones [+]
-
cadiz | Sevilla
«Sextorsión», la principal estafa a usuarios de Facebook
10-07-2018Sextorsión, así han denominado la principal estafa en la red de redes que atenta contra jóvenes y adultos. El modus operandi es muy secillo: un perfil desconocido, generalmente con una imagen de mujer exuberante, te agrega a alguna de tus redes ... sociales y pronto entabla una breve conversación contigo: «Hola, ¿tienes webcam?». En esta rauda conversación se tarda menos de un minuto en solicitarle al entusiasta estafado que inicie una videollamada en la que el embaucador no le mostrará su imagen ... real y le irá enviando escalonadamente fotografías robadas de otros usuarios a modo de gancho. La conversación pronto sube de tono y el estafado puede caer en el error de desnudarse ante la mirada indiscreta del impostor que, sin previo aviso, está [+]
-
cadiz | España/Valencia
Detenido un «okupa» que alquilaba las viviendas que usurpaba en Torrevieja
04-10-2020Un peculiar «okupa» ha sido detenido en Torrevieja (Alicante) tras descubrirse que alquilaba la viviendas que usurpaba, acusado de tres delitos de estafa y ocho contra el patrimonio, según ha informado la Guardia Civil. Además, cometió otros tres ... robos con fuerza en dos casas y en una obra, donde sustrajo electrodomésticos y material de obra. Los delitos de estafa se realizaron a través de falsos contratos de alquiler de viviendas vacacionales, a las que accedía forzando la cerradura, y ... las tomaba como propias para después alquilarlas a terceros. La estafa más significativa fue una en la que al ir a enseñarle la vivienda al nuevo inquilino abrió la puerta utilizando una herramienta, alegando que se había dejado las llaves dentro. Días más [+]
-
cadiz | España/Galicia
Dos años de prisión por pagar una pizza con un billete falso de 50 euros
12-04-2018El acusado de pagar una pizza que pidió a domicilio con un billete de 50 euros falso ha sido condenado a una pena de dos años de prisión por dos delitos de tenencia de moneda falsa y estafa leve. Así lo consideró la sección primera de la Audiencia ... su estafa. En esta línea matizan que «el engaño se vio favorecido por la nocturnidad que lleva al empleado de Pizza Móvil a actuar bajo una irreal presuposición, es decir, la legalidad del dinero con que se abona el producto». Dos años y un día Por ... todo ello, el estafador ha sido condenado a dos años y un día de cárcel y a una multa de 50 euros con prisión subsidiaria de tres días en caso de impago. También deberá abonar una multa diaria durante dos meses y con una cuota de cinco euros, además [+]
-
cadiz | España
Echenique ataca a ABC por publicar información que no le favorece
10-11-2020El portavoz parlamentario de Unidas Podemos (UP), Pablo Echenique, ha atacado este martes a ABC después de que se publicara una información que no le favorece ni a él ni a su partido político. «Sobre la basura de ABC y la UDEF ?ha escrito Echenique [+]
